福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

莆城檢公刑訴〔2019〕14號(hào)

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221979********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年3月22日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2012年8月13日被仙游縣人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年3月22日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人張志杰，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221989********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年3月21日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年4月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年4月19日被莆田市公安局城廂分局取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某、張志杰、鄭某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年8月9日、同年10月21日退回補(bǔ)充偵查，莆田市公安局城廂分局分別于2018年9月7日、同年11月20日重新移送本院審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初開始，被告人陳某伙同同案人林某甲（另案處理）共同策劃經(jīng)營“北京賽車（PK10）”時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線代理參與押注賭博，按一定比例從中抽水牟利，并各占50%股份。后被告人張志杰通過同案人林某甲介紹，加入該賭博網(wǎng)站并占有5%股份。其中，被告人陳某在該賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)發(fā)展下線代理，并由同案人林某甲為下線代理開通賬戶，被告人張志杰負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算。期間，被告人陳某、張志杰、同案人林某甲發(fā)展被告人劉某某、鄭某某、同案人莊某某、林某乙（均另案處理）等人為下線代理。被告人張志杰、同案人林某甲以經(jīng)商為由分別向吳某某、林某戊、楊某某等人借用銀行卡，并提供給被告人劉某某、鄭某某等下線代理用于收取押注的賭資。經(jīng)查，被告人劉某某向上述銀行卡匯款共計(jì)842856元（人民幣，下同），被告人鄭某某向上述銀行卡匯款共計(jì)1424735元。至案發(fā)時(shí)，該賭博網(wǎng)站非法盈利共計(jì)10萬余元，被告人陳某非法獲利2萬余元，被告人張志杰非法獲利2萬余元。

2017年3月份，被告人劉某某開始為“北京賽車（PK10）”時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，在城廂區(qū)**鎮(zhèn)**鞋廠利用電腦、手機(jī)等發(fā)展蔡某某、凌某某等參賭人員在該賭博網(wǎng)站參與賭博，從中非法獲利共計(jì)約8萬元。期間，被告人劉某某先后與同案人林某丙、嚴(yán)某某（均另案處理）合作，組建“萬利至尊娛樂”微信賭博群并擔(dān)任群主，邀請(qǐng)好友參與賭博，從中非法獲利共計(jì)約4萬元。至案發(fā)時(shí)，被告人劉某某通過代理賭博網(wǎng)站、組建微信賭博群等非法獲利合計(jì)12萬余元。

2017年8月份，被告人鄭某某開始為“北京賽車（PK10）”時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，發(fā)展傅某某、林某丁等參賭人員參與賭博。至案發(fā)時(shí)，被告人鄭某某非法獲利共計(jì)8000余元。

2018年3月20日，被告人劉某某在城廂區(qū)**鎮(zhèn)**鞋廠內(nèi)被公安民警抓獲，被告人陳某、張志杰在仙游縣**酒店附近被公安民警抓獲。同年4月19日，被告人鄭某某被公安民警傳喚至莆田市公安局城廂分局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蘋果手機(jī)、銀行卡等物證；2.書證：刑事判決書、銀行流水等書證；3.證人證言：證人凌某某、蔡某某、朱某某等人的證言，同案人林某丙的供述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、陳某、張志杰、鄭某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、陳某、張志杰、鄭某某伙同同案人以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

檢察員：徐晉雄

2019年1月3日

附：

1.被告人劉某某、陳某現(xiàn)均羈押于莆田市第二看守所，被告人張志杰、鄭某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1385980****、1865023****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。