廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕597號

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4402321969********，漢族，本科文化程度，戶籍所在地廣東省韶關市**區(qū)**路**號**房。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月31日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4303811987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月31日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月26日，陳某甲、陳某乙（均另案處理）等人在花都區(qū)工商行政管理局注冊成立廣州**商業(yè)有限公司（以下簡稱**公司），注冊經(jīng)營場所為花都區(qū)**街**村**巷**商鋪之一。2018年底，同案人蔡某某（另案處理）租賃廣州市花都區(qū)**街道**村**巷**號**商務**房作為**公司辦公室。**公司是以“TB孝道平臺”為網(wǎng)絡商城消費平臺，以高回報的方式吸引會員繳納投資資金，會員可以通過推薦他人獲得更高的回報速度，并形成層級關系。該平臺數(shù)據(jù)庫會員注冊數(shù)量為11867個，會員的層級數(shù)達495層。會員的總投資金額為47083290元，會員的實際提現(xiàn)總金額為18536130元。

2019年3月份開始，被告人劉某某、陳某某經(jīng)他人介紹在**公司擔任培訓講師并積極對外進行宣傳推廣活動，后成為該公司會員并發(fā)展會員下線，從中賺取被推薦人升級會員、消費積分返利。被告人劉某某、陳某某共同注冊名為ww777、ww6677、ww6688、ww6699、ww7788、ww8899會員賬號6個，經(jīng)數(shù)據(jù)去重后，賬號為ww777的會員賬號所在層級為17層，下線層級2層，下線會員數(shù)4人，累計提現(xiàn)金額為人民幣114750元。

2019年7月30日20時許，公安人員在廣州市花都區(qū)**街道**村**巷**號將被告人劉某某、陳某某抓獲，并依法扣押電腦主機4臺、筆記本電腦1臺。

認定上述事實的證據(jù)如下：戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證；證人徐某某等人證言；被告人劉某某、陳某某的供述與辯解；搜查筆錄、辨認筆錄；鑒定意見；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人劉某某、陳某某伙同同案人組織、領導以推銷商品為名，要求參加者交納費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪依法追究其刑事責任。被告人劉某某、陳某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人劉某某、陳某某認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都人民法院

檢察員：溫昕

2020年4月3日

附：

1.被告人劉某某、陳某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤8張。

3.證據(jù)目錄和證人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》2份。

5.涉案的電腦主機4臺、筆記本電腦1臺現(xiàn)依法扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。