杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1526號(hào)

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041971********，漢族，文化程度大專，***服飾廠負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖北省仙桃市大洪小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2003年7月4日被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10000元。因本案，于2018年11月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月4日被依法逮捕。

被告人高某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224271970********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**村**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2005年1月11日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金200000元，剝奪政治權(quán)利二年，2015年3月1日刑滿釋放，2017年3月1日剝奪政治權(quán)利執(zhí)行完畢。因本案，于2018年11月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2018年12月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、高某甲涉嫌包庇罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、偽造身份證件罪、使用虛假身份證件罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

一、包庇事實(shí)：

2018年10月，被告人劉某甲得知丈夫高某乙（另案處理）因在2004年伙同被告人高某甲等人實(shí)施合同詐騙被刑事拘留后，趕到杭州市蕭山區(qū)為高某乙委托律師申請(qǐng)取保候?qū)?，并要求高某甲至蕭山區(qū)人民法院調(diào)取2004年案件的判決書、案卷等材料。此后，劉某甲為幫助高某乙逃避罪責(zé)，要求高某甲書寫高某乙在參與時(shí)不知道是犯罪的虛假證明材料，并要求高某甲將上述證明材料提交給司法機(jī)關(guān)。此后，高某甲于2018年11月7日，將證明材料郵寄至杭州市公安局蕭山區(qū)分局審案大隊(duì)，于2018年11月12日將證明材料提交至杭州市蕭山區(qū)人民檢察院案件管理中心。

2018年11月13、14日，被告人高某甲被公安機(jī)關(guān)調(diào)查期間繼續(xù)提供虛假證言。2018年12月1日高某甲開(kāi)始供述與高某乙在2004年共同策劃并參與合同詐騙犯罪的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：查詢財(cái)產(chǎn)通知書、賬戶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、購(gòu)買清單、住宿登記單、坦白材料、刑事判決書、釋放證明書、委托材料、戶籍證明；

2、證人證言：證人高某乙、張某某、關(guān)某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)，抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被告人供述和辯解：被告人劉某甲、高某甲的供述和辯解；

4、辨認(rèn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄。

二、使用虛假身份證件事實(shí)：

2006年至2009年期間，被告人劉某甲因丈夫高某乙（另案處理）被上網(wǎng)追逃，為使高某乙逃避抓捕以及掩蓋其他違反相關(guān)政策法規(guī)實(shí)施的行為，編造虛假身份信息或更改他人的身份信息，伙同高某乙向湖北省天門市公安局多祥派出所申報(bào)領(lǐng)取身份證。兩人于2006年2月申報(bào)領(lǐng)取劉某丙（4290061971********）、高某丙（4290061970********）身份證，于2006年5月申報(bào)領(lǐng)取劉某?。?290061971********）身份證，于2009年4月申報(bào)領(lǐng)取邱某某（4290061973********）身份證。其中邱某某、劉某丁的身份于2013年7月12日被公安機(jī)關(guān)注銷，劉某丙、高某丙的身份于2015年5月14日被公安機(jī)關(guān)注銷。

期間，被告人劉某甲及高某乙使用劉某丙、高某丙的身份證于2010年7月向湖北省天門市民政局婚姻登記處申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)結(jié)婚證；于2010年7月購(gòu)得武漢市江夏區(qū)**星天地*幢*單元*層*室房產(chǎn)，2011年1月辦理國(guó)有土地使用權(quán)分割轉(zhuǎn)讓許可證，2016年9月申請(qǐng)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記，2017年4月將該處房產(chǎn)出售，并申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)移登記。

被告人劉某甲使用劉某丙的身份證于2013年1月購(gòu)買車輛（鄂ASW****），并辦理行駛證；于2013年1月辦理武漢市居住證；2013年6月至2015年5月共計(jì)7次購(gòu)買飛機(jī)票搭乘飛機(jī)；2014年8月至2015年3月共計(jì)30次購(gòu)買火車票搭乘火車。

被告人劉某甲歸案后如實(shí)供述了使用虛假身份證件的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、戶口注銷證明、公安網(wǎng)戶籍系統(tǒng)信息查詢結(jié)果、函、婚姻登記補(bǔ)領(lǐng)材料、銀行卡交易明細(xì)、電子勘察記錄、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、車輛購(gòu)置完稅證明、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、合格證、登記證明、不動(dòng)產(chǎn)登記材料、戶口漏登人員審批表、釋放證明書、情況說(shuō)明、民航鐵路信息等；

2、證人證言：證人高某乙的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人劉某甲、高某甲的供述和辯解；

4、辨認(rèn)、檢查等筆錄：電子勘驗(yàn)記錄；

5、鑒定意見(jiàn)：居民身份證鑒別書。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人作假證明包庇涉案人員；在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交身份證明的活動(dòng)中，使用偽造的居民身份證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條、第二百八十條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪、使用虛假身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲伙同他人作假證明包庇涉案人員，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪。被告人劉某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人高某甲在有期徒刑刑法執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某甲如實(shí)供述使用虛假身份證件罪犯罪事實(shí)，被告人高某甲如實(shí)供述包庇罪犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

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此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：莫文超

二○一九年九月六日

附：

1、被告人劉某甲被羈押在蕭山區(qū)看守所，被告人高某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料7冊(cè)。