廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢刑訴〔2019〕191號

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：2103811972********，遼寧省朝陽市人，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省朝陽市雙塔區(qū)**街**號**單元**，住址同上。無行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年11月11日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1972年**月**日出生，遼寧省朝陽市人，身份證號碼：2113211972********，漢族，中共黨員，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：遼寧省朝陽市雙塔區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住址同上。無行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年11月11日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1951年**月**日出生，身份證號碼：2107021951********，遼寧省錦州市人，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，退休軍人，戶籍所在地：遼寧省錦州市古塔區(qū)**園**號，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**棟**單元**室。無行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、袁某某、于某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日、2019年5月30日退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年7月28日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年10月，被告人劉某某經(jīng)吳某某發(fā)展加入非法傳銷組織，該傳銷組織以投資國家高回報為名，以“西部大開發(fā)”（又稱“移民經(jīng)濟”、“商務(wù)商會運作”）為名在桂林市臨桂區(qū)進行“連鎖銷售”傳銷活動，要求參加者繳納3800元至33500元申購款購買1至10份產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并通過參加者發(fā)展下線人員收取申購款，每名參加者最多只能發(fā)展三名直接下線，下線發(fā)展的人數(shù)累計至上線名下。傳銷人員根據(jù)下線人數(shù)申購份額總數(shù)分別取得“實習(xí)業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)組長”、“業(yè)務(wù)主任”、“業(yè)務(wù)經(jīng)理”、“高級業(yè)務(wù)員”資格。該傳銷組織依據(jù)層級及不同代數(shù)從申購款中獲得數(shù)額不等的提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。此后，被告人袁某某、于某某先后加入該傳銷組織，成為劉某某直接或間接下線，并積極發(fā)展下線。期間，劉某某多次將提成通過袁某某、于某某發(fā)放給下線傳銷人員。于某某受劉某某指派在桂林市臨桂區(qū)多個場所對邀約來發(fā)展對象宣傳、講解“西部大開發(fā)”傳銷知識，引誘其加入傳銷組織。劉某某、袁某某、于某某分別系該傳銷組織高級業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均在30人以上，且層級達(dá)三級以上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案手機、銀行卡等物品一批；2.戶籍材料、抓獲經(jīng)過、銀行流水、體系圖、傳銷圖紙、確認(rèn)下線名單、筆記本、手機短信截圖等書證一批；3.辨認(rèn)筆錄；4.證人賈某某的證言；5.被告人劉某某、袁某某、于某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、袁某某、于某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線或承擔(dān)管理、宣傳職責(zé)，下線參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，對傳銷組織的擴大均起到關(guān)鍵作用，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人于某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市象山區(qū)人民法院

檢??察??員：??韋炳桂

2019年8月12日

附：

1.被告人劉某某、袁某某、于某某現(xiàn)羈押于桂林市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾柒冊隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。