桂東縣人民檢察院

起?訴?書

桂檢刑檢刑訴〔2020〕60號

被告人郭某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4310271990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月5日被桂東縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月30日被桂東縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4310271983********，漢族，中專文化，個體戶，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月5日被桂東縣公安局刑事拘留；經(jīng)桂東縣公安局決定，于2020年9月30日被桂東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：4310271998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月11日被桂東縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月30日被桂東縣公安局逮捕。

本案由桂東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、劉某某、羅某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人郭某甲、劉某某、羅某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份，被告人郭某甲在明知他人收購手機卡是用于電信詐騙的情況下，找到被告人劉某某與其商議，由被告人劉某某在桂東縣境內(nèi)找他人辦理手機卡，被告人郭某甲以每張卡260元、280元不等的價格向被告人劉某某收購。被告人郭某甲告訴劉某某，其收購手機卡轉(zhuǎn)賣給他人，每張手機卡可以賺取30元至100元不等的利潤。之后被告人劉某某找到郭某乙（另案處理），將買賣手機卡的事告訴郭某乙。經(jīng)被告人劉某某和郭某乙商議，由郭滿逵找他人辦理手機卡，被告人劉某某以每張200元、220元不等的價格向郭某乙收購。郭某逵為找他人辦理手機卡出售給被告人劉某某，便將高價買賣手機卡的事告訴郭某丙（另案處理），兩人商議一起合伙以150元一張的價格找他人辦理手機卡用于出售，所獲利潤二人平分。商議好后，郭某丙找到被告人羅某某商議，由被告人羅某某找他人辦理手機卡，郭某丙以150元一張的價格向被告人羅某某收購手機卡。

2020年7月至8月期間，被告人羅某某在明知郭某丙高價收購手機卡會用于違法犯罪活動的情況下，在桂東縣**鎮(zhèn)聯(lián)系好中國移動、中國聯(lián)通、中國電信營業(yè)點。通過手機、微信等方式，多次以需要手機卡用于注冊微信、抖音為由，聯(lián)系他人到上述營業(yè)點辦理手機卡。在辦理手機卡的過程中，被告人羅某某除替辦卡人支付各營業(yè)點辦理手機卡費用外，還按每張手機卡80元、100元不等的價格付錢給辦卡人。被告人羅某某除向他人收購手機卡外，還自己辦理手機卡用于出售。

每次收購到一定數(shù)量手機卡后，被告人羅某某通過微信等方式告訴郭某為，并按郭某丙的要求將收購來的手機卡貼好標簽紙，標注好手機號碼拍攝照片，將照片通過微信發(fā)送給郭某丙。郭某為將被告人羅某某拍好的手機卡照片通過微信發(fā)給郭某逵，郭某逵再將相關(guān)手機卡照片通過微信發(fā)送給被告人劉某某。被告人劉某某收到上述照片后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人郭某甲。被告人郭某甲再將相關(guān)手機卡照片發(fā)送給“上家”?！吧霞摇笔盏秸掌螅檬謾C撥打照片中的手機卡號碼，確認相關(guān)手機卡處于關(guān)機狀態(tài)，不是公安機關(guān)在釣魚執(zhí)法后，便將收件地址發(fā)給被告人郭某甲。被告人郭某甲將“上家”的收件地址轉(zhuǎn)發(fā)給被告人劉某某。被告人劉某某收到被告人郭某甲發(fā)來的收件地址后隨即轉(zhuǎn)發(fā)給郭某乙。郭某乙又將收件地址轉(zhuǎn)發(fā)給郭某丙。郭某丙收到郭某乙轉(zhuǎn)發(fā)來的收件地址后，通過快遞將手機卡寄出，或者將收件地址轉(zhuǎn)發(fā)給被告人羅某某，由被告人羅某某通過快遞將手機卡寄出。除向被告人羅某某收購手機卡以外，郭某乙、郭某丙還從其他人處收購手機卡轉(zhuǎn)賣給被告人劉某某，再由被告人劉某某賣給被告人郭某甲。

郭某乙和被告人羅某某為逃避打擊，在郵寄快遞時將相關(guān)手機卡藏匿于小件物品中。郭某丙和被告人羅某某寄出快遞后，通過郭某乙、被告人劉某某將快遞單號層層上報給被告人郭某甲。被告人郭某甲再將快遞單號發(fā)給“上家”，用于結(jié)算錢款。被告人郭某甲收到“上家”的錢款后，再與被告人劉某某對賬，被告人劉某某則在每次寄出手機卡后，將相關(guān)情況記錄在賬單上，以便與被告人郭某甲對賬。被告人劉某某與被告人郭某甲核對好后，被告人郭某甲按事先談好的價格將相關(guān)錢款轉(zhuǎn)給被告人劉某某。被告人劉某某扣除自己所得部分后，再將出售手機卡的錢款轉(zhuǎn)給郭某逵。郭某逵收到后，將出售手機卡的錢款轉(zhuǎn)給郭立為。郭某丙收到相關(guān)錢款后，按事先與被告人羅某某談好的價格將出售手機卡的錢款通過微信轉(zhuǎn)給被告人羅某某。為逃避公安機關(guān)打擊，被告人郭某甲、劉某某、羅某某事后會將手機中與買賣手機卡有關(guān)的微信聊天記錄、交易記錄等刪除，以達到銷毀證據(jù)的目的。

