湖南省攸縣人民檢察院

起?訴?書

攸檢刑訴〔2020〕58號

被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4302231964********，漢族，高中文化，攸縣**酒店有限公司股東、**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人，湖南省攸縣人，住攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2019年12月16日被攸縣人民法院判處有期徒刑十二年，現(xiàn)羈押于攸縣看守所。

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月24日補查重報。本院于2020年2月11日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）原系醴陵市**街道辦事處**村民委員會（以下簡稱**村委會）法人獨資創(chuàng)辦的有限責(zé)任公司。2011年6月，被告人劉某某向**公司租賃**大廈準(zhǔn)備經(jīng)營醴陵市**酒店。為便于**酒店的招商，劉某某于2013年3月2日擔(dān)任**公司的法定代表人，同時**公司由法人獨資企業(yè)改組為**村委會、劉某某、文某某共同出資的有限責(zé)任公司。劉某某向**村委會承諾其擔(dān)任**公司法定代表人的唯一目的是便于經(jīng)營醴陵市**酒店，雙方原租賃關(guān)系不變。劉某某擔(dān)任**公司法定代表人期間，**公司于2016年3月9日在中信銀行股份有限公司株洲醴陵支行開設(shè)賬戶為81116010136********的賬戶，該賬戶由劉某某實際控制。因劉某某向外大量借款但沒有能力還款，導(dǎo)致**公司坐落于**醴陵市**街道**村**組權(quán)證號為醴國用（2013）第0503號國有土地使用權(quán)及地上建筑物**大廈多次被法院查封。

劉某某明知**大廈未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、施工許可證，不能進(jìn)行裝修作業(yè)，**公司也不具有履行合同的經(jīng)濟(jì)能力的情況下，仍于2016年7月21日以**公司的名義與江西**裝飾工程有限公司（以下簡稱江西**公司，總經(jīng)理晏某某）簽訂《建筑裝飾裝修施工合同》，將公司開發(fā)的醴陵市**酒店裝修業(yè)務(wù)給承包江西**公司，合同約定工程總價款為6046萬元，開工日期為2016年9月12日，施工期限240天。劉某某以收取履約保證金的名義于2016年7月11日、7月28日兩次騙取江西**公司人民幣200萬元。劉某某承諾進(jìn)場施工30日退還50％，60日退還30％，竣工驗收合格退還20％。2017年初，在開工無望情況下，江西**公司要求劉某某歸還保證金，劉某某以各種理由推脫，至2017年11月案發(fā)前，劉某某退還6萬元給江西**公司。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、前科資料、**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照、任命書、法定代表人變更登記表、建筑裝裝修施工合同、醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司銀行賬戶流水單、晏某某中國工商銀行匯款單、**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司收據(jù)、江西**裝飾工程有限公司要求退還履約保證金函、劉某某與晏某某簽訂的賠償協(xié)議、晏某某與劉某某短信記錄；2.證人文某某的證言；3.被害人晏某某的陳述；4.被告人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人交付工程保證金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理，建議對其判處有期徒刑六至八年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攸縣人民法院

檢察員：胡志明

2020年4月24日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在攸縣看守所。

2.案卷材料四冊。

3.證人名單一份。_?