安徽省蕪湖市三山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

三檢刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402221973********,漢族，高中文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住安徽省蕪湖市三山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月28日被蕪湖市公安局三山分局刑事拘留，于2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蕪湖市公安局三山分局逮捕，現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所。

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼34022219730610542X,漢族，高中文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住安徽省蕪湖市三山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日被蕪湖市公安局三山分局刑事拘留，于2019年12月12日被蕪湖市公安局三山分局取保候?qū)?，?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局三山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年2月14日至3月14日，自2020年4月13日至5月11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月1日至2月14日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2017年2月，被告人劉某某在未經(jīng)中國人民銀行等部門批準(zhǔn)的情況下，以家電經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)為由，以年利息1分至1.5分的利率，采用出具借條借款的方式，非法向郭某甲、張某甲等35戶社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金250余萬元，被告人陳某某（劉某某前妻）以上述方式向其中17戶社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金110余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、戶籍信息、歸案情況說明、抓獲經(jīng)過、羈押證明、房屋產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息，查封信息、房屋權(quán)屬證書領(lǐng)取證明、繁昌縣私有房屋所有權(quán)申請(qǐng)登記產(chǎn)權(quán)審理表、離婚協(xié)議、離婚證、三山區(qū)峨橋鎮(zhèn)茗香社區(qū)居民委員會(huì)證明等書證；

2.證人強(qiáng)某甲、郭某乙、王某某、李某某、強(qiáng)某乙、楊某甲、強(qiáng)某乙、彭某某、江某甲、楊某乙、李某某、楊某丙、江某、陶某某、張某乙、梅某某、汪某某、江某乙、楊某丁、楊某戊、邢某、徐某甲、楊某己、楊某庚、楊某辛、徐某乙、強(qiáng)某丙、桂某某、汪某某、馬某某的證言；

3.被告人劉某某、陳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、陳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、陳某某系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。建議判處被告人劉某某、陳某某有期徒刑三年至五年，罰金五萬元至十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

安徽省蕪湖市三山區(qū)人民法院

檢察員：吳靚

2020年6月3日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于蕪湖市第一看守所，被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥∷亍?/span>

2案卷材料肆冊(cè)。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。