起 訴 書
被告人劉某某，男，化名：劉某甲、陳某某，1990年**月**日出生，居民身份證：3607241990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：江西省上猶縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前住滄州市運(yùn)河區(qū)，傳銷人員。2019年7月30日因涉嫌敲詐勒索罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年9月5日被抓獲執(zhí)行刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)由運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證：4114021992********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：河南省商丘市梁園區(qū)**鄉(xiāng)**村，捕前住滄州市運(yùn)河區(qū)，傳銷人員。2019年7月24日因涉嫌敲詐勒索罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年7月25日被抓獲執(zhí)行刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。
被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證：1426251996********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：山西省臨汾市洪洞縣**鎮(zhèn)，捕前住滄州市運(yùn)河區(qū)，傳銷人員。2019年7月24日因涉嫌敲詐勒索罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年8月7日被抓獲執(zhí)行刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。
被告人溫某某，化名：秦某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3607241990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：江西省上猶縣**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道，職業(yè)：工人。2019年9月20日因涉嫌非法拘禁、敲詐勒索罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年9月25日被抓獲執(zhí)行刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。
本案由河北省滄州市公安局運(yùn)河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、張某某、賀某某、劉某某、溫某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
一、敲詐勒索罪、非法拘禁罪
2018年以來，被告人黃某某、劉某某組織、指揮方某某、黃某甲、張某某在滄州市運(yùn)河區(qū)，與萬某某、馮某某、程某某、喬某某、韓某某、范某某（方某某等九人已判刑）、被告人張某某、賀某某等人冒充女性在網(wǎng)絡(luò)上聊天，以談戀愛為名誘騙年輕男性來到滄州，然后扣押手機(jī)及隨身物品，進(jìn)行“洗腦”、考試，限制人身自由，期間毆打、恐嚇被害人，讓其繳納會(huì)員費(fèi)加入“中綠公司”傳銷組織，如果不加入，則要繳納會(huì)員費(fèi)數(shù)倍的錢才能離開。加入傳銷組織的人員則經(jīng)過培訓(xùn)，繼續(xù)冒充女性邀約年輕男子到傳銷組織，實(shí)施新的犯罪。在該團(tuán)伙中，被告人黃某某是劉某某的上級(jí)，劉某某是方某某、黃某甲、張某某的上級(jí)，五人組織、策劃、指揮團(tuán)伙實(shí)施非法拘禁、敲詐犯罪；萬某某、馮某某、程某某管理寢室，安排人員看管被害人，給被害人上課，索要錢財(cái)；被告人張某某、賀某某接送被害人，喬某某、韓某某、范某某誘騙、看管被害人，已經(jīng)形成以被告人黃某某、劉某某、方某某、黃某某、張某某為首，馮某某、萬某某、程某某、被告人張某某為主要成員，被告人賀某某、喬某某、韓某某、范某某等人參與的實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索罪的惡勢力犯罪集團(tuán)。
1、2018年以來，多名男性被騙至傳銷組織，被非法拘禁或騙取錢財(cái)。
2、2019年3月6日，馮某某以談戀愛為名將仇某某騙來，被告人張某某將仇全松帶至該傳銷組織予以非法拘禁，萬某某逼迫其繳納會(huì)員費(fèi)，3月10日仇某某被迫繳納29000元，直至4月8日被公安機(jī)關(guān)解救。
3、趙某某于2019年4月3日被騙來，被告人張某某、賀某某將其帶至該傳銷組織予以拘禁，韓某某、喬某某負(fù)責(zé)看管和上課，期間張某某用水潑過趙某某，馮某某掐其脖子。張某某、萬某某讓其繳納87000元才能離開，趙某某被迫同意，萬某某使用趙某某的手機(jī)和銀行卡，轉(zhuǎn)走87000元。趙某某4月7日被放走。
4、宋某某于2019年4月4日被被告人張某某騙來，張某某將其帶至該傳銷組織予以拘禁，由程某某、范某某負(fù)責(zé)看管、上課，期間張某某、萬某某、程某某對(duì)其進(jìn)行毆打。程某某讓其繳納87000元才能離開，宋某某被迫同意，萬某某使用宋某某的手機(jī)進(jìn)行操作，從其支付寶中轉(zhuǎn)出87000元，其中轉(zhuǎn)入程某某銀行卡7000元（后被方亞鵬取走），仇某某卡2萬元、喬某某卡2萬元（兩張卡被犯罪集團(tuán)控制）、宋某某卡4萬元。2019年4月8日，宋某某被公安機(jī)關(guān)解救，仇某某卡、喬某某卡被公安機(jī)關(guān)扣押，卡中4萬元已返還給被害人。
以上錢財(cái)由方某某、張某某、黃某某交給被告人劉某某，劉某某上交給黃某某4萬元，自己占有4萬余元，其余用于團(tuán)伙人員花銷。
被告人黃某某、劉某某組織、指揮實(shí)施非法拘禁三起、敲詐勒索三起，敲詐人民幣203000元，其中4萬元未遂。被告人張某某參與實(shí)施非法拘禁三起、敲詐勒索三起，敲詐人民幣203000元，其中4萬元未遂。被告人賀某某參與實(shí)施非法拘禁一起、敲詐勒索一起，敲詐人民幣87000元。
案發(fā)后，方某某、程某某、喬某某賠償三被害人14萬元。劉某某賠償趙某某47000元，趙某某對(duì)劉某某諒解。
（二）領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2016年6月，被告人溫某某加入傳銷組織，該傳銷組織分為五級(jí)：會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商。2017年10月傳銷組織轉(zhuǎn)移到滄州后，溫某某負(fù)責(zé)管理一個(gè)寢室，直接發(fā)展被告人黃某某、劉某某加入，后其升至代理商，下屬有黃某某、劉某某、方某某、張某某、黃某某等人，管理兩個(gè)寢室，發(fā)展傳銷人員四十余人，溫某某2018年底離開滄州到深圳打工，2019年初回來滄州，將該組織主要交由黃某某、劉某某為主領(lǐng)導(dǎo)，該組織后多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁犯罪。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1物證：扣押的銀行卡、手機(jī)等；2.書證：賬戶流水明細(xì)、抓獲經(jīng)過、審理筆錄、戶籍證明等；3.證人王某某等人的證言；4.被害人仇某某、趙某某、宋某某的陳述；4.被告人劉某某、黃某某、張某某、賀某某、溫某某及同案犯方某某、黃某某等人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。
被告人劉某某、黃某某、張某某、賀某某、溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人劉某某、黃某某、張某某、賀某某伙同方某某、黃某某、張某某等人形成的惡勢力犯罪集團(tuán)，為非作惡，多次非法拘禁他人；以非法占有為目的，使用威脅、要挾方法，多次強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，嚴(yán)重破壞了社會(huì)生活秩序，四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某在傳銷組織中對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系主犯；被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，主動(dòng)投案，如實(shí)供述，屬自首。被告人賀某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：張文剛
2019年10月30日
附：1.被告人劉某某、黃某某、張某某、賀某某、溫某某現(xiàn)押于滄州市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)2冊。
成為第一個(gè)評(píng)論者