杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕190號

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3208221977********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江蘇省灌南縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人：張佳潔，浙江秦望律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼3301211961********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地本市蕭山區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人：章火明，浙江秦望律師事務(wù)所律師；

辯護人：吳雙，浙江天和天律師事務(wù)所律師。

被告人韓某某（綽號“**”、“小*”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2306051987********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地黑龍江省大慶市紅崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因犯搶劫罪，于2003年11月7日被黑龍江省高級人民法院判處有期徒刑三年，于2006年3月2日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人王某某（曾用名“**”、綽號“**”），男，1995年**月**日出生，公民身份號3301831995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**街道**號**苑**幢**單元**室，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**橋**號**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人：許淼順，浙江秦望律師事務(wù)所律師。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知四被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月以來，被告人劉某某、馬某某、姜某某為牟取巨額不法利益，糾集被告人韓某某、王某某、梁某某（另案處理）等人先后在本市富陽區(qū)富春街道**村、富陽**中心等地租賃辦公室，成立**投資有限公司（下稱“**公司”），以非法占有為目的，有組織的假借民間借貸的名義，誘使被害人簽訂“借貸”協(xié)議，通過虛增借貸金額、制造資金走賬流水等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并多次采用暴力威脅、貼報噴字、跟蹤貼靠、哄鬧滋擾等方式非法占有被害人財物，形成以被告人劉某某、馬某某、姜某某為首要分子，被告人韓某某、王某某、梁某某為骨干成員的惡勢力犯罪集團。被告人劉某某、馬某某、姜某某為該犯罪集團的實際領(lǐng)導者，負責集團的日常管理、安排人員進行放貸、追債等活動，系首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰，該集團合計敲詐勒索10次，非法獲利5.72萬元（人民幣，下同），敲詐未遂44.51萬元；詐騙6次，非法獲利3.18萬元，未遂17.88萬元；被告人韓某某、王某某等人作為集團的骨干成員，具體負責招攬借款人以及事后催債等工作，應(yīng)當對其本人所參與的犯罪事實負責。其中被告人韓某某共參與敲詐勒索4次，非法獲利合計4.7萬元，敲詐未遂合計27.94萬元；參與詐騙4次，非法獲利合計2.22萬元，未遂合計11.2萬元；被告人王某某共參與敲詐勒索4次，非法獲利合計4.6萬元,敲詐未遂合計28.24萬元；參與詐騙1次，非法獲利1.38萬元，未遂2萬元。具體如下：

一、敲詐勒索罪

1.2017年4、5月份，被害人李某某經(jīng)被告人王某某介紹向**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手0.9萬元，被害人李某某支付利息共計0.4萬元后無力支付后續(xù)款項。被告人劉某某、王某某、姜某某、梁某某等人遂通過微信商量，由被告人王某某、姜某某等人通過威脅、貼報噴字、哄鬧滋擾等方式進行催討。

2.?2017年5月，被害人洪某某通過姜某某介紹向**公司借款10萬元，并簽訂了金額為20萬元的借款合同，實際到手8.4萬元。后被害人洪某某支付利息共計2萬元并歸還了本金10萬元。在歸還本金時，被告人劉某某以被害人洪某某逾期支付利息為由，要求被害人洪某某額外支付利息1萬元，經(jīng)協(xié)商，被害人洪某某以借款的名義出具一張金額為2萬元的借條。后被害人洪某某又向該公司借款3萬元并簽訂了金額為6萬元的借款合同，支付利息共計4萬元后無力支付。被告人劉某某遂指使被告人韓某某、王某某、梁某某、姜某某等人至被害人洪某某家以貼報噴字、哄鬧滋擾等方式進行催討。被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某等人合計非法獲利4.6萬元。

3.2017年6月，被害人陳某某經(jīng)他人介紹向**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.4萬元。被害人陳某某支付利息共計0.7萬余元，歸還本金0.8萬余元后無力支付，被告人劉某某遂指使被告人韓某某等人以至被害人陳某某家中哄鬧滋擾，對被害人陳某某跟蹤貼靠、言語威脅等方式進行催討。被告人劉某某、馬某某、韓某某等人合計非法獲利0.1萬元。

4.2017年6月，被害人陳某某經(jīng)他人介紹向**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.6萬元。被害人陳某某支付利息合計1萬余元后無力支付，被告人劉某某遂指使梁某某、程某某等人以跟蹤貼靠等方式進行催討，被害人陳某某被迫支付利息0.2萬元。后經(jīng)與梁某某協(xié)商，被害人陳某某陸續(xù)歸還本金0.5萬元。被告人劉某某、馬某某等人合計非法獲利0.1萬元。

5.2017年6、7月份的一天，張某甲由被告人王某某接待向**公司借款2萬元，并簽訂了由被害人李某某擔保的金額為4萬元的借款合同，扣除保證金、家訪費、服務(wù)費、第一期利息等各項費用后實際到手1.4萬元。后因張某甲無力支付利息及歸還本金，被告人劉某某、王某某、韓某某、姜某某、梁某某等人在微信群內(nèi)商量后，由被告人王某某、姜某某等人采用微、短信滋擾、言語威脅，至被害人李某某家中貼大字報等方式向被害人李某某進行催討。

