根河市人民檢察院　

起?訴?書

根檢一部刑訴〔2020〕2號　

被告人朱某某，男，漢族，1974年**月**日出生，公民身份號碼4325221974********，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)，捕前住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，因本案于2019年10月24日被根河市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人劉某某，男，漢族，1970年**月**日出生，公民身份號碼4130261970********，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村，因本案于2019年8月25日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人趙某某，男，漢族，1982年**月**日出生，公民身份號碼4130261982********，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年8月25日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人陳某某，男，漢族，1983年**月**日出生，公民身份號碼4130261983********，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年8月30日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

被告人竹某某，男，漢族，1987年**月**日出生，公民身份號碼4130261987********，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)，捕前住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年8月30日被根河市公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由根河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于根河市看守所。

本案由根河市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4、5月份，被告人朱某某在李某某的介紹下，同意收取銀行取款額15%作為傭金幫“開盤”（利用網(wǎng)絡(luò)平臺軟件詐騙）老板取網(wǎng)絡(luò)詐騙款。朱某某找到本案被告人劉某某，以向劉某某支付取款額3.5%作為傭金讓劉某某幫忙取款，劉某某同意后以支付1.5%的傭金為條件找到本案被告人趙某某，趙某某以支付取款額的0.8%、存款額的0.2%作為傭金為條件，先后聯(lián)系到本案的被告人陳某某和竹某某幫助取款。在有“開盤”錢款需要取時，朱某某打電話向劉某某索要銀行賬號，劉某某將趙某某提供的（趙某某、陳某某或竹某某）賬號告知朱某某，朱某某再告知“開盤”老板。隨后，“開盤”老板將詐騙款打入朱某某提供的銀行賬號，由打到其賬戶的被告人將詐騙款取出扣除傭金，陳某某、竹某某或趙某某中的一人再將錢款存入朱某某或朱某某指定的銀行賬戶，朱某某將詐騙款取出后扣除傭金，將錢款放在“開盤”老板指定的地點或打入“開盤”老板指定的銀行賬戶。

2019年5月至6月，通過趙某某的銀行卡為“開盤”老板取款10萬元人民幣；通過陳某某的銀行卡為“開盤”老板取款40萬元人民幣；通過竹某某的銀行卡為“開盤”老板取款33萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、身份證；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等；3.證人王某甲、王某乙、王某丙等人的證言；4.被害人曹某某、周某甲、周某乙等人的陳述；5.被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某的供述與辯解；6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某明知系他人的違法犯罪所得還進(jìn)行掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某符合《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

根河市人民法院

檢察員：朱紅偉

2020年1月17日

附：

1.??案卷材料和證據(jù)四冊。

2.??被告人朱某某、劉某某、趙某某、陳某某、竹某某現(xiàn)羈押于根河市看守所。

3.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。