河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕67號　

　　被告人劉某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼4105031995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市**區(qū)，住河南省安陽市**區(qū)**村，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月5日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月6日被杞縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃梁π庞每ü芾矸缸铮?/span>經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月3日被杞縣公安局逮捕。

被告人路某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼4105221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市**區(qū)，住河南省安陽市文峰區(qū)**號樓**單元**層**戶，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月5日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月6日被杞縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃梁π庞每ü芾矸缸?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月3日被杞縣公安局逮捕。

被告人杜某某，曾用名杜某某，男，2001年**月**日生，身份證號碼4105032001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市北關(guān)區(qū)，住河南省安陽市北關(guān)區(qū)**路**號院**小區(qū)**號樓**層**號，2018年6月2日因吸毒被安陽市公安局行政拘留4日，2019年8月30日因吸毒被安陽市公安局行政拘留7日，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月14日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月6日被杞縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃梁π庞每ü芾矸缸?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月3日被杞縣公安局逮捕。

本案由開封市杞縣公安局偵查機關(guān)終結(jié)，以被告人劉某某、路某某、杜某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月中旬，被告人劉某某通過武某某（已判決）得知出賣銀行卡能掙錢，在明知道出賣銀行卡是用于詐騙等違法活動的情況下，劉某某開始發(fā)朋友圈收買銀行卡，劉某某的朋友被告人路某某看到朋友圈后收買了5張銀行卡,并且自己辦理了2張銀行卡，后以每張500元的價格賣給劉某某，劉某某和武某某以每張600元的價格將這7張銀行卡賣給了郝某某（已判決），郝某某以每張800元的價格又將這7張銀行卡賣給了被告人杜某某，后杜某某將這7張銀行卡賣給了國外的詐騙分子，詐騙分子利用這7張銀行卡中任某某名下的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡詐騙楊某某一萬元錢。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人的戶籍證明等；2、被告人的供述與辯解：被告人劉某某等人的供述與辯解；3、證人證言：任某某等人的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、路某某、杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、路某某、杜某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處三名被告人有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杞縣人民法院　

檢??察??官：侯學(xué)衛(wèi)

檢察官助理：楊紅山

2020年11月30日　

附件：

1.三名被告人現(xiàn)被羈押于杞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。