嘉峪關市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕377號　

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼6201021981********，漢族，大學本科文化程度，中共黨員，案發(fā)前系甘肅省嘉峪關**單位副科長兼財務負責人，戶籍所在地甘肅省蘭州市**區(qū)**路**號，現(xiàn)住嘉峪關市**小區(qū)**號樓**單元**號。因犯貪污罪,于2019年12月11日被嘉峪關市城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣30萬元，現(xiàn)在嘉峪關市看守所服刑。

本案由嘉峪關市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2019年10月25日、11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年12月30日補查重報。其間，本院于2019年11月25日延長審查起訴期限十五日。被告人劉某某同意本案適用認罪認罰普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙罪

1.2014年11月17日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，截留同事陳某某申領的工商銀行卡號為62829900********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金49280.8元。

2.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事陳某某的個人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金73865.06元。

3.2012年8月6日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事袁某某的個人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號為62836601********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金49902.47元。

4.2014年4月4日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事盛某某的個人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號為40411700********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金5904.93元。

5.2012年8月6日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事郭某某的個人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號為46375800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金17130.47元。

6.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事方某某的個人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金75839.22元。

7.2013年7月1日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事徐某某的個人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號為40411700********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金7190.34元。

8.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事徐某某的個人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金105716.04元。

9.2015年2月26日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事趙某某的個人信息，在浦發(fā)銀行辦理了卡號為62222800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金23626.14元。

10.2013年7月24日，被告人劉某某在嘉峪關**單位工作期間，利用工作之便，冒用同事劉某甲的個人信息，在農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號為46375800********的信用卡一張，并私自激活使用。截止案發(fā)，該信用卡拖欠銀行本金69688.84元。

綜上，被告人劉某某冒用他人信用卡10張，截至案發(fā)，共拖欠銀行本金478144.31元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、銀行卡交易記錄等；2.證人證言：證人陳某某、徐某某等9人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

二、貪污罪

2019年3月至6月，被告人劉某某在擔任甘肅省嘉峪關**單位副科長兼財務負責人期間，利用管理、經(jīng)手單位財務的職務便利，虛構單位所屬**賓館租期從2020年1月1日延長至2026年12月31日的事實，從嘉峪關市**賓館承租人處騙得租金150萬元、押金18萬元，共計168萬元，并予以截留侵吞，用于個人支出。破案后，贓款未追回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、銀行卡交易記錄等；2.證人證言：證人吳某某、石某某等6人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見書；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控信用卡詐騙罪、貪污罪的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，違反信用卡管理規(guī)定，冒用他人信用卡進行詐騙活動，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任；被告人劉某某在擔任甘肅省嘉峪關**副科長兼財務負責人期間，利用管理單位財務的職務便利，侵吞公款168萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議以信用卡詐騙罪判處被告人劉某某有期徒刑八年至九年，并處罰金；建議以貪污罪判處被告人劉某某有期徒刑五年六個月，并處罰金。被告人劉某某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉峪關市城區(qū)人民法院?

???????????????????

檢察員：楊志龍

??????????????????????????????????2019年12月31日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于嘉峪關市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。