榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2018〕406號(hào)

被告人劉權(quán)，男性，1969年2月24日出生，居民身份證號(hào)碼142401196902242737，漢族，大學(xué)本科文化程度，山西萬森帝豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人代表，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住晉中市榆次區(qū)安寧大街168號(hào)1-7戶。2018年4月12日因涉嫌合同詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪于同年5月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉權(quán)涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人劉權(quán)于2014年初以山西景輝旅游投資股份有限公司經(jīng)理助理的身份，私刻了該公司的公章，該通過韓永紅介紹認(rèn)識(shí)受害人李新紅，在取得李新紅的信任后，于2014年4月16日在劉權(quán)租用的辦公室（榆次中都商務(wù)樓605房間），在公司不知情的情況下與李新紅簽訂了永濟(jì)鸛雀樓國際休閑度假村工程項(xiàng)目協(xié)議，擬定給李新紅約3000萬元的工程量，同時(shí)收取李新紅轉(zhuǎn)給韓永紅45萬元的工程保證金，后因遲遲不能履行合同，在受害人李新紅多次追討要求退款并賠償損失的情況下，劉權(quán)于2014年11月17日重新給李新紅打了65萬元的收條，后在李新紅再三催要情況下，劉權(quán)陸續(xù)還款20萬元，到2016年8月劉權(quán)隱匿。

???2、2014年初被告人劉權(quán)通過在其公司打工的王月福的介紹認(rèn)識(shí)了李建虎，在取得李建虎的信任后于2014年7月12日假冒山西大川建設(shè)有限公司大連項(xiàng)目授權(quán)負(fù)責(zé)人的身份與受害人李建虎簽訂了大連唐王宮二期工程合同，擬定給李建虎6000萬元的工程量，李建虎以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給劉權(quán)賬戶10萬元保證金。2014年7?月20日被告人劉權(quán)以山西景輝國際旅游投資公司晉中分公司經(jīng)理的身份并私刻了公章，在公司不知情的情況下與李建虎簽訂永濟(jì)鸛雀樓200棟別墅建設(shè)工程協(xié)議，并收取李建虎現(xiàn)金20萬元的保證金。2014年12月12日被告人劉權(quán)私設(shè)榆次電纜廠宿舍改造項(xiàng)目部并私刻該名稱的橢圓印章，以項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的身份與李建虎簽訂榆次電纜廠南小區(qū)監(jiān)控工程協(xié)議并收取李建虎轉(zhuǎn)賬3萬元的保證金（轉(zhuǎn)賬）。2014年12月22日被告人劉權(quán)以大連唐王宮、永濟(jì)鸛雀樓、榆次電纜廠改造項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名收取李建虎15萬元（轉(zhuǎn)賬）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

???3、2014年8月25日被告人劉權(quán)私設(shè)榆次電纜廠南宿舍改造項(xiàng)目并以負(fù)責(zé)人身份，以榆次電纜廠南宿舍改造后的1、2、3號(hào)樓消防工程與薛慧軍簽訂工程協(xié)議，并收取薛慧軍10萬元工程保證金，后因工程遲遲未開工，在薛慧軍再三催要下，劉權(quán)予已退還薛慧軍2萬元，到2016年8月劉權(quán)隱匿。

???4、2015年9月22日被告人劉權(quán)以山西萬森帝豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義與汾陽市陽城鄉(xiāng)小號(hào)城村村民委員會(huì)簽訂了合作建設(shè)開發(fā)協(xié)議，雙方約定劉權(quán)的500萬元投資資金到位后協(xié)議生效，而劉權(quán)未能給對(duì)方投入資金，在協(xié)議未生效的情況下，劉權(quán)以該項(xiàng)目為由于2016年1月22日與山西四源建筑勞務(wù)有限公司的負(fù)責(zé)人張四橋簽訂了建設(shè)工程施工合同并收取了張四橋的履約金5萬元。后工程一直沒有開工，劉權(quán)也未能將5萬元退還張四橋，后隱匿。

???5、被告人劉權(quán)私設(shè)榆次電纜廠南小區(qū)改造項(xiàng)目，從2012年12月份開始陸續(xù)收取賈茂林打樁工程保證金1萬元；趙旭峰房屋訂金15萬元；王占峰房屋訂金15萬元；張智房屋訂金15萬元；李建虎房屋訂金20萬元；霍素明房屋訂金15萬元；董紹飛房屋訂金14萬元；趙俊峰房屋(一套住宅、一套門面房)訂金30萬元、王宏亮房屋訂金19萬元（三套住宅）、羅慧芬房屋訂金23萬元、白相臣房屋訂金24萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉權(quán)的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢察員：王曉俊

