長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢刑訴〔2019〕727號(hào)

被告人謝某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4324241969********，湖南省澧縣人，漢族，高中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為湖南省常德市澧縣**街道**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年6月30日被該局決定取保候?qū)彛?019年6月30日被本院決定取保候?qū)彛?019年10月8日被本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪決定逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4307251995********，湖南省桃源縣人，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地為湖南省常德市桃源縣**街**組，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**村**棟**樓。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年6月30日被該局決定取保候?qū)彛?019年6月30日被本院決定取保候?qū)彛?019年10月8日被本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪決定逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4301221986********，湖南望城人，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年6月30日被該局決定取保候?qū)彛?019年6月30日被本院決定取保候?qū)彛?019年10月8日被本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪決定逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4301221999********，湖南望城人，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年6月30日被該局決定取保候?qū)彛?019年6月30日被本院決定取保候?qū)彛?019年10月8日被本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪決定逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4301221990********，湖南望城人，漢族，中專(zhuān)肄業(yè)文化，務(wù)工，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年6月30日被該局決定取保候?qū)彛?019年6月30日被本院決定取保候?qū)彛?019年10月8日被本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪決定逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、羅某某、文某某、何某某、楊某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年5月11日、同年7月25日將本案退回長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后分別于2019年6月10日、同年8月23日重新將本案移送本院審查起訴。本院還分別于2019年4月24日、同年7月9日、9月21日三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限（分別自2019年4月27日至2019年5月11日、自2019年7月11日至2019年7月25日、自2019年9月24日至2019年10月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月以來(lái)，劉某甲、劉某乙（二人均另案處理）與被告人謝某某、羅某某、文某某、楊某某、何某某等人經(jīng)常糾集在一起，以威脅、滋擾等各種手段，在長(zhǎng)沙市范圍內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。具體事實(shí)如下：

犯罪團(tuán)伙的形成、發(fā)展及人員分工

2017年4月開(kāi)始，劉某甲與李某某在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**街道**路**段**號(hào)“**國(guó)際中心”**房?jī)?nèi)共同出資，經(jīng)營(yíng)湖南**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾鑫遠(yuǎn)翔”公司），在未取得相應(yīng)金融許可的情況下，對(duì)外經(jīng)營(yíng)房屋抵押貸款和無(wú)抵押信用貸款。同年7月4日，“眾鑫遠(yuǎn)翔”公司正式進(jìn)行工商注冊(cè)登記。2017年10月左右，李某某退出公司運(yùn)營(yíng)，公司由劉某甲全權(quán)負(fù)責(zé)。2017年4月至2018年3月間，劉某乙、謝某某、羅某某、文某某、楊某某、何某某等人先后進(jìn)入“眾鑫遠(yuǎn)翔”公司。劉某乙在公司擔(dān)任風(fēng)控部經(jīng)理，主管借款審核、外訪和催收；謝某某擔(dān)任行政主管，負(fù)責(zé)公司內(nèi)勤、業(yè)務(wù)員管理和主要管理制度的制定、實(shí)施，占公司5%“干股”；羅朝輝擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬放款和公司賬目管理；文某某、楊某某、何某某擔(dān)任公司外訪人員，主要負(fù)責(zé)外訪和還款催收，同時(shí)還對(duì)外招攬借款人、推廣業(yè)務(wù)?！氨婗芜h(yuǎn)翔”公司還聘任了大量業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)外招攬借款人、推廣業(yè)務(wù)。

具體犯罪事實(shí)

詐騙罪

2017年7月以來(lái)，經(jīng)劉某甲、劉某乙、謝某某等人安排、聯(lián)絡(luò)，公司業(yè)務(wù)員或私貸行業(yè)中介在外招攬有借款意向的人員并將其帶至到公司。借款人填寫(xiě)相關(guān)的借款申請(qǐng)表，后劉某乙與其具體協(xié)商借款事宜，初步確定借款后，劉某乙會(huì)安排文某某、楊某某、何某某等外訪人員到借款人提供的住址進(jìn)行實(shí)地考察，確定相關(guān)情況屬實(shí)后劉某乙會(huì)與客戶約定具體還款計(jì)劃，要求客戶簽訂相關(guān)借款合同等借款憑證。為非法獲利，劉某乙向借款人聲稱(chēng)，公司在放款后需根據(jù)借款金額收取10%-15%比例不等的首月月息（“頭息”）、10%“保證金”、5%-10%比例不等“平臺(tái)費(fèi)”和600元的“資料費(fèi)”；對(duì)于部分還款能力不佳的客戶，劉某乙還以“流程”為名欺騙借款人簽訂明顯高于實(shí)際借款金額的借款合同，或簽訂借款金額“一大一小”的兩份借款合同，謊稱(chēng)只要借款人按時(shí)還款，公司只會(huì)按照“小合同”追索債務(wù)。借款人信以為真，遂簽訂了與實(shí)際借款情況明顯不符的虛高借款合同、出具相應(yīng)金額的借款收據(jù)。

