汨羅市人民檢察院

起 訴 書

汨檢公訴刑訴〔2019〕262號

被告單位岳陽*甲醫(yī)院有限公司（原岳陽*乙醫(yī)院有限公司），組織機(jī)構(gòu)代碼91430****，單位地址：岳陽市岳陽樓區(qū)**路**廣場**樓，法定代表人劉某某。

訴訟代表人毛某某，性別女，1970年**月**日出生，聯(lián)系方式：1357419****。

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4323221967********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省益陽市南縣，住湖南省長沙市開福區(qū)**路**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被汨羅市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由汨羅市公安局執(zhí)行，2019年12月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4323221971********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省益陽市南縣，住湖南省益陽市南縣**鎮(zhèn)**路。2019年3月18日因涉嫌詐騙罪被汨羅市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由汨羅市公安局執(zhí)行，2019年8月13日由汨羅市公安局監(jiān)視居住。

本案由汨羅市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月21日將該案退回汨羅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月21日補(bǔ)查重報。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月7日、2019年12月22日延長審查起訴期限十五日。兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年8月20日，被告人劉某某和黃某甲共同開辦了岳陽*乙醫(yī)院有限公司，被告人黃某甲任董事長，被告人劉某某任總經(jīng)理，后該醫(yī)院與岳陽市醫(yī)療生育保險基金管理服務(wù)處及岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療生育保險基金管理服務(wù)處簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議書，確定岳陽市*甲醫(yī)院為醫(yī)療保險定點服務(wù)機(jī)構(gòu)。2014年12月，岳陽*乙醫(yī)院正式開始營業(yè)，為了吸引人來*乙醫(yī)院看病，被告人劉某某和黃某甲決定利用醫(yī)保報銷來吸引患者就診，只要有醫(yī)?？ǎ皇杖〔∪说淖≡洪T檻費(fèi)和自付部分費(fèi)用，并安排該醫(yī)院市場部主任被告人管某某帶領(lǐng)市場部成員對外宣傳時宣稱：只要患者帶醫(yī)?？ǖ皆狸?乙醫(yī)院，醫(yī)院就幫你做檢查，不收取任何檢查費(fèi)用，入院住院交的“門檻費(fèi)”也會在患者辦理出院手續(xù)的時候，以慰問金的名義全部返還給患者”。同時被告人劉某某和黃某甲要求醫(yī)院醫(yī)生將在院病人的醫(yī)保報銷額度全部做滿，不要“浪費(fèi)資源”。并將醫(yī)院醫(yī)保報銷的事情全部交給醫(yī)保科科長文某甲負(fù)責(zé)，要求醫(yī)院各科室全力配合文某甲的醫(yī)保報銷工作。為了將患者的醫(yī)保報銷額度做滿，該院醫(yī)生按照指示采取虛開藥品和虛報理療等方式騙取醫(yī)?；稹?/span>

2015年12月31日，被告人黃某甲由于與被告人劉某某產(chǎn)生矛盾，從而退股，不再參與岳陽*乙醫(yī)院的經(jīng)營和管理，自此被告人劉某某開始獨自經(jīng)營管理*乙醫(yī)院。由于岳陽*乙醫(yī)院被岳陽市醫(yī)療生育保險基金管理服務(wù)處發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重違反醫(yī)保政策的行為，市醫(yī)保決定于2018年3月26日終止與岳陽*乙醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)協(xié)議。為了能夠繼續(xù)簽訂服務(wù)協(xié)議，2018年7月13日岳陽*乙醫(yī)院有限公司更名為岳陽*甲醫(yī)院有限公司。

經(jīng)審計：2015年1月1日至2019年1月31日，岳陽*甲醫(yī)院（原岳陽*乙醫(yī)院有限公司）多申報醫(yī)保基金補(bǔ)償共計682111.23元，其中西藥和中成藥多申報醫(yī)保基金補(bǔ)償金額為673435.46元；2017年8月至11月理療多申報醫(yī)?；鹧a(bǔ)償為8675.77元。2015年年底之前（即被告人黃某甲退股之前），岳陽*甲醫(yī)院（原岳陽*乙醫(yī)院有限公司）多申報西藥和中成藥醫(yī)?；鹧a(bǔ)償為645751.35元。多申報的醫(yī)?；鹩糜诹酸t(yī)院的日常經(jīng)營。

案發(fā)后，被告人劉某某退繳人民幣120萬元，被告人黃某甲退繳人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報告、被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、非稅收入一般繳款書、筆記本記錄情況、服務(wù)協(xié)議、醫(yī)院銀行流水等相關(guān)書證；

2、證人證言：證人謝某某、文某乙、周某某、高某甲、高某乙、許某某、李某某、閔某某、張某某、柳某某等多人的證言；

3、同案人文某甲、管某某的供述；

4、被告人的供述與辯解：被告人劉某某、黃某甲的供述；

5、鑒定意見：湘金會審字（2019）第929-1號專項審計報告及附件。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位岳陽*甲醫(yī)院有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人劉某某、黃某甲利用與醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議，采取虛構(gòu)事實的方式騙取醫(yī)保基金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項、第二百三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、黃某甲系共同犯罪，在共同犯罪過程中，被告人劉某某、黃某甲均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人劉某某、黃某甲能夠如實供述自己的犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某某、黃某甲主動退贓，可以酌定從輕處罰；被告人劉某某、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告單位岳陽*甲醫(yī)院有限公司罰金；判處被告人劉某某、黃某甲有期徒刑三年，并處罰金，若符合社區(qū)矯正條件，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汨羅市人民法院

檢察員：周步云

2019年12月31日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1354964****；被告人黃某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1867305****。

2．案卷材料和證據(jù)共14冊。

3．現(xiàn)暫扣被告人劉某某人民幣120萬元、被告人黃某甲人民幣3萬元。