廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2018〕2381號(hào)

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041987********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)大院**號(hào)**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人邱某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453221986********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省云浮市**縣**鎮(zhèn)**居委**路**巷**號(hào)。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206021983********，漢族，文化程度本科，戶籍所在地江蘇省南通市**區(qū)**村**幢**室。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人葉某某，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041987********，漢族，文化程度本科，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041989********，漢族，文化程度本科，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**街**號(hào)**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月31日被逮捕。

被告人何某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401061970********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月31被逮捕。

被告人段某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103031979********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地河南省偃師市**鎮(zhèn)**大道**號(hào)。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人何某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401031989********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號(hào)**房。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2018年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、邱某某、陳某某、葉某某、李某某、何某甲、段某某、何某乙、莊某某非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回廣州市公安局天河區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，決定延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）成立于2013年12月14日，法人代表周某某，為一人有限責(zé)任公司。該公司成立后，在未經(jīng)金融、銀行管理部門批準(zhǔn)的情況下提供線下個(gè)人債權(quán)轉(zhuǎn)讓和線上理財(cái)產(chǎn)品，再由分布在全國(guó)各地的營(yíng)業(yè)部、門店通過(guò)招攬業(yè)務(wù)員派發(fā)宣傳資料、打電話、街頭擺攤、和保險(xiǎn)等金融公司轉(zhuǎn)介等渠道，向社會(huì)公眾推銷，以固定收益回報(bào)（保本保息）、到期還本付息的方式非法吸收公眾存款。

**（上海）金融信息服務(wù)有限公司廣州分公司（以下簡(jiǎn)稱**廣州分公司，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所位于本市天河區(qū)**路**號(hào)**房）成立于2014年12月4日，下設(shè)多個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的營(yíng)業(yè)部。被告人劉某某2014年11月3日入職該分公司銷售P2P理財(cái)產(chǎn)品，2015年8月升至團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，2016年9月成為**廣州分公司負(fù)責(zé)人，主管廣州**中心理財(cái)營(yíng)業(yè)部（辦公地址與**廣州分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所一致）。該營(yíng)業(yè)部共有被告人邱某某、葉某某帶領(lǐng)的兩大銷售團(tuán)隊(duì)。其中，邱某某大團(tuán)隊(duì)又下設(shè)被告人李某某、何某甲等人帶領(lǐng)的四個(gè)銷售小團(tuán)隊(duì)；葉某某大團(tuán)隊(duì)下設(shè)被告人何某乙等人帶領(lǐng)的四個(gè)銷售小團(tuán)隊(duì)。各銷售小團(tuán)隊(duì)各有業(yè)務(wù)員若干人。被告人段某某、莊某某二人均系葉某某大團(tuán)隊(duì)的普通業(yè)務(wù)員。

被告人陳某某2016年3月24日入職**廣州分公司，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，2017年1月升至馬場(chǎng)理財(cái)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。2018年1月，該營(yíng)業(yè)部關(guān)閉后，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)搬至廣州**中心理財(cái)營(yíng)業(yè)部辦公。該營(yíng)業(yè)部共有兩大銷售大團(tuán)隊(duì)，各大團(tuán)隊(duì)各分設(shè)五個(gè)小團(tuán)隊(duì)，每個(gè)小團(tuán)隊(duì)下面有1-10人的業(yè)務(wù)員。

經(jīng)查，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司廣州分公司不是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局批準(zhǔn)設(shè)立的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，不具備吸收公眾存款的資格。經(jīng)審計(jì)，截止2018年11月22日，報(bào)案人數(shù)達(dá)261人，實(shí)際損失達(dá)人民幣66061706.89元。被告人劉某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣30370000元；被告人邱某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣15670000元；被告人陳某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣12130000元；被告人葉某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣10470000元；被告人李某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣2390000元；被告人何某甲經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣3740000元；被告人段某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣450000元；被告人何某乙經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣1220000元；被告人莊某某經(jīng)手線下投資損失達(dá)人民幣2220000元。

2018年4月23日，被告人劉某某、邱某某等9名被告人被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等物證、書證；

2.證人周某某等人的證言；

3.被告人劉某某、邱某某等人的供述和辯解；

4.司法審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、邱某某、陳某某、葉某某、李某某、何某甲、段某某、何某乙、莊某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：肖晚霞

????????2018年12月14日

附：

1、被告人劉某某、邱某某、陳某某、葉某某、李某某、何某甲現(xiàn)均被羈押于廣州市天河區(qū)看守所。被告人段某某、何某乙、莊某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：段某某：1562503****；何某乙:1552104****；莊某某:1866472****。

????2、訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷共52冊(cè)，光盤5張。