廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕597號(hào)

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402321969********，漢族，本科文化程度，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市**區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月31日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月31日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月26日，陳某甲、陳某乙（均另案處理）等人在花都區(qū)工商行政管理局注冊(cè)成立廣州**商業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），注冊(cè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為花都區(qū)**街**村**巷**商鋪之一。2018年底，同案人蔡某某（另案處理）租賃廣州市花都區(qū)**街道**村**巷**號(hào)**商務(wù)**房作為**公司辦公室。**公司是以“TB孝道平臺(tái)”為網(wǎng)絡(luò)商城消費(fèi)平臺(tái)，以高回報(bào)的方式吸引會(huì)員繳納投資資金，會(huì)員可以通過推薦他人獲得更高的回報(bào)速度，并形成層級(jí)關(guān)系。該平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)員注冊(cè)數(shù)量為11867個(gè)，會(huì)員的層級(jí)數(shù)達(dá)495層。會(huì)員的總投資金額為47083290元，會(huì)員的實(shí)際提現(xiàn)總金額為18536130元。

2019年3月份開始，被告人劉某某、陳某某經(jīng)他人介紹在**公司擔(dān)任培訓(xùn)講師并積極對(duì)外進(jìn)行宣傳推廣活動(dòng)，后成為該公司會(huì)員并發(fā)展會(huì)員下線，從中賺取被推薦人升級(jí)會(huì)員、消費(fèi)積分返利。被告人劉某某、陳某某共同注冊(cè)名為ww777、ww6677、ww6688、ww6699、ww7788、ww8899會(huì)員賬號(hào)6個(gè)，經(jīng)數(shù)據(jù)去重后，賬號(hào)為ww777的會(huì)員賬號(hào)所在層級(jí)為17層，下線層級(jí)2層，下線會(huì)員數(shù)4人，累計(jì)提現(xiàn)金額為人民幣114750元。

2019年7月30日20時(shí)許，公安人員在廣州市花都區(qū)**街道**村**巷**號(hào)將被告人劉某某、陳某某抓獲，并依法扣押電腦主機(jī)4臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證；證人徐某某等人證言；被告人劉某某、陳某某的供述與辯解；搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；鑒定意見；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、陳某某伙同同案人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者交納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人劉某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都人民法院

檢察員：溫昕

2020年4月3日

附：

1.被告人劉某某、陳某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，光盤8張。

3.證據(jù)目錄和證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.涉案的電腦主機(jī)4臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)現(xiàn)依法扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。