桂東縣人民檢察院

起?訴?書

桂檢刑檢刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人郭某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310271990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月5日被桂東縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被桂東縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310271983********，漢族，中專文化，個(gè)體戶，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月5日被桂東縣公安局刑事拘留；經(jīng)桂東縣公安局決定，于2020年9月30日被桂東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310271998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月11日被桂東縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被桂東縣公安局逮捕。

本案由桂東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、劉某某、羅某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人郭某甲、劉某某、羅某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份，被告人郭某甲在明知他人收購(gòu)手機(jī)卡是用于電信詐騙的情況下，找到被告人劉某某與其商議，由被告人劉某某在桂東縣境內(nèi)找他人辦理手機(jī)卡，被告人郭某甲以每張卡260元、280元不等的價(jià)格向被告人劉某某收購(gòu)。被告人郭某甲告訴劉某某，其收購(gòu)手機(jī)卡轉(zhuǎn)賣給他人，每張手機(jī)卡可以賺取30元至100元不等的利潤(rùn)。之后被告人劉某某找到郭某乙（另案處理），將買賣手機(jī)卡的事告訴郭某乙。經(jīng)被告人劉某某和郭某乙商議，由郭滿逵找他人辦理手機(jī)卡，被告人劉某某以每張200元、220元不等的價(jià)格向郭某乙收購(gòu)。郭某逵為找他人辦理手機(jī)卡出售給被告人劉某某，便將高價(jià)買賣手機(jī)卡的事告訴郭某丙（另案處理），兩人商議一起合伙以150元一張的價(jià)格找他人辦理手機(jī)卡用于出售，所獲利潤(rùn)二人平分。商議好后，郭某丙找到被告人羅某某商議，由被告人羅某某找他人辦理手機(jī)卡，郭某丙以150元一張的價(jià)格向被告人羅某某收購(gòu)手機(jī)卡。

2020年7月至8月期間，被告人羅某某在明知郭某丙高價(jià)收購(gòu)手機(jī)卡會(huì)用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，在桂東縣**鎮(zhèn)聯(lián)系好中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信營(yíng)業(yè)點(diǎn)。通過手機(jī)、微信等方式，多次以需要手機(jī)卡用于注冊(cè)微信、抖音為由，聯(lián)系他人到上述營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理手機(jī)卡。在辦理手機(jī)卡的過程中，被告人羅某某除替辦卡人支付各營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理手機(jī)卡費(fèi)用外，還按每張手機(jī)卡80元、100元不等的價(jià)格付錢給辦卡人。被告人羅某某除向他人收購(gòu)手機(jī)卡外，還自己辦理手機(jī)卡用于出售。

每次收購(gòu)到一定數(shù)量手機(jī)卡后，被告人羅某某通過微信等方式告訴郭某為，并按郭某丙的要求將收購(gòu)來(lái)的手機(jī)卡貼好標(biāo)簽紙，標(biāo)注好手機(jī)號(hào)碼拍攝照片，將照片通過微信發(fā)送給郭某丙。郭某為將被告人羅某某拍好的手機(jī)卡照片通過微信發(fā)給郭某逵，郭某逵再將相關(guān)手機(jī)卡照片通過微信發(fā)送給被告人劉某某。被告人劉某某收到上述照片后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人郭某甲。被告人郭某甲再將相關(guān)手機(jī)卡照片發(fā)送給“上家”?！吧霞摇笔盏秸掌螅檬謾C(jī)撥打照片中的手機(jī)卡號(hào)碼，確認(rèn)相關(guān)手機(jī)卡處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，不是公安機(jī)關(guān)在釣魚執(zhí)法后，便將收件地址發(fā)給被告人郭某甲。被告人郭某甲將“上家”的收件地址轉(zhuǎn)發(fā)給被告人劉某某。被告人劉某某收到被告人郭某甲發(fā)來(lái)的收件地址后隨即轉(zhuǎn)發(fā)給郭某乙。郭某乙又將收件地址轉(zhuǎn)發(fā)給郭某丙。郭某丙收到郭某乙轉(zhuǎn)發(fā)來(lái)的收件地址后，通過快遞將手機(jī)卡寄出，或者將收件地址轉(zhuǎn)發(fā)給被告人羅某某，由被告人羅某某通過快遞將手機(jī)卡寄出。除向被告人羅某某收購(gòu)手機(jī)卡以外，郭某乙、郭某丙還從其他人處收購(gòu)手機(jī)卡轉(zhuǎn)賣給被告人劉某某，再由被告人劉某某賣給被告人郭某甲。

