廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣人民檢察院

起?訴?書

朔檢刑訴〔2021〕8號(hào)

被告人劉某某，曾用名劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4523241982********，漢族，?？飘厴I(yè)，個(gè)體戶，戶籍所在地廣西興安縣，住廣西興安縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月13日被陽(yáng)朔縣公安局刑事拘留，2020年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陽(yáng)朔縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503251990********，漢族，初中，戶籍所在地廣西安縣，住廣西興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月13日被陽(yáng)朔縣公安局刑事拘留，2020年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陽(yáng)朔縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陽(yáng)朔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，法定期內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某、陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，劉某乙、張某某（均已判刑）、王某某（在逃）為獲取非法利益，組織搭建“億萬(wàn)家”平臺(tái)為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資并從中提成收取費(fèi)用。2020年1月，“億萬(wàn)家”平臺(tái)投入運(yùn)營(yíng)，王某某的妻子楊某某（在逃）在“億萬(wàn)家”平臺(tái)開設(shè)代理賬戶并發(fā)展下線。楊某某先后發(fā)展了被告人劉某某、陳某某為碼商，在“億萬(wàn)家”平臺(tái)搶單、跑分，從中獲取非法利益。

被告人劉某某在楊某某的介紹下，在2020年2月及2020年5月，其使用自己的以及請(qǐng)親屬、朋友幫忙申請(qǐng)的29個(gè)支付寶賬號(hào)綁定“億萬(wàn)家”平臺(tái)，在其居住的廣西興安縣**鎮(zhèn)***村家中進(jìn)行“搶單”跑分，僅2020年5月15日至2020年5月22日，劉某某在“億萬(wàn)家”平臺(tái)“跑分”幫助轉(zhuǎn)賬的流水達(dá)人民幣244494元；后被告人劉某某將其掌握的支付寶賬號(hào)交由楊某某使用，并收取一定比例的提成，至案發(fā)，被告人劉某某所掌握的支付寶賬號(hào)進(jìn)賬總額達(dá)人民幣2668702.64元，劉某某共非法獲利11179元。

被告人陳某某在楊某某的介紹下，自2020年1、2月至2020年5月，其使用自己的以及請(qǐng)親屬、朋友幫忙申請(qǐng)的14個(gè)支付寶賬號(hào)綁定“億萬(wàn)家”平臺(tái)，在其居住的廣西興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中進(jìn)行“跑分”，然后將綁定“億萬(wàn)家”平臺(tái)的支付寶賬號(hào)收到的錢經(jīng)提現(xiàn)到自己的手機(jī)銀行賬號(hào)后，直接轉(zhuǎn)賬給楊某某及王某某。僅2020年4月22日至2020年5月3日，被告人陳某某在“億萬(wàn)家”平臺(tái)“跑分”幫助轉(zhuǎn)賬的流水達(dá)人民幣247667元；被告人陳某某直接轉(zhuǎn)賬給楊某某及王某某的總金額達(dá)人民幣1551761元，陳某某從中非法獲利1.5萬(wàn)余元。

2020年6月12日被告人劉某某、陳某某在廣西興安縣分別被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)、銀行卡等；2.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、億萬(wàn)家平臺(tái)數(shù)據(jù)表、支付寶收支明細(xì)表、銀行流水扣押決定書、扣押清單；3.證人證言：劉某乙、張某某、唐某某、劉某丙等人的證言；4、被告人劉某某、陳某某的供述和辯解；5.電子光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣人民法院

檢察官：廖素蓉

2021年1月19日

附件：

1.被告人劉某某、陳某某現(xiàn)羈押于陽(yáng)朔縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份