突泉縣人民檢察院

起?訴?書

突檢一部刑訴〔2020〕Z46號

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3506231988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被突泉縣公安局刑事拘留，于2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被突泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3506231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被突泉縣公安局刑事拘留，于2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被突泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3207241984********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被突泉縣公安局刑事拘留，于2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被突泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由突泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、鄭某某和徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年2-3月期間，被告人劉某某在明知其上家“徐老板”從事違法犯罪活動的情況下，找被告人鄭某某、徐某某等人幫“徐老板”取現(xiàn)，還提供了取現(xiàn)所用銀行卡、對公賬號和手機等作案工具，從中非法獲利13000余元。鄭某某和徐某某接受劉某某安排后多次使用他人銀行卡偽裝取現(xiàn)，其中徐某某非法獲利13000余元，鄭某某非法獲利5000余元。本案涉及被害人被詐騙金額為295，784.00元。具體如下：

(1)?2020年3月2日，突泉鎮(zhèn)居民張某甲在網(wǎng)上下載“平安普惠”APP辦理貸款過程中被詐騙20000元。

(2)?2020年3月11日，突泉鎮(zhèn)居民張某乙在網(wǎng)上下載民生E貸APP辦理貸款過程中被詐騙16000元。

(3)?2020年3月31日，浙江省淳安縣錢某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙14000元。?

(4)?2020年3月31日，山西省臨汾市宋某某在網(wǎng)上做兼職刷單過程中被詐騙62500元。

(5)?2020午3月31日，山東省青島市萬某某在網(wǎng)上做兼職刷單過程中被詐騙6795元。

(6)2020年3月31日，浙江省樂清市方某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙7000元。

(7)2020年3月31日，甘肅省蘭州市焦某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙35269元。

(8)2020年3月5日，興安盟烏蘭浩特市梁某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙8000元。

(9)2020年3月5日，寧夏回族自治區(qū)海原縣李某甲在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙16100元。

(10)?2020年3月5日，安徽省潛山市徐某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙16520元。

(11)?2020年3月5日，福建省三明市黃某甲在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙21000元。

(12)2020年3月5日，廣東省揭陽市惠來縣黃某乙在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙64000元。

(13)?2020年3月5日，湖南省長沙市李某乙在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙5600元。

(14)2020年3月5日，河南省商丘市虞城縣郭某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中被詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押銀行卡等物品；

2.書證：銀行流水及辦案說明等書證；

3.被害人陳述：被害人張某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某、鄭某某和徐某某的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄：鄭某某辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：取款錄像等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、鄭某某和徐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、鄭某某和徐某某系二人以上共同故意犯罪，被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定；被告人鄭某某和徐某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。又被告人劉某某、鄭某某和徐某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

突泉縣人民法院

檢察官：王健鎖

檢察官助理：張文娟

2020年9月2日

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附件：

1.劉某某、鄭某某和徐某某三名被告人現(xiàn)羈押在突泉縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共3冊；

3.涉案財物清單。