上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼3207061983********,大學(xué)本科文化，戶籍在江蘇省連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**廣場(chǎng)**座**室。2019年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局批準(zhǔn)逮捕。同年10月21日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，后告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。本院于2020年1月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年2月3日移送本院審查起訴。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至同年7月間，被告人劉某某以使用偽造車輛合格證進(jìn)行質(zhì)押、偽造其他公司公章冒用他人名義等方式，先后與注冊(cè)地在上海市楊某某**路**號(hào)**室的上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**服務(wù)公司）簽訂多份借款協(xié)議，共計(jì)騙得人民幣（下同）300余萬元。

2019年8月2日，被告人劉某某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害單位員工郭某某證言及辨認(rèn)筆錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、接受證據(jù)清單及整車出廠合格證、貨物進(jìn)口證明書、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單、車輛一致性證書、借款協(xié)議及廊坊銀行客戶付款回單，證實(shí)2018年4月至7月間，被告人劉某某多次將寶馬、大眾等品牌的多輛小客車的車輛合格證、車輛鑰匙等抵押給**服務(wù)公司，并以個(gè)人及**建材有限公司、**汽車貿(mào)易有限公司等公司名義與**服務(wù)公司簽訂借款合同，共計(jì)借款400余萬元，借款到期后劉某某未還款，且**服務(wù)公司發(fā)現(xiàn)上述部分車輛已被出售上牌。

2．證人肖某某證言、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票復(fù)印件，證實(shí)蘇州**汽車銷售有限公司辦公地在蘇州市**市場(chǎng)**室，整個(gè)市場(chǎng)只有該公司能大量銷售新車，市場(chǎng)里也只有該公司有新的寶馬320Li和進(jìn)口寶馬車，該公司與劉某某沒有任何關(guān)系，平時(shí)劉某某會(huì)帶客戶來看車，不會(huì)阻止他拍照，根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的車架號(hào)，查到有2輛大眾途昂和6輛寶馬320Li是該公司銷售出去的，還有部分車是批發(fā)給其他公司的，沒有汽車銷售發(fā)票，只有增值稅專用發(fā)票，上面沒有車架號(hào)，無法查實(shí)。

3．證人張某某證言，證實(shí)2018年7月其曾在**汽車市場(chǎng)**樓最東面的辦公室里購(gòu)買了一輛寶馬320Li，該車的車輛識(shí)別號(hào)為L(zhǎng)BV8W3103JMM41940，合格證被車管所收走了。

4．江蘇**物業(yè)管理有限公司出具的工作情況、公司公章樣章及中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)收付款回單，**建材有限公司出具的工作情況、公司公章樣章及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單，**汽車貿(mào)易有限公司出具的工作情況、公司公章樣章及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單，證實(shí)被告人劉某某非上述公司員工，**服務(wù)公司提供的多份借款協(xié)議上印章為假章，上述公司收到**服務(wù)公司轉(zhuǎn)帳后均轉(zhuǎn)入劉某某、夏某某及江蘇**汽車銷售服務(wù)有限公司蘇州**公司等賬戶內(nèi)。

5．上海市公安局物證鑒定中心鑒定書，證實(shí)借款協(xié)議上的“**建材有限公司”和“江蘇**物業(yè)管理有限公司”印文與上述公司提供的同名印文均不是同一枚印章蓋印形成。

6．全國(guó)機(jī)動(dòng)車/駕駛?cè)诵畔①Y源庫(kù)查詢信息，證實(shí)涉案車輛的上牌情況。

7．**寶馬汽車有限公司、**大眾汽車有限公司出具的鑒定證明、上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的工作情況，證實(shí)經(jīng)被告人劉某某抵押給**服務(wù)公司的22張機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證中，車輛型號(hào)為寶馬320Li的11張和大眾途昂的2張系偽造，其余9張無法判斷真?zhèn)巍?/span>

8．上海**事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》、**服務(wù)公司出具的情況說明及借款明細(xì)清單、銀行流水等，證實(shí)被告人劉某某從**服務(wù)公司騙得借款的具體金額。

9．受案登記表、上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人劉某某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)投案的情況。

10．被告人劉某某供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人劉某某對(duì)本案事實(shí)及證據(jù)無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，以使用偽造的車輛合格證做擔(dān)保及使用偽造的公司印章冒用他人名義等方式，與被害單位簽訂借款合同騙取借款，數(shù)額特別巨大，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款、第五款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑十年六個(gè)月以上，十一年六個(gè)月以下，并處罰金，剝奪政治權(quán)利。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：熊欣慰

2020年3月3日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)、《會(huì)計(jì)鑒定意見書》一冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

4．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽到和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。