南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛龍檢一部刑訴〔2019〕695號(hào)　

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113251997********，漢族，初中畢業(yè)，****，住河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**道**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月30日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月5日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113021998********，漢族，中專畢業(yè)，****，住河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月30日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局刑事拘留；于2019年6月28日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局取保候?qū)?，?019年7月9日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月19日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南陽(yáng)市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113031995********，漢族，中專畢業(yè)，****，住河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月30日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月5日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

?被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113021989********，漢族，高中畢業(yè)，****，住河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鎮(zhèn)**營(yíng)**莊。因涉嫌詐騙，于2019年6月27日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月19日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南陽(yáng)市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局梅溪分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，該案于10月4日一次退回南陽(yáng)市公安局梅溪分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月4日補(bǔ)查重報(bào)，我院于2019年12月3日第二次退回補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月15日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人劉某某在南陽(yáng)市**廣場(chǎng)**座**室設(shè)立****公司，劉某某任法人代表，后劉某甲、魏某某、馬某某入伙，四人各占25%股份，四人共同出資從事小額信用貸款，共享收益，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；四名被告人通過(guò)微信、發(fā)名片等推廣手段向受害人傳達(dá)“無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、放款速度快”等信息，吸引受害人到勝泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司貸款，在辦理貸款過(guò)程中，四人隱瞞真相，騙取受害人打借條之后，再以服務(wù)費(fèi)、保證金等各種名義向受害人收取費(fèi)用，虛增受害人的借款金額，致使受害人在不明真相的情況下，支付高額利息。

被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某四人共同實(shí)施的詐騙犯罪事實(shí)：

1、2018年8月13日，被害人蘭某某通過(guò)****公司業(yè)務(wù)員介紹，到****公司借款15000元，劉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給蘭某某15000元后，讓蘭某某通過(guò)二維碼付款支付管理費(fèi)、保證金等費(fèi)用4550元，蘭某某實(shí)際到手10450元，一共還款20700元，被騙現(xiàn)金10250元。

2、2018年9月份，被害人張某某因事急用錢，通過(guò)微信聯(lián)系上劉某某后，借款2萬(wàn)元，實(shí)際到手14600元，還本息36107元，被騙金額21507元，其中被告人魏某某、劉某甲參與了家訪。

3、2019年4月18日，被害人孫某某通過(guò)致誠(chéng)保理公司轉(zhuǎn)介紹到劉某某處，借款8000元，劉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬8000元后，要求孫某某支付家訪費(fèi)、保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)2300元，孫某某通過(guò)支付寶支付給劉某某2300元，2019年4月25日，孫某某歸還現(xiàn)金7000元后，還清該筆貸款，孫某某被騙2300元。

被告人劉某某單獨(dú)實(shí)施的詐騙犯罪：

2017年10月，被害人李某某因不能歸還**公司5000元貸款，通過(guò)該公司業(yè)務(wù)員李某甲（另案處理）轉(zhuǎn)介紹，到劉某某處借款10000元，扣除賬戶管理費(fèi)、最后一期尾款、保證金，實(shí)際到手7800元，還本息15100元，被騙7300元；在歸還該借款期間，劉某某再次引誘李某某借款10000元，實(shí)際到手7800元，還本息15000元，再次被騙7200元，共計(jì)被騙14500元。

綜上，被告人劉某某詐騙他人48557元，被告人劉某甲、魏某某、馬某某詐騙他人34057元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某的供述與辯解；

4.被害人蘭某某、張某某等人的證言；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，建議判處被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某一年至三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請(qǐng)公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：王一村

齊曉燕

2019年12月20日　

附：

1.被告人劉某某、劉某甲、魏某某、馬某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2.案件材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。