廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2019〕864號(hào)

被告人劉某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501261973********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省長(zhǎng)樂(lè)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因合同詐騙嫌疑，于2019年3月1日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月3日被深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月29日、2019年10月7日、2019年12月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2012年12月18日注冊(cè)成立烏魯木齊*甲有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司），*甲公司主要從事珠寶玉器、黃金首飾等的銷(xiāo)售活動(dòng)。2014年3月至2015年1月，被告人劉某某在明知公司資金鏈斷裂，沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，誘騙深圳市*乙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）、深圳市*丙黃金首飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*丙公司）、深圳市*丁金飾珠寶首飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*丁公司）三家被害公司以及被害人李某某與其簽訂合同，騙取對(duì)方貨物或定金后，于2015年3月8日逃匿，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年3月至2015年1月，*甲公司因股東撤資等原因造成資金鏈斷裂，經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損，不具有實(shí)際履約能力，被告人劉某某仍然以*甲公司名義誘騙被害公司*乙公司、*丙公司、*丁公司與其簽訂《加工購(gòu)銷(xiāo)合同》進(jìn)行合作。在合同實(shí)際履行中，主要合作方式為被害公司向*甲公司提供黃金飾品，*甲公司以黃金原料和加工費(fèi)的形式向被害公司支付。合作期間，被告人通過(guò)超實(shí)際銷(xiāo)售能力大量拿貨，并將從被害公司拿取的黃金飾品熔成黃金原料用于歸還所欠款物的方式，維持正常經(jīng)營(yíng)的假象。2015年3月9日，劉某某在騙取*乙公司黃金飾品27185.31克、加工款435042元；騙取*丙公司黃金飾品78370.35克，預(yù)留加工款4102988元；騙取*丁公司黃金飾品31604.38克，預(yù)留加工款652317元后突然關(guān)閉店鋪逃匿。經(jīng)折算成人民幣，造成上述三家被害公司損失共計(jì)約28661240元，其中*乙6972022元，*丙公司14741946元，*丁公司6947272元。

2.2015年1月28日，劉某某在資金鏈斷裂，拖欠上述三家被害公司大量貨款的情況下，誘騙被害人李某某簽訂《黃金購(gòu)銷(xiāo)合同》，騙取定金200萬(wàn)。劉某某在既未交付貨物，也未退還定金的情況下，向李某某開(kāi)具兩張空頭支票后關(guān)閉店鋪逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、被告人身份材料、抓獲經(jīng)過(guò)、被害人提供的材料等；2.證人證言：證人吳某某、卓某某、王某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：某丁公司與劉某某談話(huà)錄音U盤(pán)、某甲公司銀行流水光盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，誘騙他人簽訂、履行合同，騙取他人財(cái)物后逃匿，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：楊戀

2019年12月17日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，散頁(yè)26頁(yè)。