廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕2021號

被告人劉思毅劉某某，男，1976年9**月1**日出生，身份證號碼440202197609010653********，漢族，文化程度高中，群眾，戶籍地為廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)東堤北107**號。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年2月23日被廣州市公安局番禺分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉思毅劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。被告人劉思毅劉某某同意本案適用簡易程序進行審理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月起，被告人劉思毅劉某某以與被害人徐某某、孫某某、周某某、嚴(yán)某某等人合作承包快遞業(yè)務(wù)為由，偽造深圳銀捷**速遞有限公司派件型合同、廣州南沙當(dāng)當(dāng)網(wǎng)**信息技術(shù)有限公司廣州倉當(dāng)日達分撥物流承包合同、上海圓通**速遞（物流）有限公司廣州分公司區(qū)域經(jīng)營合同等多份合同和收據(jù)，先后與被害人徐某某、孫某某、周某某、嚴(yán)某某等人簽訂多份合伙經(jīng)營協(xié)議書，并收取上述被害人款項用于個人消費花去。

一、2013年12月至2015年6月期間，被害人徐某某通過銀行轉(zhuǎn)賬及信用卡套現(xiàn)等方式，共支付被告人劉思毅劉某某人民幣128萬元作為出資額。截至2015年12月，被告人劉思毅劉某某以分紅的名義通過銀行轉(zhuǎn)賬多次轉(zhuǎn)款至被害人徐某某賬戶共計人民幣177322元。

二、2015年3月，被害人孫某某通過被害人徐某某代為銀行轉(zhuǎn)賬的方式，支付被告人劉思毅劉某某人民幣20萬元作為出資額，后于2015年5月至?2016年1月期間共收到被害人徐某某代為銀行轉(zhuǎn)賬的分紅人民幣35544元。

三、2015年6月，被害人周某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付被告人劉思毅劉某某人民幣25萬元作為出資額，后于2015年8月至2016年2月期間共收到被害人徐某某代為銀行轉(zhuǎn)賬的分紅人民幣37803元。

四、2015年5月至2015年9月期間，被害人嚴(yán)某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，先后共支付被告人劉思毅劉某某人民幣60萬元作為出資額。截至2016年3月，被告人劉思毅劉某某以分紅的名義通過銀行轉(zhuǎn)賬多次轉(zhuǎn)款至被害人嚴(yán)某某賬戶共計人民幣82350元。

2016年下半年起，被告人劉思毅劉某某采取逃避的方式與上述被害人失聯(lián)，后于2017年1月，被告人劉思毅劉某某向被害人徐某某、孫某某、周某某等人承認(rèn)其上述虛構(gòu)的事實并簽訂退款承諾書后一直未有還款，直至2019年2月23日被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被告人的供述和辯解；4.被害人陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉思毅劉某某承認(rèn)自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉思毅劉某某無視國家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉思毅劉某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉思毅劉某某自愿承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對被告人劉思毅劉某某在有期徒刑十一年至十三年的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：沈慧

2019年11月19日

附：

1.被告人劉思毅劉某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊，光盤一張。

3.依法扣押的作案工具銀行卡（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。