重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1514號

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼1309211990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河北省滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年10月4日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月8日經(jīng)我院批準，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5106821993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住四川省什邡市**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3723241990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東省無棣縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月20日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黃某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年11月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2019年12月27日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月，為獲取非法利益，被告人劉某某、黃某某、王某某(另處)、李某某經(jīng)共謀，誘騙他人來重慶通過APP等進行網(wǎng)上貸款，然后隱瞞放款情況，轉(zhuǎn)移資金為己所用。

2019年8月16日下午，經(jīng)人介紹，祁某某、雷某某帶被害人曹某某來到重慶市九龍坡區(qū)楊家坪錦江之星1005房間，由劉某某、黃某某、王某某接待辦理稅貸業(yè)務(wù)，在曹某某上交自己的手機、身份證、銀行卡及告知相關(guān)密碼后，劉某某安排黃某某、王某某、武漢女子到樓下進行操作。在未告知曹某某的情況下，黃某某操作曹某某手機進行APP貸款，武漢女子冒充曹某某本人接貸款平臺回訪電話，王某某在一旁和曹某某聊天，分散其注意力。當日16時7分，曹某某的中國銀行卡收取捷信消費金融57095.46元。當日16時40分至49分，劉某某等人以從曹某某銀行卡中轉(zhuǎn)賬給他人再讓他人取現(xiàn)的方式得款3萬元。之后，劉某某等人告知曹某某沒有辦好貸款，第二天再來。

2019年8月17日早上，從武漢女子得知消息的祁某某聯(lián)系雷某某、曹某某，讓其查一下自己的網(wǎng)絡(luò)貸款，曹某某發(fā)現(xiàn)已貸款。當日下午，祁某某、雷某某、曹某某來到1005房間見到劉某某、黃某某詢問此事。劉某某表示不知情。曹某某于當日15時47分報警。后到派出所后，劉某某退還曹某某1萬元現(xiàn)金，并承諾余款慢慢還。2019年8月18日，在酒店房間，劉某某退還曹某某1.8萬元現(xiàn)金。

2019年8月17日10時許，李某某帶被害人崔某某到達楊家坪錦江之星房間，由劉某某、黃某某接待辦理稅貸業(yè)務(wù)。在崔某某上交手機、身份證、銀行卡后，黃某某和劉某某一起為其辦理網(wǎng)貸下款45380元。當日15時26分和30分，劉某某和黃某某一起將曹某某卡內(nèi)的27000元轉(zhuǎn)到崔某某賬戶。在崔某某表示要拿回手機和銀行卡后，劉某某和黃某某表示不能走，剛申請了稅貸，還往崔某某卡內(nèi)打入七八萬，并索要崔某某的銀行卡密碼。崔某某不同意和劉某某、黃某某爭吵。李某某在旁勸說崔某某告知密碼，崔某某同意。此時，因曹某某報警，劉某某和黃某某無法脫身，李某某遂拿崔某某的手機、身份證、銀行卡和崔某某先行離開。李某某告知崔某某不做貸款但要歸還打入款后又給崔某某部分現(xiàn)金讓其離開。崔某某回家發(fā)現(xiàn)貸款45830元，實得23830元，被騙22000元。

2019年9月12日，被告人黃某某被民警捉獲，如實供述了上述事實。2019年9月18日，被告人李某某被民警捉獲，如實供述了上述事實。2019年10月2日，被告人劉某某向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶口信息、銀行記錄、收條、欠條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、

2.證人祁某某、雷某某、王某某等人的證言；

3.被害人曹某某、崔某某的陳述；

4.被告人劉某某、黃某某、李某某的供述；

5.辨認作案現(xiàn)場、辨認等筆錄。

本院認為，被告人被告人劉某某、黃某某、李某某以非法占有為目的，詐騙他人人民幣22000元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、黃某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡詐騙人民幣29000元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、黃某某既犯詐騙罪又犯信用卡詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人黃某某、李某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：蒙振宇

2019年12月31日

附：

????1.被告人劉某某、黃某某、李某某均羈押于九龍坡區(qū)看守所；

2.案卷3冊。