江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫新檢訴刑訴〔2018〕739號(hào)

被告人劉某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3708111990********，漢族，大學(xué)文化，山東**信息科技有限公司法定代表人，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處**路**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年9月18日被無錫市公安局新吳分局取保候?qū)?，同?1月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3729221988********，漢族，研究生文化，山東**信息科技有限公司總經(jīng)理、技術(shù)部總監(jiān)，戶籍在山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年7月17日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月23日被分局取保候?qū)?，同?1月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3708111990********，漢族，小學(xué)文化，山東**信息科技有限公司營銷一部主管，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處**村**街**號(hào)。被告人許某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年7月17日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月23日被分局取保候?qū)?，同?1月7日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3708301991********，漢族，大專文化，山東**信息科技有限公司網(wǎng)絡(luò)推廣部總監(jiān)，戶籍在山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人孟某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年7月17日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月16日被分局取保候?qū)?，同?1月7日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼3708021981********，漢族，本科文化，山東**信息科技有限公司技術(shù)部副總監(jiān)，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。被告人常某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年7月17日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月23日被分局取保候?qū)?，同?1月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3708021992********，漢族，山東**信息科技有限公司銷售部總監(jiān)，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年7月17日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月16日被分局取保候?qū)?，同?1月7日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、馬某某、常某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人許某某、孟某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于同年12月5日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

2017年11月，被告人劉某某、馬某某經(jīng)合謀，組織人員開發(fā)可后臺(tái)人為控制數(shù)據(jù)走勢(shì)的微K軟件并對(duì)外推廣、銷售牟利。被告人劉某某、馬某某招募被告人許某某、陳某某等人負(fù)責(zé)營銷、被告人常某某等人負(fù)責(zé)技術(shù)支持、被告人孟某某等人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣，田某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)后期客服等。

2017年11月至2018年7月間，被告人劉某某、馬某某、許某某、陳某某、常某某、孟某某明知所開發(fā)的微K軟件可用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍按客戶要求先后將微K軟件冠以“**環(huán)球”、“**國際”、“**國際”、“**環(huán)球”等名稱，向管某某、姜某某（均另案處理）出售，并聯(lián)系**信息科技有限公司為上述軟件接入支付結(jié)算通道，違法所得共計(jì)人民幣190000余元。其中，被告人劉某某、馬某某、許某某涉案金額人民幣190000余元；被告人孟某某、常某某、陳某某涉案金額人民幣74000余元。

期間，管某某、姜某某分別組織人員通過網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營上述軟件，先后對(duì)位于本市新吳區(qū)的胡某某等18名被害人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)騙得人民幣610000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局出具的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押清單、融碼公司訂單表、微K項(xiàng)目表、企業(yè)信用信息公示報(bào)告等書證；

2.證人姜某某、孫某某、管某某的證言；

3.被告人劉某某、馬某某、許某某、孟某某、常某某、陳某某的供述與辯解；涉案人員田某某、朱某某、李某某、王某某、閆某某、高某某的供述與辯解；

4.無錫市公安局新吳分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、被告人許某某的辨認(rèn)筆錄；

5.無錫市公安局新吳分局提取的公司賬目明細(xì)、利潤表、被告人劉某某、馬某某、許某某、孟某某、常某某、陳某某的聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

案發(fā)后，被告人馬某某退出違法所得人民幣150000元。

二、侵犯公民個(gè)人信息

2018年3月至6月，被告人許某某、孟某某經(jīng)事先共謀，明知管某某需要客戶資源用于詐騙犯罪，仍向其出售蔣某某等人的公民個(gè)人信息，得款人民幣9000余元。

2018年5月，管某某伙同他人利用上述公民個(gè)人信息從被害人蔣某某處騙得人民幣27900元。

2018年7月16日，被告人馬某某、許某某、孟某某、常某某、陳某某在山東省濟(jì)寧市被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年9月18日，被告人劉某某至公安機(jī)關(guān)投案，后各被告人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局提供的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押清單等書證；

2.證人管某某的證言；

3.被害人蔣某某的陳述；

4.被告人許某某、孟某某的供述與辯解；

5.無錫市公安局新吳分局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.無錫市公安局新吳分局提取的管某某、許某某、孟某某的聊天記錄、傳輸文檔等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、馬某某、許某某、孟某某、常某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)犯罪，仍為其犯罪提供技術(shù)支持、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人許某某、孟某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人許某某、孟某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某、馬某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人許某某、孟某某、常某某、陳某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人馬某某、許某某、孟某某、常某某、陳某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：溫瑤

2018年12月7日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處**路**號(hào)、被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省曹縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)、被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處**村**街**號(hào)、被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省汶上縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)、被告人常某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)、被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟(jì)寧市任城區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)；

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書1份。