內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2020〕65號

被告人劉某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5110021971********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號，現(xiàn)住四川省內(nèi)江市市中區(qū)**巷**號**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，經(jīng)內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局決定，于2020年5月26日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年6月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2013年3月使用本人身份信息在中國郵政儲蓄銀行內(nèi)江市市中區(qū)支行辦理了一張卡號為62281100********標準信用卡。自2013年4月劉某某開始激活使用該卡后至2014年4月期間，劉某某多次反復使用該信用卡透支套現(xiàn)用于自己賭博及還賬。在2014年4月以后劉某某不再歸還該信用卡透支欠款，經(jīng)發(fā)卡銀行以電話、短信、上門等方式多次催收，但劉某某以不接電話、更換電話等方式逃避歸還欠款，2014年8月劉某某偷渡到緬甸進行賭博，后長期藏匿在緬甸。2019年9月劉某某向緬甸邁扎央警方投案后被移交回國。2020年5月26日劉某某到內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局自首。截止2020年5月6日犯罪嫌疑人劉某某欠發(fā)卡銀行本金78690.34元，2020年5月26日劉某某到案后退回贓款30000元，由公安機關(guān)發(fā)還給中國郵政儲蓄銀行內(nèi)江市市中區(qū)支行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、中國郵政儲蓄銀行市中區(qū)支行報案申請、取保候?qū)彌Q定書、扣押決定書、扣押清單、四川省行政、刑事執(zhí)罰專用票據(jù)、發(fā)還清單、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、信用卡申請表、信用卡申請推薦表、收入證明、交易信息、催收信息、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、郵儲銀行信用卡催收業(yè)務系統(tǒng)截圖、關(guān)于對逾期信用卡卡戶劉某某的催收情況說明、催收記錄、交易明細、情況說明、關(guān)于協(xié)助緝捕劉某某的工作情況、瑞麗邊檢站的證明、劉某某緬甸暫住證等、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人龍某某、李某某的證言；

3.被告人供述和辯解；

4.視聽資料：被告人劉某某的訊問視頻。

本院認為，被告人劉某某無視國家法律，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)的信用卡管理法規(guī)，超過規(guī)定期限透支，雖經(jīng)發(fā)卡銀行多次催收后仍不歸還透支本金78690.34元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某主動投案并如實供述自己犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。被告人劉某某對郵儲銀行內(nèi)江市市中區(qū)支行實施的信用卡詐騙是其在2020年4月17日被東興區(qū)人民法院判決前實施的犯罪行為，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷劉某某原判決緩刑，把其前罪和后罪所判的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

檢察官：侯振宇

檢察官助理：晏祿鵬

2020年7月10日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1872811****。?

2.案卷材料和證據(jù)一冊、光盤一張。