新鄭市人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕126號

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4210221969********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年10月22日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月28日經本院批準逮捕，于2019年11月29日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼6123221974********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住陜西省城固縣***鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年10月26日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月28日經本院批準逮捕，于2019年11月29日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄭市公安局偵查終結，以被告人劉某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年1月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人劉某某、謝某某同意本案適用普通程序。因案件復雜，于2020年3月20日延長審查起訴半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月4日退回補充偵查，新鄭市公安局刑偵大隊經補查，于2015年4月5日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2018年3月，袁某某（已判決）伙同被告人劉某某、被告人謝某某、陶某某（已判決）、申某某（已判決）等人經密謀后，在山東省海陽市非法成立“中國扶民景仙基金會”，袁某某擔任會長，下設常務副會長、副會長、指揮長、財務部、統(tǒng)計部、辦公室、督察部、政宣部、開發(fā)部等部門。該犯罪團伙利用偽造的國務院、國際梅花協(xié)會、中國人民銀行的機關文件，假借“精準扶貧”的名義，搭建微信群發(fā)展下線團隊、裂變式傳播。以國家將發(fā)放巨額扶貧款項為幌子騙取廣大群眾信任后，讓每名會員交納50元“轉賬費”或3元“大數(shù)據(jù)費”?；饡偛恳韵略O團隊，每1000名會員為一個大組，每100名會員為一個小組。每個小組設小組長和統(tǒng)計，每個大組設大組長和統(tǒng)計，由小組統(tǒng)計收取本小組費用后，上交給大組統(tǒng)計，大組統(tǒng)計收取后上交給團隊統(tǒng)計，各團隊收取費用后交給財務部長申某某，后申某某轉交給會長袁某某。目前已查明被騙群眾69070人，經審計，各團隊收款上交金額總計4423248元人民幣。

經查，?2018年3月初至2018年11月，被告人劉某某擔任中國扶民景仙基金會統(tǒng)計部部長期間，涉案金額達3512911元。2018年3月初至2018年9月底，被告人謝某某擔任中國扶民景仙基金會副會長兼總團隊長期間，涉案金額2617061元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人劉某某、謝某某的供述和辯解；2、同案犯袁某某、申某某、孫某某等人的供述；3、被害人劉某某、劉某某、喬某某的詢問筆錄；4.證人時某某的證言；5.辨認筆錄；6.審計報告；7.書證。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人劉某某、謝某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、謝某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，均是主犯。被告人劉某某、謝某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯；應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄭市人民法院

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檢??察??員：柳向紅

2020年4月14日

附：

1.被告人劉某某、謝某某現(xiàn)羈押于新鄭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.?《證人名單》1份。