2018年8月15日

附：1.被告人劉權(quán)現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)卷宗叁冊(cè)，光盤壹張。

榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2018〕406號(hào)

被告人劉某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424011969********，漢族，大學(xué)本科文化程度，山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人代表，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住晉中市榆次區(qū)**街**號(hào)**。2018年4月12日因涉嫌合同詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪于同年5月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人劉某某于2014年初以山西**投資股份有限公司經(jīng)理助理的身份，私刻了該公司的公章，該通過韓某某介紹認(rèn)識(shí)受害人李某甲，在取得李某甲的信任后，于2014年4月16日在劉某某租用的辦公室（榆次中都商務(wù)樓605房間），在公司不知情的情況下與李某甲簽訂了**國際休閑度假村工程項(xiàng)目協(xié)議，擬定給李某甲約3000萬元的工程量，同時(shí)收取李某甲轉(zhuǎn)給韓某某45萬元的工程保證金，后因遲遲不能履行合同，在受害人李某甲多次追討要求退款并賠償損失的情況下，劉某某于2014年11月17日重新給李某甲打了65萬元的收條，后在李某甲再三催要情況下，劉某某陸續(xù)還款20萬元，到2016年8月劉某某隱匿。

2、2014年初被告人劉某某通過在其公司打工的王某甲的介紹認(rèn)識(shí)了李某乙，在取得李某乙的信任后于2014年7月12日假冒山西**建設(shè)有限公司大連項(xiàng)目授權(quán)**的身份與受害人李某乙簽訂了大連唐王宮二期工程合同，擬定給李某乙6000萬元的工程量，李某乙以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給劉某某賬戶10萬元保證金。2014年7?月20日被告人劉某某以山西**投資公司晉中**公司經(jīng)理的身份并私刻了公章，在公司不知情的情況下與李某乙簽訂永濟(jì)**樓200棟別墅建設(shè)工程協(xié)議，并收取李某乙現(xiàn)金20萬元的保證金。2014年12月12日被告人劉某某私設(shè)榆次**廠宿舍改造項(xiàng)目部并私刻該名稱的橢圓印章，**部**的身份與李某乙簽訂榆次**廠南小區(qū)監(jiān)控工程協(xié)議并收取李某乙轉(zhuǎn)賬3萬元的保證金（轉(zhuǎn)賬）。2014年12月22日被告人劉某某以大連**宮、永濟(jì)**樓、榆次**廠改造項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名收取李某乙15萬元（轉(zhuǎn)賬）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

3、2014年8月25日被告人劉某某私設(shè)榆次**廠南宿舍改造項(xiàng)目并以**身份，以榆次**廠南宿舍改造后的1、2、3號(hào)樓消防工程與薛某某簽訂工程協(xié)議，并收取薛某某10萬元工程保證金，后因工程遲遲未開工，在薛某某再三催要下，劉某某予已退還薛某某2萬元，到2016年8月劉某某隱匿。

4、2015年9月22日被告人劉某某以山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義與汾陽市陽城**村村民委員會(huì)簽訂了合作建設(shè)開發(fā)協(xié)議，雙方約定劉某某的500萬元投資資金到位后協(xié)議生效，而劉某某未能給對(duì)方投入資金，在協(xié)議未生效的情況下，劉某某以該項(xiàng)目為由于2016年1月22日與山西**建筑勞務(wù)有限公司的**張某某簽訂了建設(shè)工程施工合同并收取了張某某的履約金5萬元。后工程一直沒有開工，劉某某也未能將5萬元退還張某某，后隱匿。

5、被告人劉某某私設(shè)榆次**廠南小區(qū)改造項(xiàng)目，從2012年12月份開始陸續(xù)收取賈某某打樁工程保證金1萬元；趙某甲房屋訂金15萬元；王某乙房屋訂金15萬元；張某某房屋訂金15萬元；李某乙房屋訂金20萬元；霍某某房屋訂金15萬元；董某某房屋訂金14萬元；趙某乙房屋(一套住宅、一套門面房)訂金30萬元、王某丙房屋訂金19萬元（三套住宅）、羅某某房屋訂金23萬元、白某某房屋訂金24萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢察員：王曉俊

2018年8月15日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)卷宗叁冊(cè)，光盤壹張?！?/span>