6.2017年8、9月份，被害人屠某某經(jīng)他人介紹向**公司借款3萬元，并簽訂了金額為6萬元的借款合同，實際到手2.1萬元。被害人屠某某支付利息合計0.24萬元后無力支付，被告人王某某等人遂通過言語威脅、電話轟炸、上門滋擾等方式進行催討。

7.?2017年9月，被害人許某某經(jīng)他人介紹至**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.6萬元。后因被害人許某某未按時支付利息，梁某某、程某某、陳某某等人遂至其家中進行恐嚇，并以播放高音喇叭、哄鬧滋擾等方式，迫使被害人許某某支付1.9萬元。被告人劉某某、馬某某等人非法獲利0.3萬元。

8.?2017年9月，被害人張某甲向**公司借款1萬元，并簽訂了金額為2萬元的借款合同，實際到手0.75萬元。被害人張某甲在支付利息0.1萬元后無力支付，被告人劉某某遂指使梁某某進行催討。后梁某某、程某某、陳某某多次至被害人張某甲家以播放高音喇叭、滋擾哄鬧等方式進行催討。

9.2017年10月，被害人陳某丙經(jīng)他人介紹向**公司借款1萬元，并簽訂了金額為2萬元的借款合同，實際到手0.7萬元。被害人陳某丙支付利息合計0.32萬元后無力支付。被告人劉某某、梁某某、姜某某等人遂通過微信商量，由梁某某以言語威脅、上門滋擾等方式多次進行催討，被害人陳某丙被迫歸還本金1萬元。后梁某某又以收取“跑腿費”為名要求被害人陳某丙額外支付0.1萬元，因陳某丙無力支付，后出具金額為0.1萬元的借條。被告人劉某某、馬某某等人非法獲利0.62萬元。

10.?2017年下半年，被害人柴某某經(jīng)他人介紹向**公司借款1萬元，并簽訂了金額為2萬元的借款合同，實際到手0.7萬元。后其為支付利息，先后二次均向**公司借款1萬元，并簽訂了金額均為2萬元的借款合同，每次實際到手均為0.65萬元。后其為支付利息，又繼續(xù)借款0.8萬元，并簽訂了金額為1萬元的借款合同，實際到手0.6萬元。其間，被害人柴某某支付利息共計0.62萬元，后無力支付，梁某某、黃某某（另案處理）等人遂采用拳打腳踢、將被害人柴某某帶至**公司位于**中心的辦公室進行看管等方式逼迫被害人柴某某還錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、微信交易記錄照片，支付寶交易記錄照片、微信聊天記錄照片，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人李某丙、王某某、陳某丁、陳某戊、張某乙等人的證言：

3.被害人陳述：被害人李某甲、李某乙、洪某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙等10人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某及同案犯姜某某、梁某某等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機電子數(shù)據(jù)、支付寶交易記錄。

二、詐騙罪

1.?2017年7月，被害人朱某某經(jīng)他人介紹向**公司借款2萬元，后由被告人王某某、梁某某等人負責接待，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.6萬元。被害人朱某某支付利息0.84萬元后無力支付，后經(jīng)梁某某等人催討，由被害人朱某某父親支付本金2萬元及超期利息0.14萬元。被告人劉某某、馬某某、王某某等人非法獲利1.38萬元。

2.?2017年7月，被害人盛某某經(jīng)他人介紹向**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.65萬元。被害人盛某某支付利息合計0.77萬元后無力支付，被告人韓某某遂至盛某某家中催討，后盛某某父親支付給被告人韓某某1.5萬元本金。被告人劉某某、馬某某、韓某某等人非法獲利0.62萬元。

3.?2017年8月，被害人華某某經(jīng)梁某某介紹向**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.7萬元。被害人華某某支付利息合計0.38萬元后無力支付，被告人劉某某、馬某某等人遂指使梁某某等人多次進行催討。

4.?2017年8月，被害人王某甲向**公司借款2萬元，并簽訂了金額為4萬元的借款合同，實際到手1.86萬元。被害人王某甲支付利息合計0.82萬元后無力支付，被告人劉某某遂指使梁某某進行催討，后被害人王某甲歸還本金2萬元。被告人劉某某、馬某某等人非法獲利0.96萬元。

5.?2017年9月，被害人王某乙通過被告人韓某某向**公司借款3萬元，并簽訂了金額為6萬元的借款合同，實際到手2.82萬元，被害人王某乙隨即支付給被告人韓某某好處費0.27萬元，并陸續(xù)通過被告人韓某某歸還本金合計0.25萬元。

