桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書

桐檢公訴刑訴〔2019〕846號(hào)

被告人劉某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼5223281999********，布依族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)，群眾。因本案于2018年 12月20日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5223221996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省興仁縣***鄉(xiāng)**村**組，無業(yè)，群眾。因本案于2018年 12月20日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4108821997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市**鄉(xiāng)**號(hào)，無業(yè)，群眾。因本案于2018年 12月20日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無業(yè)，群眾。因本案于2018年 12月20日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被依法逮捕。

被告人邱某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無業(yè)，群眾。因本案于2018年 12月20日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被依法逮捕。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黃某某、張某某、朱某某、邱某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年開始，犯罪嫌疑人張某某、翟某某（均另案處理）結(jié)伙他人組織、拉攏人員在河北省滄州市**區(qū)組建以“**公司”為名的傳銷團(tuán)伙，該團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)業(yè)務(wù)員、主管、主任（大小任）、經(jīng)理、總經(jīng)理五級(jí)制度，翟某某、張某某等作為“大領(lǐng)導(dǎo)”管理一個(gè)或數(shù)個(gè)寢室，被告人丁某某、楊某某、董某某、楊某某、羅某某（均另案處理）等人作為主任管理不同寢室的業(yè)務(wù)員，規(guī)定成員加入團(tuán)伙需購買2900元一套的產(chǎn)品，拉攏一定數(shù)量的人員或者購買一定套數(shù)產(chǎn)品可以獲得團(tuán)伙內(nèi)部的升級(jí)和提成。

該團(tuán)伙自成立以來，團(tuán)伙成員通過QQ、微信等軟件冒充身份加異性好友，后假意與對(duì)方談戀愛，通過假的身份證、假的火車票、假的醫(yī)院檢查記錄等材料騙取他人信任，欺騙他人至河北滄州加入該傳銷團(tuán)伙，或者以車費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等理由騙取他人錢款，寢室成員騙得的錢款通過微信轉(zhuǎn)給主任保管或者購買產(chǎn)品加身價(jià)。截止2018年12月19日，該犯罪團(tuán)伙詐騙包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人王某某等多位被害人。

具體分述如下：

1、2018年7月間，被告人劉某某以上述手段從位于廣東省的被害人鐘某某處騙得730余元。

2、2018年9月間，被告人劉某某以上述手段從位于廣東省的被害人易某某處騙得人民幣1600元。

3、2018年10月間，被告人劉某某以上述手段從位于浙江省的被害人梁某某處騙得1060余元。

4、2018年9月間，被告人黃某某以上述手段從位于湖南省的被害人歐某某處騙得3500余元。

5、2018年10月間，被告人黃某某以上述手段從位于浙江省的被害人王某某處騙得1300元。

6、2018年9月至12月間，被告人張某某以上述手段從位于山西省的被害人張某甲處騙得6320余元。

7、2018年12月間，被告人朱某某以上述手段從位于浙江省的被害人李某某處騙得430余元。

8、2018年11月間，被告人朱某某以上述手段從位于北京市的被害人潘某某江處騙得1400元。

9、2018年9月間，被告人朱某某以上述手段從位于黑龍江省的被害人王某甲處騙得400元。

10、2018年7月間，被告人朱某某以上述手段從位于安徽省的被害人程某某處騙得1340余元。

11、2018年12月間，被告人朱某某以上述手段從位于浙江省的被害人蘭某某處騙得100元。

12、2018年8月間，被告人朱某某以上述手段從位于廣東省的被害人溫某某處騙得570元。

13、2018年12月間，被告人邱某某以上述手段從位于浙江省的被害人賈某某處騙得970余元。

14、2018年12月間，被告人邱某某以上述手段從位于江蘇省的被害人張某乙處騙得950元。

15、2018年12月間，被告人邱某某以上述手段從位于河南省的被害人賈某某處騙得1860余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過等書證；

2、被害人鐘某某等人的陳述；

3、被告人劉某某、黃某某、張某某、朱某某、邱某某等人的供述與辯解；

4、扣押筆錄及照片。

5、微信轉(zhuǎn)賬記錄（電子光盤）等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、黃某某、張某某、朱某某、邱某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其中被告人劉某某參與3起，騙得3390余元；被告人黃某某參與詐騙2起，騙得4800余元；被告人張某某參與1起，騙得6320余元；被告人朱某某參與6起，騙得4240余元；被告人邱某某參與3起，騙得3780余元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人歸案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：潘志勇

2019年9月6日

附：

1.被告人均羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；

2.案卷材料四冊(cè)、光盤一張?！?/span>