郭某乙和被告人羅某某為逃避打擊，在郵寄快遞時(shí)將相關(guān)手機(jī)卡藏匿于小件物品中。郭某丙和被告人羅某某寄出快遞后，通過郭某乙、被告人劉某某將快遞單號(hào)層層上報(bào)給被告人郭某甲。被告人郭某甲再將快遞單號(hào)發(fā)給“上家”，用于結(jié)算錢款。被告人郭某甲收到“上家”的錢款后，再與被告人劉某某對(duì)賬，被告人劉某某則在每次寄出手機(jī)卡后，將相關(guān)情況記錄在賬單上，以便與被告人郭某甲對(duì)賬。被告人劉某某與被告人郭某甲核對(duì)好后，被告人郭某甲按事先談好的價(jià)格將相關(guān)錢款轉(zhuǎn)給被告人劉某某。被告人劉某某扣除自己所得部分后，再將出售手機(jī)卡的錢款轉(zhuǎn)給郭某逵。郭某逵收到后，將出售手機(jī)卡的錢款轉(zhuǎn)給郭立為。郭某丙收到相關(guān)錢款后，按事先與被告人羅某某談好的價(jià)格將出售手機(jī)卡的錢款通過微信轉(zhuǎn)給被告人羅某某。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人郭某甲、劉某某、羅某某事后會(huì)將手機(jī)中與買賣手機(jī)卡有關(guān)的微信聊天記錄、交易記錄等刪除，以達(dá)到銷毀證據(jù)的目的。

2020年7月至8月期間，被告人郭某甲、劉某某、羅某某在明知自己販賣給他人的手機(jī)卡會(huì)被用于電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)的情況下，高價(jià)收購(gòu)手機(jī)卡共計(jì)275張（其中被告人羅某某收購(gòu)手機(jī)卡102張），后再以高價(jià)轉(zhuǎn)賣給他人用于電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)公安部電信詐騙案件平臺(tái)核實(shí)，被告人郭某甲、劉某某、羅某某販賣的手機(jī)卡中有22張手機(jī)卡涉及27起電信詐騙案，受害人27名，涉案金額1132899.69元。

涉案手機(jī)卡情況具體如下：

1.手機(jī)號(hào)碼：1538735****。涉及浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局四季青派出所立案的黃某妍被詐騙案，涉案被騙資金20000元。

2.手機(jī)號(hào)碼：1521173****。涉及湖南省郴州市桂陽(yáng)縣公安局太和派出所立案的駱某艷被詐騙案，涉案被騙資金50995元。

3.手機(jī)號(hào)碼：1521173****。①涉及安徽省阜陽(yáng)市太和縣公安局原墻派出所立案的徐某英被詐騙案，涉案被騙資金10600元；②涉及安徽省阜陽(yáng)市太和縣公安局桑營(yíng)派出所立案?jìng)刹榈膶O某華被詐騙案，涉案被騙資金29300元。

4.手機(jī)號(hào)碼1667053****。涉及湖南省郴州市資興市公安局陽(yáng)安路派出所立案的傅某珠被詐騙案，涉案被騙資金102000元。

5.手機(jī)號(hào)碼1561682****。涉及湖南省長(zhǎng)沙市公安局望城分局高塘嶺派出所立案的徐某梅被詐騙案，涉案被騙資金8990元。

6.手機(jī)號(hào)碼1378911****。涉及湖北省武漢市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局神龍派出所立案的傅某被詐騙案，涉案被騙資金169960元。

7.手機(jī)號(hào)碼1521173****。涉及天津市公安南開分局華苑派出所立案的盧某曦被詐騙案，涉案被騙資金64199元。

8.手機(jī)號(hào)碼：1521173****。涉及安徽省阜陽(yáng)市公安局潁州分局刑警大隊(duì)立案的張某玲被詐騙案，涉案被騙資金13000元。

