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起訴書(shū)(劉某某、賈某某等詐騙案)_山東省魚(yú)臺(tái)縣人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

山東省魚(yú)臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

魚(yú)檢公刑訴〔2019〕58號(hào)

被告人顧某某,女,1984年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6403241984********,回族,初中文化,戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣,住同心縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月3日被刑事拘留,于2018年2月1日被取保候?qū)?;?jīng)本院決定,于2019年1月17日被重新取保候?qū)?,?019年4月11日被逮捕。

被告人賈某某,女,1982年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2323021982********,漢族,初中文化,戶籍所在地黑龍江省綏化市安達(dá)市,住山東省日照市東港區(qū)**村,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月2日被刑事拘留,于2018年2月1日被取保候?qū)?;?jīng)本院決定,于2019年1月18日被重新取保候?qū)?,?019年4月11日被逮捕。

被告人劉某甲,男,1988年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2208821988********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地吉林省白城市大安市,住大安市**鎮(zhèn)**村**屯,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月16日被刑事拘留,于2018年1月31日被取保候?qū)?;?jīng)本院決定,于2019年1月23日被重新取保候?qū)彛?019年4月11日被逮捕。

被告人邢某某,女,1982年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1423231982********,漢族,初中文化,戶籍所在地山西省呂梁市交城縣,住交城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月3日被刑事拘留,于2018年1月31日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定,于2019年1月14日被重新取保候?qū)彛?019年4月15日被逮捕。

被告人王某某,女,1972年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2102211972********,漢族,初中文化,戶籍所在地遼寧省大連市,住遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)**-**-**,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2019年3月1日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年4月1日被逮捕。

被告人岳某某,女,1988年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1406221988********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地山西省忻州市寧武縣,住山西省寧武縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2019年3月6日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年4月1日被逮捕。

被告人劉某乙,女,1993年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2302291993********,漢族,高中文化,戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市克山縣,住黑龍江省齊齊哈爾市克山縣**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月26日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定,于2019年1月17日被重新取保候?qū)?,?019年4月15日被逮捕。

被告人李某某,女,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3715241989********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū),住東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月13日被取保候?qū)?;?jīng)本院決定,于2019年1月14日被重新取保候?qū)?,?019年4月15日被逮捕。

被告人劉某丙,女,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6105231989********,漢族,大專文化,戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣,住大荔縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng),因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月8日被取保候?qū)?;?jīng)本院決定,于2019年1月8日被重新取保候?qū)?,?019年4月15日被逮捕。

被告人張某某,女,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2106241989********,滿族,小學(xué)文化,戶籍所在地遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣,住寬甸滿族自治縣**鄉(xiāng)**村,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)魚(yú)臺(tái)縣公安局決定,于2018年1月3日被刑事拘留,于2018年1月31日被取保候?qū)?;?jīng)本院決定,于2019年1月23日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由魚(yú)臺(tái)縣公安局偵查終結(jié),以被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某涉嫌詐騙罪,于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,審查起訴中發(fā)現(xiàn)被告人王某某、岳某某涉嫌詐騙罪,于2019年4月12日告知被告人王某某、岳某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2019年2月8日退回魚(yú)臺(tái)縣公安局補(bǔ)充偵查,魚(yú)臺(tái)縣公安局于2019年3月8日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年4月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明:

2016年10月至2017年9月,被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某、王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某以張某甲、陳某甲(均已判決)為上線,使用微信接收張某甲、陳某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),分述如下:

1.2016年12月至2017年9月,被告人顧某某使用微信昵稱為“****”(微信號(hào)******)的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人顧某某共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬和微信紅包90972元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)69978條。

2.2016年12月至2017年9月,被告人賈某某使用微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人賈某某共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包77378元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)59521條。

3.2016年11月至2017年9月,被告人劉某甲使用微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人劉某甲共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬和微信紅包73720元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)56707條。

4.2016年10月至2017年9月,被告人邢某某使用微信昵稱為“******”(微信號(hào)******)的微信號(hào)及微信昵稱“***”的微信號(hào)(微信號(hào):******),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人邢某某共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬和微信紅包68206元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)52466條。

5.2017年2月至2017年3月,被告人王某某使用號(hào)碼為******的微信號(hào)接收陳某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,陳某甲以每條1元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人王某某共收到陳某甲微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包32546元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)32546條。

6.2016年12月至2017年8月,被告人岳某某使用號(hào)碼為******的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人岳某某共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包35988.9元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)27683條。

7.2016年12月至2017年9月,被告人劉某乙使用微信昵稱為“***”(微信號(hào):******)的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人劉某乙共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬和微信紅包29137元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)22413條。

8.2017年4月至2017年9月,被告人李某某使用微信昵稱為“****”(微信號(hào)******)的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人李某某共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬和微信紅包22795元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)17534條。

9.2017年3月至2017年9月,被告人劉某丙使用微信昵稱為“****(后期叫*****)”(微信號(hào)******)的微信號(hào)接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人劉某丙共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包21060元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)16200條。

10.2017年5月至2017年9月,被告人張某某使用微信昵稱為“***”(微信號(hào):******)的微信號(hào),接收張某甲發(fā)送的虛假招聘廣告,并組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),被檢查合格后,張某甲以每條1.3元的價(jià)格給其結(jié)賬,截止到案發(fā),被告人張某某共收到微信昵稱為“**”(微信號(hào)******)的微信轉(zhuǎn)賬和微信紅包15758元,共計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)12121條。

案發(fā)后,被告人顧某某、劉某乙、李某某、劉某丙自動(dòng)投案,被告人賈某某、劉某甲、邢某某、王某某、岳某某、張某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.手機(jī)等物證;2.戶籍證明、微信截圖等書(shū)證;3.證人石某某等人的證言;4.被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某、王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某的供述與辯解;5.搜查筆錄。

本院認(rèn)為,被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某、王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某明知其轉(zhuǎn)發(fā)的信息系虛假招聘廣告,仍向不特定多數(shù)人轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息,其中被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某情節(jié)特別嚴(yán)重,被告人王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪(未遂)追究其刑事責(zé)任。

被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某、王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪,但因其意志以外的原因而未得逞,系未遂,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人顧某某、賈某某、劉某甲、邢某某、王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙、張某某在整個(gè)詐騙中處于轉(zhuǎn)發(fā)詐騙鏈接環(huán)節(jié),起幫助、輔助作用,均系從犯,應(yīng)當(dāng)比照主犯從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

魚(yú)臺(tái)縣人民法院

檢察員:曹云

2019年4月23日

附:

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于魚(yú)臺(tái)縣看守所;被告人顧某某、賈某某、邢某某、王某某、岳某某、劉某乙、李某某、劉某丙現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所;被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.偵查卷宗八冊(cè)。

3.證人名單。

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