河北省寬城滿(mǎn)族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寬檢公訴刑訴〔2020〕33號(hào)　

　　被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)。2018年4月16日被平泉市人民法院以合同詐騙罪判處罰金1萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被寬城滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寬城滿(mǎn)族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1990年*月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被寬城滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留。同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寬城滿(mǎn)族自治縣公安局逮捕。

被告人薛某某，女，1994年*月*日出生，滿(mǎn)族，初中文化，務(wù)農(nóng)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被寬城滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留。同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寬城滿(mǎn)族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寬城滿(mǎn)族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、袁某某、薛某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年10月10日至2019年11月8日，2019年12月7日至2020年1月6日）。本院于2020年2月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、薛某某為夫妻關(guān)系，劉某某與袁某某系同學(xué)關(guān)系。自2018年6月份以來(lái)，被告人劉某某、袁某某自網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)“大王卡”注冊(cè)微信號(hào)、又通過(guò)QQ、微信渠道購(gòu)買(mǎi)公民身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息，后被告人劉某某、袁某某分別在寬城滿(mǎn)族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)、**樓租住房屋，共同或各自實(shí)施詐騙。二被告人通過(guò)給被害人打電話(huà)的方式，謊稱(chēng)自己是貸款公司的工作人員，以辦理貸款收取服務(wù)費(fèi)、保證金、金融保險(xiǎn)等理由對(duì)他人實(shí)施詐騙，被害人以微信轉(zhuǎn)賬或掃描二維碼的方式付款。期間被告人薛某某按照劉某某要求以貸款公司工作人員身份給被害人打電話(huà)等方式幫助劉某某實(shí)施詐騙。

1.2018年11月18日至11月19日，被告人袁某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，以收取手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、介紹費(fèi)、保證金為由，騙取被害人衣某某2760元。

2.2018年11月21日，被告人袁某某謊稱(chēng)可以辦理信用卡，以收取手續(xù)費(fèi)為由，騙取被害人陳某1880元。

3.2018年12月27日至12月29日，被告人劉某某謊稱(chēng)自己是北京恒源小額貸款有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)恒源貸款）工作人員，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、激活大額轉(zhuǎn)賬功能等理由向被害人董某某騙取錢(qián)款，期間被告人薛某某在劉某某授意下謊稱(chēng)自己是恒源貸款主任，幫助劉某某實(shí)施詐騙，二被告人共計(jì)騙取被害人董喜芳9680元。

4.2018年12月至2019年3月期間，被告人劉某某、袁某某謊稱(chēng)自己是恒源貸款工作人員，先后多次以辦理貸款需購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、繳納利息、交無(wú)風(fēng)險(xiǎn)保證金等理由，騙取被害人葛某某7740元。

5.2019年3月，被告人袁某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，以收取手續(xù)費(fèi)、開(kāi)戶(hù)保證金為由，騙取被害人朱某某4888元。

6.2019年5月25日，被告人劉某某、袁某某謊稱(chēng)自己是貸款公司工作人員，以辦理貸款收取手續(xù)費(fèi)、開(kāi)戶(hù)費(fèi)、信用費(fèi)為由，騙取被害人徐某9000元。

7.2019年5月28日，被告人袁某某謊稱(chēng)自己是深圳第三方互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司工作人員，以為被害人曲守紅辦理貸款、收取手續(xù)費(fèi)為由，騙取被害人曲某某200元。

被告人袁某某于2019年6月12日主動(dòng)到寬城滿(mǎn)族自治縣公安局投案，被告人劉某某、袁某某、薛某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押手機(jī)等物證；2.報(bào)警案件登記表等書(shū)證；3.證人鮑某某證言；4.被害人衣某某、陳某等人陳述；5.被告人劉某某、袁某某、薛某某的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、袁某某、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、袁某某、薛某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省寬城滿(mǎn)族自治縣人民法院　

檢?察?員：劉熙昭

二○二○年二月二十一日　

附：

????1．被告人劉某某、袁某某現(xiàn)羈押于寬城滿(mǎn)族自治縣看守所，被告人薛某某現(xiàn)羈押于承德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。