9.手機(jī)號(hào)碼：1315801****。涉及上海市公安局嘉定分局刑偵支隊(duì)立案的林某地被詐騙案，涉案被騙資金5000元。

10.手機(jī)號(hào)碼：1898528****。涉及云南省紅河州蒙自縣公安局刑偵大隊(duì)立案的王某硯被詐騙案，涉案被騙資金46900元。

11.手機(jī)號(hào)碼：1532993****。涉及甘肅省平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣公安局刑偵大隊(duì)立案的王某被電話詐騙案，涉案被騙資金136484元。

12.手機(jī)號(hào)碼：1301612****。涉及江蘇省無(wú)錫市公安局濱湖分局刑警大隊(duì)立案的周某芬被冒充金融客服電話詐騙案，涉案被騙資金56956元。

13.手機(jī)號(hào)碼：1567573****。①涉及廣東省廣州市公安局天河分局刑警大隊(duì)立案的羅某萍被詐騙案，涉案被騙資金9997元；②涉及天津市公安局河西分局刑偵支隊(duì)立案的王某被詐騙案，涉案被騙資金43997.43元。

14.手機(jī)號(hào)碼：1557568****。涉及湖北省宜昌市公安局夷陵分局刑偵大隊(duì)立案的肖某虎被詐騙案，涉案被騙資金28500元。

15.手機(jī)號(hào)碼：17311911865。涉及寧夏回族自治區(qū)銀川市公安局興慶分局刑偵大隊(duì)立案的8.27勝利南街怡秀苑5-3-501詐騙，涉案被騙資金13700元。

16.手機(jī)號(hào)碼：1568553****。涉及浙江省溫州市公安局甌海區(qū)分局梧田派出所立案的謝某蔚被詐騙案，涉案被騙資金126300元。

17.手機(jī)號(hào)碼：16670546435。涉及廣東省中山市公安局坦洲分局刑警大隊(duì)立案的黃某蘭被詐騙財(cái)物案，涉案被騙資金5147.67元。

18.手機(jī)號(hào)碼：1852819****。①涉及陜西省西安市公安局雁塔分局刑偵大隊(duì)立案的楊某被電信詐騙案，涉案被騙資金44995元；②涉及浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局良渚派出所立案的余某潔被詐騙案，涉案被騙資金39068.59元。

19.手機(jī)號(hào)碼：17570556951。涉及廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)春市公安局刑警大隊(duì)立案的陳某怡被詐騙案，涉案被騙資金9193元。

20.手機(jī)號(hào)碼：1852819****。涉及河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣公安局刑偵大隊(duì)立案的石某平被詐騙案，涉案被騙資金36600元。

21.手機(jī)號(hào)碼：1323735****。涉及河南省洛陽(yáng)市公安局伊濱派出所立案的石某蒙被詐騙案，涉案被騙資金9600元。

22.手機(jī)號(hào)碼：1558040****。①涉及天津市公安局河西分局刑偵支隊(duì)立案的王某被詐騙案（與手機(jī)號(hào)碼：1567573****同涉一案），涉案被騙資金43997.43元；②涉及遼寧省大連市高新園區(qū)刑偵大隊(duì)立案的李某輝被詐騙案，涉案被騙資金21417元；③涉及山東省青島公安局黃島分局刑警大隊(duì)立案的李某峰被詐騙案，涉案被騙資金18000元；④涉及浙江省臨海市公安局江南派出所立案的程某瑤被詐騙案，涉案被騙資金12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)卡等物證；

2.書證：接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書、戶籍資料、微信賬戶交易明細(xì)、涉案材料等書證；

3.證人證言：證人郭某丁、郭某戊、郭某己等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人郭某甲、劉某某、羅某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲、劉某某、羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲、劉某某、羅某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍販賣手機(jī)卡給他人，為他人實(shí)施犯罪提供通訊支持，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲、劉某某、羅某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人郭某甲、劉某某、羅某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省桂東縣人民法院

檢??察??官：陳應(yīng)明

檢察官助理：甘靈翀

2020年12月10日

附：

1.被告人郭某甲、羅某某現(xiàn)羈押于桂東縣看守所，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份；

4.量刑建議書一份；

5.同步錄音錄像光盤9盤。