溫縣人民檢察院

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕281號

被告人劉某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41082519**********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省溫縣，住河南省溫縣**鄉(xiāng)***村**路**號。因涉嫌盜竊罪，于2020年8月20日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年9月24日被溫縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41082519**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省焦溫縣，住河南省溫縣**鄉(xiāng)***村**路**號。因涉嫌盜竊罪，于2020年8月20日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年9月24日被溫縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，19**年*月**日出生，居民身份證號碼41082519**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**路**號*單元*號。因涉嫌盜竊罪，于2020年5月30日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年9月24日被溫縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41082519**********，漢族，?？莆幕?，務工，戶籍所在地河南省溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)***村*排。涉嫌盜竊罪，于2020年8月16日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年9月24日被溫縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41082519**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省溫縣。因涉嫌盜竊罪，于2020年5月11日被溫縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦颖I竊罪，于2020年9月24日被溫縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41082519**********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省溫縣。因涉嫌盜竊罪，于2020年4月17日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年9月24日被溫縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由河南省溫縣公安局偵查終結，以被告人劉某某、馬某某、李某甲、任某某、李某乙、王某某涉嫌盜竊罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某某、馬某某、李某甲、任某某、李某乙、王某某明知將其銀行卡出售給岳某某、張某某、朱某某（該三人均另案處理）后，其出售的銀行卡中資金系他人違法資金，仍然采取將銀行卡掛失，補辦取現(xiàn)等方式竊取卡中資金。

1、2018年10月27日，張某某（另案處理）在得知被告人馬某某的建設銀行卡中有非法資金32787.5元時，指使被告人劉某某、馬某某將其建設銀行卡掛失補辦，并將卡中32787.5元進行取現(xiàn)分贓。被告人劉某某與馬某某分贓3000元。

2、2019年11月14日，朱某某、張某某在得知被告人李某甲的工商銀行卡中有違法資金3138元、農(nóng)業(yè)銀行卡中有違法資金22416元時，指使李某甲將其工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，將其中?25516元取現(xiàn)分贓。被告人李某甲分贓13500元。

3、2018年8月6日，張某某（另案處理）在得知被告人任某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中有違法資金24891.76元時，指使任某某將該農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，并將卡中非法資金24891.76元進行取現(xiàn)分贓。被告人任某某分贓7000元。

4、2018年11月27日，岳某某（另案處理）在得知楊某某（另案處理）的農(nóng)業(yè)銀行卡有違法資金20359元時，指使被告人李某乙伙同其男友楊某某將該農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，并將卡中非法資金20359元取現(xiàn)分贓。被告人李某乙與楊某某共分贓5000元。

5、2020年3月2日，岳某某（另案處理）在得知被告人王某某的父親王某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡有違法資金3500元時，指使陳某某（另案處理）伙同被告人王某某將該農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，并將卡中非法資金3500元進行取現(xiàn)分贓。被告人王某某分贓1500元。

案發(fā)后，被告人劉某某經(jīng)公安機關電話通知主動到案，被告人李某乙主動投案。被告人劉某某、馬某某共退賠非法所得32800元；李某乙非法所得25000元；任某某退賠非法所得25000元；李某乙退賠非法所得12360元（剩余部分同案犯楊某某已退）；王某某退賠非法所得3500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、前科證明及協(xié)助調(diào)查財產(chǎn)通知書及查詢賬單等書證；2.被告人劉某某、馬某某、王某某、李某甲、任某某、李某乙的供述和辯解；3.同案犯岳某某、張某某、朱某某等人的供述4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、馬某某、李某甲、任某某、李某乙、王某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、馬某某、李某甲、任某某、李某乙、王某某以非法占有為目的，秘密竊取私人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人劉某某經(jīng)公安機關電話通知主動到案，被告人李某乙主動投案，到案后，二被告人如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，對二被告人可以從輕或者減輕處罰；六被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；六被告人均是初犯，并能退賠全部非法所得，可酌情從輕處罰。綜上，本院建議判處被告人劉某某有期徒刑一年六個月緩刑二年六個月，并處罰金10000元；判處馬某某有期徒刑一年六個月緩刑二年六個月，并處罰金10000元；判處李某甲有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金15000元；判處任某某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金10000元；判處李某乙有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金7000元；判處王某某罰金6000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院

檢??察??官：王督敬

檢察官助理：王亞楠

2020年9月27日

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附件：

1．被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)?，住河南省溫縣**鄉(xiāng)***村**路**號；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)彛『幽鲜乜h**鄉(xiāng)**村**路**號；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?/span>河南省溫縣**鎮(zhèn)**路**號*單元*號；被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)?，?/span>河南省溫縣**鎮(zhèn)***村*排；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?/span>河南省溫縣**********臨街樓***室；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)?，?/span>河南省溫縣**街道辦事處***村****街**號；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3．《認罪認罰具結書》六份。