祁陽縣人民檢察院

起?訴?書

祁檢刑檢刑訴〔2020〕267號

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4311212000********，漢族，高中文化，學(xué)生，湖南省祁陽縣人，住祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月11日被祁陽縣公安局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被祁陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4311211989********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省祁陽縣人，住祁陽縣**鎮(zhèn)**路，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月19日被祁陽縣公安局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被祁陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由祁陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黎某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月4日延長審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人黎某某得知其微信好友“風(fēng)中追風(fēng)”（身份未查明）在收購銀行卡轉(zhuǎn)售給他人贏利，收購價為每套1800元，并聽說所售出的銀行卡被用于“洗錢”等犯罪活動。同年5月份，被告人黎某某為賺取差價聯(lián)系微信好友“魍”（身份未查明）收購銀行卡，并承諾收購價為每套1100元?！镑汀蓖ㄟ^“將亞”（身份未查明）聯(lián)系被告人劉某某辦理銀行卡、網(wǎng)銀U盾及綁定手機(jī)卡，并將被告人黎某某的電話號碼通過微信發(fā)送給被告人劉某某，要求劉某某辦好后聯(lián)系。被告人劉某某明知他人收購銀行卡可能用于“洗錢”等犯罪活動，仍然以其本人的名義分別在中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行各辦理一張銀行卡。2020年5月19日下午，被告人劉某某與被告人黎某某電話聯(lián)系后，在祁陽縣工業(yè)園加油站附近將劉某某辦理的兩套銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡號：62284817194********、工商銀行卡號：62220319100********）、網(wǎng)銀U盾以及綁定手機(jī)卡交付給被告人黎某某。被告人黎某某將收到的兩套卡通過快遞郵寄給“風(fēng)中追風(fēng)”，“風(fēng)中追風(fēng)”收到卡后分兩次微信轉(zhuǎn)賬給被告人黎某某共計(jì)3600元。被告人黎某某隨后分兩次向“魍”微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)1800元。后被告人劉某某收到“將亞”給付的1260元。經(jīng)調(diào)取銀行賬戶交易信息查明，被告人劉某某辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62284817194********賬戶資金流水共計(jì)人民幣117萬余元，涉及有被害人報(bào)案被詐騙的資金流水共計(jì)人民幣26.7萬余元。

2020年6月10日，被告人劉某某被抓獲歸案；2020年6月18日，被告人黎某某被抓獲歸案。二被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押物品、文件清單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行調(diào)取通知書及交易明細(xì)、微信聊天記錄、支付寶、微信賬單明細(xì)、涉案賬號關(guān)聯(lián)案件及情況說明、電子數(shù)據(jù)提取分析報(bào)告等書證；2.被告人供述和辯解：被告人劉某某、黎某某的供述和辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、黎某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、黎某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人劉某某、黎某某到案后，均如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、黎某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元，可適用緩刑；判處被告人黎某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

祁陽縣人民法院

??????????????????????????????檢察官：梁娟

檢察官助理：吳秀蓮

2020年11月11日

附：

1.被告人劉某某、黎某某現(xiàn)羈押于祁陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，同步錄音錄像光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。