虎林市人民檢察院　

起?訴?書

黑虎檢一部刑訴〔2021〕14號　

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼:4127281988********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省周口市**縣，住河南省**縣**店鎮(zhèn)**村**村**號。2020年10月11日因涉嫌妨害信用卡管理被虎林市公安局刑事拘留，同年11月13日本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，同日由虎林市公安局執(zhí)行。

????本案由虎林市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年1月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

2020年6、7月間，被告人劉某某通過他人介紹與上家“老吳”（具體姓名不詳）通過微信取得聯(lián)系，由“老吳”為其提供與其長相、年齡相仿的人的身份證及手機卡，再由被告人劉某某開通銀行卡，辦理手機銀行轉(zhuǎn)賬、V盾業(yè)務。每辦成一套銀行卡、手機銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務、V盾業(yè)務（俗稱為：三件套）并將其發(fā)給上家“老吳”，被告人劉某某可獲利1000元。2020年10月6日，被告人劉某某先后在雞東縣農(nóng)村商業(yè)銀行西郊儲蓄所使用邵某某的身份證辦理一張銀行卡并開通手機銀行業(yè)務；在雞東縣農(nóng)村商業(yè)銀行城郊支行使用李某某的身份證辦理一張銀行卡。2020年10月?9日，被告人劉某某到虎林市農(nóng)商銀行總行營業(yè)廳使用邵某某的身份證辦理手機銀行認證方式變更業(yè)務（V盾業(yè)務）。?

????經(jīng)偵查，被告人劉某某于2020年10月10日被虎林市公安局民警抓獲。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證身份證、銀行卡、手機卡；

????2.書證受案登記表、被告人基本情況、到案經(jīng)過、情況說明、前科情況查詢證明、辦理手機銀行相關(guān)規(guī)定、黑龍江省農(nóng)村信用社業(yè)務憑證、劉某某銀行流水；

????3.證人陳某某的證言；

????4.被告人劉某某的供述和辯解。

????被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人劉某某使用虛假身份騙領(lǐng)銀行卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。案發(fā)后，被告人劉某某能如實供述自己的罪行，認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處其有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此??致

???

虎林市人民法院?

??????????????????????????????????檢察官：馬春霞

?????????????????????????????????

??????????????????????????????????2021年1月15日

附件：

????1.?被告人劉某某現(xiàn)羈押于虎林市看守所；

????2.?全部案卷和證據(jù)材料；?

????3.?認罪認罰具結(jié)書1份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

????《中華人民共和國刑法》

????第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處兩萬元以上二十萬元以下罰金;

????(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的；

????（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

????（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

????（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????《中華人民共和國刑事訴訟法》?

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條???人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

????????????????????????????????