2020年7月至8月期間，被告人郭某甲、劉某某、羅某某在明知自己販賣給他人的手機卡會被用于電信詐騙等違法犯罪活動的情況下，高價收購手機卡共計275張（其中被告人羅某某收購手機卡102張），后再以高價轉(zhuǎn)賣給他人用于電信詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)公安部電信詐騙案件平臺核實，被告人郭某甲、劉某某、羅某某販賣的手機卡中有22張手機卡涉及27起電信詐騙案，受害人27名，涉案金額1132899.69元。

涉案手機卡情況具體如下：

1.手機號碼：1538735****。涉及浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局四季青派出所立案的黃某妍被詐騙案，涉案被騙資金20000元。

2.手機號碼：1521173****。涉及湖南省郴州市桂陽縣公安局太和派出所立案的駱某艷被詐騙案，涉案被騙資金50995元。

3.手機號碼：1521173****。①涉及安徽省阜陽市太和縣公安局原墻派出所立案的徐某英被詐騙案，涉案被騙資金10600元；②涉及安徽省阜陽市太和縣公安局桑營派出所立案偵查的孫某華被詐騙案，涉案被騙資金29300元。

4.手機號碼1667053****。涉及湖南省郴州市資興市公安局陽安路派出所立案的傅某珠被詐騙案，涉案被騙資金102000元。

5.手機號碼1561682****。涉及湖南省長沙市公安局望城分局高塘嶺派出所立案的徐某梅被詐騙案，涉案被騙資金8990元。

6.手機號碼1378911****。涉及湖北省武漢市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局神龍派出所立案的傅某被詐騙案，涉案被騙資金169960元。

7.手機號碼1521173****。涉及天津市公安南開分局華苑派出所立案的盧某曦被詐騙案，涉案被騙資金64199元。

8.手機號碼：1521173****。涉及安徽省阜陽市公安局潁州分局刑警大隊立案的張某玲被詐騙案，涉案被騙資金13000元。

9.手機號碼：1315801****。涉及上海市公安局嘉定分局刑偵支隊立案的林某地被詐騙案，涉案被騙資金5000元。

10.手機號碼：1898528****。涉及云南省紅河州蒙自縣公安局刑偵大隊立案的王某硯被詐騙案，涉案被騙資金46900元。

11.手機號碼：1532993****。涉及甘肅省平?jīng)鍪徐`臺縣公安局刑偵大隊立案的王某被電話詐騙案，涉案被騙資金136484元。

12.手機號碼：1301612****。涉及江蘇省無錫市公安局濱湖分局刑警大隊立案的周某芬被冒充金融客服電話詐騙案，涉案被騙資金56956元。

13.手機號碼：1567573****。①涉及廣東省廣州市公安局天河分局刑警大隊立案的羅某萍被詐騙案，涉案被騙資金9997元；②涉及天津市公安局河西分局刑偵支隊立案的王某被詐騙案，涉案被騙資金43997.43元。

14.手機號碼：1557568****。涉及湖北省宜昌市公安局夷陵分局刑偵大隊立案的肖某虎被詐騙案，涉案被騙資金28500元。

15.手機號碼：17311911865。涉及寧夏回族自治區(qū)銀川市公安局興慶分局刑偵大隊立案的8.27勝利南街怡秀苑5-3-501詐騙，涉案被騙資金13700元。

16.手機號碼：1568553****。涉及浙江省溫州市公安局甌海區(qū)分局梧田派出所立案的謝某蔚被詐騙案，涉案被騙資金126300元。

17.手機號碼：16670546435。涉及廣東省中山市公安局坦洲分局刑警大隊立案的黃某蘭被詐騙財物案，涉案被騙資金5147.67元。

18.手機號碼：1852819****。①涉及陜西省西安市公安局雁塔分局刑偵大隊立案的楊某被電信詐騙案，涉案被騙資金44995元；②涉及浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局良渚派出所立案的余某潔被詐騙案，涉案被騙資金39068.59元。

19.手機號碼：17570556951。涉及廣東省陽江市陽春市公安局刑警大隊立案的陳某怡被詐騙案，涉案被騙資金9193元。

20.手機號碼：1852819****。涉及河南省新鄉(xiāng)市長垣縣公安局刑偵大隊立案的石某平被詐騙案，涉案被騙資金36600元。

21.手機號碼：1323735****。涉及河南省洛陽市公安局伊濱派出所立案的石某蒙被詐騙案，涉案被騙資金9600元。

22.手機號碼：1558040****。①涉及天津市公安局河西分局刑偵支隊立案的王某被詐騙案（與手機號碼：1567573****同涉一案），涉案被騙資金43997.43元；②涉及遼寧省大連市高新園區(qū)刑偵大隊立案的李某輝被詐騙案，涉案被騙資金21417元；③涉及山東省青島公安局黃島分局刑警大隊立案的李某峰被詐騙案，涉案被騙資金18000元；④涉及浙江省臨海市公安局江南派出所立案的程某瑤被詐騙案，涉案被騙資金12000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機卡等物證；

2.書證：接報案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書、戶籍資料、微信賬戶交易明細、涉案材料等書證；

3.證人證言：證人郭某丁、郭某戊、郭某己等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、劉某某、羅某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查筆錄：辨認筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某甲、劉某某、羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某甲、劉某某、羅某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍販賣手機卡給他人，為他人實施犯罪提供通訊支持，情節(jié)嚴重，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人郭某甲、劉某某、羅某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人郭某甲、劉某某、羅某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂東縣人民法院

檢??察??官：陳應(yīng)明

檢察官助理：甘靈翀

2020年12月10日

附：

1.被告人郭某甲、羅某某現(xiàn)羈押于桂東縣看守所，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.認罪認罰具結(jié)書三份；

4.量刑建議書一份；

5.同步錄音錄像光盤9盤。