在完成相關(guān)手續(xù)后，劉某乙會(huì)安排財(cái)務(wù)羅某某按照借款合同金額，將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)至借款人提供的銀行賬戶，制造已給付相應(yīng)金額款項(xiàng)的虛假銀行流水，隨后安排外訪人員跟隨借款人到銀行，以名目繁多的“費(fèi)用”和“流程”為名欺騙借款人取現(xiàn)相關(guān)資金后退回公司。為進(jìn)一步規(guī)避法律、逃避打擊，劉某乙要求借款人在格式合同文本上僅寫(xiě)明借款人信息和借款金額，借款利息、出借人等信息均留空白，要求借款人簽訂虛假房屋租賃合同、居間服務(wù)合同，相關(guān)借款憑證也以留存公司為名不給借款人。

在放款后，羅某某按照劉某甲、劉某乙等人的指示，依據(jù)放款情況、還款計(jì)劃等情況制作貸款人詳單、公司賬目，并于每周按照貸款人詳單上確定的還款計(jì)劃、時(shí)間制作客戶催收表格，報(bào)至劉某乙處，劉某乙遂安排外訪人員通過(guò)電話、上門(mén)等方式進(jìn)行催收，要求借款人按照約定金額還款，以實(shí)現(xiàn)其非法占有借款人財(cái)物的目的。

經(jīng)查，至案發(fā)時(shí)，劉某甲、劉某乙等人以“眾鑫遠(yuǎn)翔”公司為名，對(duì)外向161名借款人發(fā)放貸款，現(xiàn)已查實(shí)劉某甲、劉某乙等人以上述方式詐騙被害人16人，借款合同金額共計(jì)90萬(wàn)元（幣值為人民幣，下同），實(shí)際借款金額為77萬(wàn)元，借款人實(shí)際到手金額為57.995萬(wàn)元。被告人后以借款合同為依據(jù)，要求借款人還款，詐騙金額共計(jì)32.005萬(wàn)元。

敲詐勒索罪

在實(shí)施了相關(guān)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為、與借款人建立與實(shí)際情況不符的虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系后，劉某甲、劉某乙、謝某某、羅某某等人安排文某某、楊某某、何某某等外訪人員對(duì)借款人進(jìn)行債務(wù)催收。在最初的電話聯(lián)系未果后，文某某、楊某某、何某某等人會(huì)多次到借款人家中，通過(guò)噴漆、貼借款收據(jù)、堵門(mén)、威脅起訴等各種手段滋擾、威脅借款人或其親屬，以對(duì)其制造心理壓力，強(qiáng)迫其還款。至案發(fā)時(shí)，謝某某、文某某等人以上述方式對(duì)林敏、盛建輝、王某乙（借款人肖某甲的岳父）三人實(shí)施敲詐勒索，犯罪金額共計(jì)4.86萬(wàn)元，嚴(yán)重影響了相關(guān)人員的正常生活、工作秩序。

在使用相關(guān)惡意催收手段仍然未果的情況下，劉某甲、劉某乙等人以虛假的借款合同金額為本金金額，將包括肖某甲在內(nèi)的5名借款人起訴至相關(guān)人民法院，以實(shí)現(xiàn)其非法占有借款人財(cái)物的目的。

2018年5月23日，被害人肖某甲報(bào)案至長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局，該局經(jīng)審查后于同日決定對(duì)本案立案?jìng)刹?。公安民警于?dāng)日在芙蓉區(qū)“**國(guó)際”**房“眾鑫遠(yuǎn)翔”公司內(nèi)將犯罪嫌疑人傳喚到案接受調(diào)查。

截至案發(fā)時(shí)，相關(guān)借款人因經(jīng)濟(jì)狀況不佳或“眾鑫遠(yuǎn)翔”公司被查等原因，未按照謝某某、文某某等人的要求清償債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)湖南銀監(jiān)局出具的函、撤訴申請(qǐng)書(shū)、民事裁定書(shū)、搜查筆錄、搜查證、扣押決定書(shū)、扣押經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、涉案物品照片、手機(jī)微信聊天記錄截圖、公司客戶情況表、公司貸款人詳單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、公司章程、銀行賬戶交易明細(xì)、借款人申請(qǐng)表、借款合同、借款借據(jù)、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬電子回單、履約承諾書(shū)、居間合同、個(gè)人信用報(bào)告、授權(quán)委托書(shū)、車(chē)輛質(zhì)押借款合同等借款資料、房屋抵押借款資料、借款人提供的資金交易明細(xì)、起訴部分借款人的案卷材料、信訪報(bào)案材料、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明、五名被告人的戶籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等物證、書(shū)證；2.同案犯劉某乙、劉某甲的供述與辯解、證人袁某甲、譚某某、康某某的證言；3.被害人殷某某、劉某甲、王某甲、徐某某、吳某某、艾某某、袁某乙、彭某某、唐某某、張某某、肖某乙、章某某、曾某某、劉某乙、肖某甲、王某乙的陳述；4.犯罪嫌疑人謝某某、文某某、楊某某、何某某、羅某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、羅某某、文某某、楊某某、何某某五人伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，還敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人均已著手實(shí)行犯罪，但應(yīng)其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯對(duì)其從輕或者減輕處罰；在共同犯罪中，被告人謝某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定；被告人羅某某、文某某、楊某某、何某某四人起次要左右，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕、減輕或者免除處罰。五名被告人均系一人犯兩罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：呂玲雁

2019年10月8日

附：

1.被告人謝某某、文某某、楊某某、何某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所，被告人羅某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。　_?