南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕221號

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：3206821979********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住南通市崇川區(qū)**街道**村**組**號,戶籍地江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月27日被南通市公安局崇川分局刑事拘留。2020年6月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：3729251977********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住南通市**車城**幢**室，戶籍地山東省菏澤市**縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人馬某某曾因犯盜竊罪，于2000年1月被河南省洛陽市澗西區(qū)人民法院判處有期徒刑五年;曾因犯盜竊罪，于2004年10月11日被南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣八千元;曾因賭博，于2012年3月被南通市通州區(qū)公安局行政拘留十日并處罰款3000元；曾因犯盜竊罪，于2015年9月被南通市崇川區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月；曾因犯盜竊罪，于2016年7月被南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；曾因賭博，于2017年12月27日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日并處罰款500元。被告人馬某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月21日被該局取保候?qū)彙?020年6月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?????????

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：3408261984********，漢族，初中文化，住南通市崇川區(qū)**新村**幢**室，戶籍地安徽省安慶市**縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人李某某曾因賭博，于2010年5月17日被南通市公安局崇川分局罰款五百元；曾因賭博，于2012年11月2日被南通市公安局崇川分局罰款五百元；曾因賭博，于2015年12月10日被南通市公安局港閘分局罰款四百元；因賭博，于2020年6月16日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月2日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌賭博罪、詐騙罪、被告人馬某某涉嫌賭博罪、被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年8月3日已告知被告人劉某某、馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、賭博罪

2020年4月10日，被告人劉某某欲通過組織人員賭博并從中抽頭漁利的方式獲利，遂聯(lián)系被告人馬某某讓其幫忙邀約參賭人員，并承諾給予馬某某部分提成，馬某某表示同意。后被告人劉某某出資租賃了本市崇川區(qū)**苑**幢**室作為賭博場所，與被告人馬某某一同組織他人在該處進(jìn)行賭博。至案發(fā)，涉案賭資共計(jì)人民幣197400元，被告人劉某某抽頭累計(jì)人民幣12200元，分給被告人馬某某提成共計(jì)人民幣500元。具體事實(shí)分述如下：

1、2020年4月13日，被告人劉某某邀約被告人李某某，被告人馬某某邀約參賭人員楊某某，楊某某帶參賭人員謝某某至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博。當(dāng)日涉案賭資人民幣9000余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣500余元。

2、2020年4月16日，被告人劉某某邀約被告人李某某，被告人馬某某邀約參賭人員楊某某，楊某某帶參賭人員謝某某至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博。涉案賭資人民幣9000余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣600余元。

3、2020年4月17日晚至4月18日凌晨，被告人劉某某邀約參賭人員孫某某，被告人馬某某邀約參賭人員楊某某，楊某某帶參賭人員謝某某至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”及“二八杠”的方式進(jìn)行賭博。涉案賭資人民幣97300余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣7000余元。

4、2020年4月20日，被告人劉某某邀約被告人李某某等人至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博。涉案賭資人民幣4900余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣500余元。

5、2020年4月22日，被告人劉某某、黃某某先后邀約被告人李某某、被告人馬某某邀約參賭人員楊某某，楊某某帶參賭人員謝某某等人至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博。涉案賭資人民幣37300余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣1700余元。

6、2020年4月23日，被告人劉某某、黃某某先后邀約被告人李某某、被告人劉某某邀約參賭人員徐某某、黃某某邀約參賭人員楊某某，楊某某帶參賭人員謝某某至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博。涉案賭資人民幣28400余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣1400余元。

7、2020年4月25日，被告人劉某某、黃某某先后邀約被告人李某某、黃某某邀約參賭人員肖某某、楊某某，楊某某帶參賭人員謝某某至上述聚賭地點(diǎn)，用被告人劉某某提供的筒子麻將牌和自動(dòng)麻將機(jī)以打“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博。涉案賭資人民幣11500余元，被告人劉某某從中抽頭人民幣500余元。

二、詐騙罪

2020年4月19日下午，被告人劉某某和李某某兩人預(yù)謀在上述劉某某租用的賭博場所內(nèi)以“賭博出千”的方式進(jìn)行詐騙。二人商定，先由被告人劉某某事先將一張自動(dòng)麻將桌內(nèi)的兩副普通麻將換成被告人李某某準(zhǔn)備好的兩副帶標(biāo)記的麻將，再由被告人李某某佩戴可以看見標(biāo)記的隱形眼鏡與他人進(jìn)行賭博，共四次詐騙錢財(cái)人民幣20900余元，其中被告人劉某某分得7000余元。具體事實(shí)分述如下：

1、2020年4月22日，被告人李某某與被告人劉某某、馬某某、參賭人員黃某某、徐某某、楊某某、謝某某等人以“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博，以上述手段騙得人民幣11000余元，后被告人劉某某分成人民幣4000元。

2、2020年4月23日，被告人李某某與被告人劉某某、參賭人員黃某某、謝某某、楊某某、徐某某等人以“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博，以上述手段騙得人民幣9000余元，后被告人劉某某分成人民幣3000元。

3、2020年4月25日，被告人李某某與參賭人員謝某某、楊某某、肖某某等人以“換換麻將”的方式進(jìn)行賭博，以上述手段騙得人民幣900余元。

2020年4月26日下午，被告人李某某繼續(xù)以上述方式實(shí)施詐騙時(shí)被參賭人員黃某某、楊某某、謝某某等人當(dāng)場揭穿。

2020年4月27日，被告人劉某某被抓獲歸案；同年5月3日，被告人李某某被抓獲歸案；同年5月18日，被告人馬某某被抓獲歸案。三被告人到案后均如實(shí)供述了自己主要犯罪事實(shí)。2020年8月5日，被告人李某某退出贓款人民幣20900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某、馬某某、李某某的戶籍資料、南通市公安局崇川分局出具的到案經(jīng)過、南通市崇川區(qū)人民法院刑事判決書、江蘇省宜興監(jiān)獄刑滿釋放證明、行政處罰決定書、扣押清單、租房協(xié)議等書證；

2.證人黃某某、楊某某、謝某某等人的證言；

3.被告人劉某某、馬某某、李某某的供述和辯解；

4.公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

5.?公安機(jī)關(guān)提取的涉案轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、馬某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、馬某某以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、李某某以非法占有為目的，用出千賭博方式騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人劉某某、馬某某、李某某在各自參與的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馬某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、李某某、馬某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、李某某、馬某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院　

檢察官：金麗

檢察官助理：李優(yōu)琪

2020年8月28日　

附：

1.被告人劉某某、馬某某現(xiàn)被羈押于南通市看守所，被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.?全部案卷材料四冊（含補(bǔ)充材料）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份