山東省魚(yú)臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

魚(yú)檢一部刑訴〔2020〕109號(hào)

被告單位山東濟(jì)寧**農(nóng)貿(mào)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼69060****、住所地濟(jì)寧市**轄區(qū)**區(qū)內(nèi)**大道東、法定代表人劉某甲、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

訴訟代表人劉某乙，男，1977年**月**日出生，山東濟(jì)寧**農(nóng)貿(mào)有限公司職工。

被告人劉某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3708271977********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省魚(yú)臺(tái)縣，住山東省魚(yú)臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定，于2019年3月12日被魚(yú)臺(tái)縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院決定，于2020年1月10日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，曾用名馬某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3708271979********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省魚(yú)臺(tái)縣，住山東省魚(yú)臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村東，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定，于2019年3月19日被魚(yú)臺(tái)縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2020年1月10日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由魚(yú)臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年1月10日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間于2020年2月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2015年7月，被告單位山東濟(jì)寧**農(nóng)貿(mào)有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人劉某甲、馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸收公眾存款，并約定以10%的利率還本付息，隨時(shí)可以支取，截至案發(fā)，共向張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、孫某某、秦某某等22人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1413600元。后經(jīng)被害人催要，劉某甲、馬某某拒不歸還本息，案發(fā)后被告人歸還張某乙等人本金共計(jì)人民幣63000元。

劉某甲于2019年3月12日主動(dòng)到魚(yú)臺(tái)縣公安局投案；馬某某于2019年3月18日主動(dòng)到魚(yú)臺(tái)縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、收款借據(jù)等書(shū)證；2.證人張某戊、張某乙、孫某某等人的證言；3.被告人劉某甲、馬某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位山東濟(jì)寧**農(nóng)貿(mào)有限公司及被告人劉某甲、馬某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳的方式公開(kāi)向社會(huì)公眾吸收存款，被告人劉某甲系公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，被告人馬某某系公司監(jiān)事，屬直接負(fù)責(zé)的主管人員及直接責(zé)任人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

魚(yú)臺(tái)縣人民法院

檢察官：董升平

檢察官助理：馬驍

2020年7月30日

附件：

1.被告人劉某甲、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

_2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。