認(rèn)罪認(rèn)罰（簡易）

山東省蘭陵縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713241975********，漢族，初中文化，群眾，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月13日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被執(zhí)行逮捕。2019年12月17日，經(jīng)蘭陵縣檢察院決定，于同年12月18日被取保候?qū)彙?/span>

閆某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728231973********，漢族，?？莆幕綎|省平邑縣人，住平邑縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)蘭陵縣公安局決定，于2019年9月16日被蘭陵縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、閆某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，蘭陵縣人季**（已判刑）等人成立**農(nóng)業(yè)科技有限公司（下稱“**公司”），先后實(shí)施“種子計(jì)劃”和“陽臺(tái)經(jīng)濟(jì)”，采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大盈利前景，且以公司能上市為名，要求參加人員繳納一定的“股權(quán)費(fèi)”（會(huì)員費(fèi)），并采用三三復(fù)制模式，發(fā)展下線，計(jì)酬模式有推薦獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)，并以上線（推薦人）發(fā)展下線的多少，交納資金的多少作為返利的標(biāo)準(zhǔn)，以此發(fā)展會(huì)員。

2017年夏，被告人劉某某通過其上線程某某介紹投資3600元購買**公司股權(quán)，在投資獲利后，其先后用其配偶孟某甲、其子孟某乙名字和身份證各投資3600元購買**公司股權(quán)。期間，其通過直接或者間接方式發(fā)展下線會(huì)員25層，3474人，提現(xiàn)49440.2元，對(duì)**公司的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

2017年8月，被告人閆某某通過購買陽臺(tái)菜園產(chǎn)品成為**公司會(huì)員，參與**公司傳銷活動(dòng)。期間，通過直接或間接方式發(fā)展下線會(huì)員18層，992人，提現(xiàn)53998.5元，對(duì)**公司的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍信息、會(huì)員名單等書證；證人陸某某等人的證言；被告人劉某某、閆某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、閆某某作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以推銷商品為名，要求參加者以購買種子計(jì)劃、陽臺(tái)經(jīng)濟(jì)方式獲得加入資格，并按照三三復(fù)制模式組成上下層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元，沒收其非法所得49440.2元，上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭陵縣人民法院

檢察員：劉新時(shí)

2020年3月25日

附：

????1.被告人劉某某被取保候?qū)徲谔m陵縣**路**號(hào)的家中，聯(lián)系電話：1558813****；被告人閆某某被取保候?qū)徲谄揭乜h銅石鎮(zhèn)**村的家中，聯(lián)系電話：1585392****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，補(bǔ)充材料13頁；

3.?被告人劉某某涉案款物非法所得49440.2元，檢察機(jī)關(guān)已扣押。