湖南省攸縣人民檢察院

起?訴?書

攸檢刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302231964********，漢族，高中文化，攸縣**酒店有限公司股東、**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人，湖南省攸縣人，住攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2019年12月16日被攸縣人民法院判處有期徒刑十二年，現(xiàn)羈押于攸縣看守所。

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）原系醴陵市**街道辦事處**村民委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱**村委會(huì)）法人獨(dú)資創(chuàng)辦的有限責(zé)任公司。2011年6月，被告人劉某某向**公司租賃**大廈準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)醴陵市**酒店。為便于**酒店的招商，劉某某于2013年3月2日擔(dān)任**公司的法定代表人，同時(shí)**公司由法人獨(dú)資企業(yè)改組為**村委會(huì)、劉某某、文某某共同出資的有限責(zé)任公司。劉某某向**村委會(huì)承諾其擔(dān)任**公司法定代表人的唯一目的是便于經(jīng)營(yíng)醴陵市**酒店，雙方原租賃關(guān)系不變。劉某某擔(dān)任**公司法定代表人期間，**公司于2016年3月9日在中信銀行股份有限公司株洲醴陵支行開(kāi)設(shè)賬戶為81116010136********的賬戶，該賬戶由劉某某實(shí)際控制。因劉某某向外大量借款但沒(méi)有能力還款，導(dǎo)致**公司坐落于**醴陵市**街道**村**組權(quán)證號(hào)為醴國(guó)用（2013）第0503號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)及地上建筑物**大廈多次被法院查封。

劉某某明知**大廈未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、施工許可證，不能進(jìn)行裝修作業(yè)，**公司也不具有履行合同的經(jīng)濟(jì)能力的情況下，仍于2016年7月21日以**公司的名義與江西**裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱江西**公司，總經(jīng)理晏某某）簽訂《建筑裝飾裝修施工合同》，將公司開(kāi)發(fā)的醴陵市**酒店裝修業(yè)務(wù)給承包江西**公司，合同約定工程總價(jià)款為6046萬(wàn)元，開(kāi)工日期為2016年9月12日，施工期限240天。劉某某以收取履約保證金的名義于2016年7月11日、7月28日兩次騙取江西**公司人民幣200萬(wàn)元。劉某某承諾進(jìn)場(chǎng)施工30日退還50％，60日退還30％，竣工驗(yàn)收合格退還20％。2017年初，在開(kāi)工無(wú)望情況下，江西**公司要求劉某某歸還保證金，劉某某以各種理由推脫，至2017年11月案發(fā)前，劉某某退還6萬(wàn)元給江西**公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、前科資料、**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、任命書、法定代表人變更登記表、建筑裝裝修施工合同、醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司銀行賬戶流水單、晏某某中國(guó)工商銀行匯款單、**醴陵**企業(yè)發(fā)展有限公司收據(jù)、江西**裝飾工程有限公司要求退還履約保證金函、劉某某與晏某某簽訂的賠償協(xié)議、晏某某與劉某某短信記錄；2.證人文某某的證言；3.被害人晏某某的陳述；4.被告人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人交付工程保證金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理，建議對(duì)其判處有期徒刑六至八年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攸縣人民法院

檢察員：胡志明

2020年4月24日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在攸縣看守所。

2.案卷材料四冊(cè)。

3.證人名單一份。_?