佛山市禪城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

佛禪檢刑訴〔2020〕1398號(hào)　

　　被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4401841990********，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣州市從化市街**鎮(zhèn)**路**號(hào)。無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2020年5月26日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年6月24日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月24日、2020年11月18日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月20日、2020年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年，李某某（另案處理）向被告人劉某某提出由劉某某作為法人代表注冊(cè)一家公司并開立對(duì)公賬戶交由李某某使用，李某某在免除被告人劉某某5000元債務(wù)之外，每月再向被告人劉某某支付5000元報(bào)酬。2020年3月21日，李某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬11400元給被告人劉某某作為注冊(cè)公司的費(fèi)用。2020年4月8日，被告人劉某某作為法定代表人在佛山市禪城區(qū)注冊(cè)了佛山市**電子商務(wù)有限公司,并于同年4月15日在招商銀行佛山**公司的對(duì)公賬戶7579048********。隨后，被告人劉某某將該公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章、電話號(hào)碼卡、對(duì)公賬戶U盾等資料全部交給李某某。該對(duì)公賬戶自2020年4月16日起頻繁發(fā)生大量私對(duì)公轉(zhuǎn)賬交易，同年4月23日該賬戶被銀行標(biāo)記止付，4月30日賬戶被凍結(jié)，被凍結(jié)時(shí)賬戶余額4646967元。

2020年4月22日、23日，李某某通過銀行賬戶向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬28400元，并將****公司的工商登記資料拿給被告人劉某某，要求劉某某辦理賬戶解凍，并再注冊(cè)一間新公司。2020年5月12日，李某某要求被告人劉某某一起逃跑，劉某某未答應(yīng)。次日，被告人劉某某將**公司的所有資料交給其父親劉杰華保管。2020年5月26日，民警在廣州市從化區(qū)**路**巷抓獲被告人劉某某。同年7月10日15時(shí)，劉杰華將**公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、劉某某個(gè)人私章等物品交給公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)查，**公司的對(duì)公賬戶7579048********被用于接收電信詐騙的贓款，目前已有李某某、楊某某等11名被害人報(bào)案，涉案金額合計(jì)1801480元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被告人劉某某的供述；4.被害人陳述；5.證人證言；6.勘驗(yàn)檢查筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院　

檢??察??官?黃?麗

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?????????????????????2020年12月30日　

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附件：1.被告人**現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

??????????2.卷宗四冊(cè)、光盤2張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。