廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z4293號

被告人劉某某，男，1988年*月*日出生，身份證號碼：3603111988********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，?戶籍所在地為江西省**縣**鎮(zhèn)***村*****號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人鄧某某，男，1986年*月*日出生，身份證號碼：4302811986********,?漢族，文化程度為中專，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省醴陵市***鎮(zhèn)***村***組***號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人蔡某某，男，1998年*月*日出生，身份證號碼：3603111998********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為江西省上栗縣**鎮(zhèn)***村******號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人蔡某甲，男，2000年*月*日出生，身份證號碼：3603112000********,?漢族，文化程度為中專，無業(yè)，?戶籍所在地為江西省上栗縣**鎮(zhèn)****村*****號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人吳某某，男，1988年*月*日出生，身份證號碼：3603111998********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為江西省上栗縣***鎮(zhèn)**村*****號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年*月*日出生，身份證號碼3603111985********,?漢族，文化程度為小學，無業(yè)，戶籍所在地為江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)****村******號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年9月25日將案件退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年10月20日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年12月5日。

經依法審查查明：

被告人劉某某是東莞市祥**子商務有限公司的法人代表，公司地址在東莞市南城街道*****街*號****公館***房。劉某某與一名叫大頭的男子約定，由大頭方（劉某某等人稱為大區(qū)）在國外提供詐騙平臺（TAP平臺，網址為http://*****），劉某某在國內組建團伙實施網絡詐騙，劉某某團伙通過微信、QQ等網絡通訊工具引誘投資人到TAP平臺投資，由大區(qū)控制TAP平臺的投資數(shù)據(jù)，讓投資人誤以為投資失敗，逐漸使投資人虧錢達到非法獲利的目的。劉某某與大頭雙方約定詐騙所得大頭方分得30%，劉某某團伙分得70%，劉某某已經收取大區(qū)部分款項共15萬元，每筆5萬元分別打到鄧某某名下的一張中國建設銀行卡（卡號6230***************）、鄧某某名下的一張東莞農村商業(yè)銀行卡（卡號6230*************）、劉某某妻子王蓉名下的一張中國銀行卡（卡號6217582************）。

2020年3月份開始，劉某某在東莞市南城區(qū)**公館**室雇傭鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲等5人實施電信網絡詐騙。劉某某是該公司的老板和負責人，劉某某提供公司的場地、設備，招募公司的員工，負責和大區(qū)的對接工作，在網上購買客戶資源，接收非法獲利的收款轉賬，給員工發(fā)放工資和提成。鄧某某在該公司負責購買作案使用的手機卡、微信號，對作案使用的微信號進行維護和整理，確保作案使用的微信號能夠正常使用。劉某某在網上購買客戶資源后，包括客戶的微信號、QQ號和有客戶在內的股票投資微信群、QQ群。蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲通過微信或QQ添加劉某某購買的客戶資源并將這些客戶拉進粉絲微信群或QQ群，粉絲群中大部分的賬號是蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲使用，其余為股票投資人使用，蔡某某等人在群內分別扮演不同的角色，蔡某某扮演教授股票投資的老師古某某、助理孫某某、客服張經理，蔡某甲、吳某某、劉某甲扮演跟著古某某學股票投資的投資人。蔡某某扮演古某某在粉絲群內教投資人股票投資，蔡某某扮演孫某某將大區(qū)QQ群內關于股票投資的信息和古某某教授股票投資的直播網址（http://kqwv.fhnl.com.cn/v/810vs）轉發(fā)到粉絲群內，蔡某甲、吳某某、劉某甲在粉絲群內扮演不同的股票投資人聲稱自己跟著古某某學炒股票賺了錢，讓粉絲群內真正的股票投資人相信跟著古某某炒股可以賺錢。前期古某某的授課主要是投資股票，后期授課的內容變成在TAP平臺投資，讓投資人覺得在該平臺投資可以賺更多錢。如果投資人想在TAP平臺投資，就會被蔡某某等人拉進戰(zhàn)斗微信群或相關QQ群，該種群只有一名投資人，其他賬號均是蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲在使用，蔡某某扮演古某某、孫某某、張經理，其他人扮演在TAP平臺投資的投資人并群內鼓吹古某某，誘使真正的投資人到TAP平臺投資。前期大區(qū)會控制TAP平臺讓投資人賺錢，后期就會逐漸讓投資人虧錢以此達到非法占有的目的。騙取投資人的錢財后，大區(qū)就會關閉TAP平臺及授課直播平臺，解散相關QQ群，劉某某團伙也會將相關的微信群和QQ群解散。

2020年3月份至案發(fā)，劉某某團伙使用上述方法共計詐騙被害人胡某某125000元，詐騙被害人王某某100000元，詐騙被害人劉某某約299799元。

2020年5月15日11時許，公安機關在本市南城街道西平雅*****街**號****公館***房將劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲抓獲歸案，并繳獲電腦、手機等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，王某某等被害人的陳述，轉賬記錄等書證，微信記錄等電子數(shù)據(jù)，手機、電腦等物證，被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲的供述。

本院認為，被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲無視國法，以非法占有為目的，結伙實施電信網絡詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某在詐騙中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯。被告人鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲在詐騙中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員：郭新志?

2020年11月25日

附：

1、被告人劉某某、鄧某某、蔡某某、蔡某甲、吳某某、劉某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗拾貳冊及檢察卷宗一冊。

3、移送本案量刑建議書。

4、移送本案涉案財物清單。

5、建議本案適用簡易程序審理（合議庭）。