江西省貴溪市人民檢察院

起?訴?書

貴溪檢察刑訴〔2020〕115號

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3606811989********，江西省貴溪市人，漢族，大專文化，經商，家住貴溪市**鎮(zhèn)**號。曾因犯盜竊罪于2014年4月22日被福建省平潭縣人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金四千元，2014年12月24日刑滿釋放。現因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年8月1日被貴溪市公安局刑事拘留，同年9月6日經本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴溪市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年左右，被告人劉某某利用其在貴溪市**附近開的一家茶吧，申請了POS機。2018年至2019年8月1日期間，其利用該POS機為張某某、樂某某、姚某某、江某某等人代還信用卡，從中賺取手續(xù)費。同時，劉某某通過自己及黃某某等人找到祝某某、高某某、涂某某、彭某某等人，幫他們辦理信用卡，并留下辦好的信用卡為其所用。另外，以欺騙的手段，騙吳某某、胡某某等人說可以為其辦理信用卡，而非法持有他們的儲蓄卡和手機卡。并將一部分儲蓄卡和手機卡給了福建的一個姓謝的人（身份不詳）。2019年8月1日，貴溪市公安局民警在貴溪市**附近抓獲劉某某，在其隨身攜帶的包中搜出22張銀行卡（包括信用卡、儲蓄卡），后對劉洋的住處進行搜查，再次查獲他人銀行卡5張。經調查，發(fā)現銀行卡登記人為張某某、江某某、姚某某、張某甲、高某某、樂某某、張某乙、吳某某、祝某某、彭某某、涂某某、姚某某等人。

認定上述事實的證據如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、身份證明等；2.證人彭某某、張某甲的證言；3.被告人劉某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

本院認為，被告人劉某某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人劉某某且具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)；其認罪認罰，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察員：肖貴林

2020年4月17日

附：

1.被告人劉某某現羈押于貴溪市看守所。

2.案卷材料和證據4冊。

3.量刑建議書一份及認罪認罰材料一份。

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