6.?2017年下半年，被害人張某某通過被告人韓某某向**公司借款1萬元，并簽訂了金額為2萬元的借款合同，扣除保證金、家訪費、服務(wù)費、第一期利息等各項費用后，實際到手0.66萬元，被害人張某某支付利息合計0.54萬元后再次通過被告人韓某某向**公司借款1萬元，并簽訂了金額為2萬元的借款合同，實際到手0.73萬元。被害人張某某支付利息0.07萬元后無力支付。經(jīng)被告人韓某某催討后被害人張某某歸還本金1萬元。被告人劉某某、馬某某、韓某某等人非法獲利0.22萬元。

?????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、微信交易記錄照片，支付寶交易記錄照片、微信聊天記錄照片，銀行賬戶交易明細，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人盛某某、董某某等人的證言：

3.被害人陳述：被害人張某某、華某某、王某甲、王某乙、朱某某、盛某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某及同案犯姜某某、梁某某等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機電子數(shù)據(jù)、支付寶交易記錄。

三、被告人王某某詐騙、非法拘禁罪

2017年10月，被害人唐某某通過朋友介紹認識被告人王某某，后向被告人王某某、呂某某借款1萬元，并出具了金額為2萬元的借條，扣除家訪費、服務(wù)費、介紹費及第一期利息等各項費用后，實際到手0.65萬元。后因被害人唐某某未支付利息，被告人王某某等人遂至本市富陽區(qū)富春街道**浴場找到被害人唐某某，在浴場廁所內(nèi)用拖鞋對被害人唐某某進行毆打，后由胡某某、呂某某將唐某某拘禁在浴室過夜。三、四天后，被告人王某某伙同胡某某、呂某某、呂某某、夏某某、周某某、吳某某（均另案處理）等人又將被害人唐某某帶至本市富陽區(qū)銀湖街道的某座山上，以拳打腳踢的方式毆打被害人唐某某，并強迫其跪在地上。后被告人王某某等人又將被害人唐某某帶至杭州借款，未借到錢后將其帶至本市富陽區(qū)富春街道**浴室進行看管，并于次日強迫唐某某賣掉駕駛證分數(shù)，得款0.4萬元后，全部交付給其。2017年11月15日左右，被告人王某某以讓被害人唐某某歸還欠款的名義，讓被害人繼續(xù)借款1萬元，并簽訂金額為2萬元的借條，實際交付給被害人唐某某0.8萬元。被害人唐某某得款后將0.8萬元全部交付被告人王某某。后被告人王某某便以該借條向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，經(jīng)法院調(diào)解，被害人唐某某于2019年6月3日歸還王某某人民幣10634元。被告人王某某等人從中非法獲利8134元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、收條，民事調(diào)解書，戶籍證明，到案經(jīng)過等：

2.被害人陳述：被害人唐某某的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人王某某及同案犯呂某某、夏某某等人的供述與辯解。

四、被告人韓某某尋釁滋事罪

1、2017年3月的一天凌晨3點左右，被告人韓某某等人至本市富陽區(qū)富春街道**酒吧，不顧酒吧已經(jīng)關(guān)門的情況仍堅持要強行進入消費，被服務(wù)員阻攔后，無故將**酒吧內(nèi)的大理石桌子掀翻，后摔破自己手機并以此向被害人朗某某索賠。

2、2017年4月下旬的一天凌晨，被告人韓某某、李某某等人至本市富陽區(qū)富春街道**路吃夜宵，后李某某無故將被害人楊某某店門口的一臺洗衣機砸破，被害人楊某某報警后，被告人韓某某遂不停辱罵并威脅被害人楊某某，在民警到達現(xiàn)場后，仍大吵大鬧，起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂。

3、2019年6月9日凌晨，被告人韓某某在本市富陽區(qū)**路租房電梯中，無故與被害人申屠某某發(fā)生爭吵，繼而毆打被害人申屠某某并將其手機摔破。案發(fā)后，被告人韓某某已賠償申屠某某0.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：治安調(diào)解協(xié)議書、警情詳情，戶籍證明，到案經(jīng)過等：

2.被害人陳述：被害人朗某某、楊某某、申屠某某的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人韓某某的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，多次結(jié)伙騙取他人財物，其中被告人劉某某、馬某某、韓某某數(shù)額巨大，被告人王某某數(shù)額較大；被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某以非法占有為目的，采用要挾的手段，多次結(jié)伙勒索他人財物，其中被告人劉某某、馬某某數(shù)額特別巨大，被告人韓某某、王某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人王某某結(jié)伙為索取債務(wù)，非法拘禁他人，并具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人韓某某多次任意損毀公私財物、隨意毆打他人，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；四被告人敲詐勒索、詐騙犯罪部分未遂，適用《刑法》第二十三條。四被告人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)《刑法》第二十六條的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團，其中被告人馬某某、劉某某為首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰，被告人韓某某、王某某按照其所參與的全部犯罪處罰。四被告人均在判決以前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：陳根生

2020年1月20日

附：

????1.被告人劉某某、馬某某、韓某某、王某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊?！?/span>