湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

鄂樊城檢刑訴〔2020〕736號

被告人魏某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002351999********，漢族，初中文化，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月12日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年9月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5002352000********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年9月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月,一QQ昵稱為“代收服務(wù)”的人聯(lián)系被告人魏某某,讓魏某某找人提供銀行卡幫忙收錢轉(zhuǎn)賬,并許諾給其好處費(fèi)。后魏某某分別找到萬某某、被告人劉某某,讓二人提供自已的銀行卡幫助收錢轉(zhuǎn)賬,并給予好處費(fèi)。同年7月6日至15日，被害人王某某、王某甲、安某某、詹某某、李某某等人被騙的資金共計人民幣7.9766萬元，通過劉某某、萬某某提供的銀行卡賬戶收款后轉(zhuǎn)入魏某某的支付寶，魏某某再通過掃描“代收服務(wù)”的收款碼將被騙錢款轉(zhuǎn)走。其中，劉某某銀行卡賬戶收款7.5778萬元，萬某某銀行卡賬戶收款3988元。案發(fā)后，魏某某、劉某某已賠償被害人李某某全部損失共計1萬元，并取得李某某諒解。

被告人劉某某于2020年8月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人魏某某于2020年8月12日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、支付寶、微信截圖等書證；2.證人劉某甲的證言；3.被害人李某某、王某某、王某甲等人的陳述；4.被告人魏某某、劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、劉某某明知是他人犯罪所得而提供銀行卡賬戶幫助轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市樊城區(qū)人民法院　

????????????????????????????????檢??察??官：程??虹

????????????????????????????????檢察官助理：徐華驕

2020年11月17日　

附件：

1．被告人魏某某、劉某某現(xiàn)羈押于襄陽市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．適用簡易程序建議書一份。