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起訴書(劉某某、蔡某等四人合同詐騙案)(公開版)_貴州省安順市西某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書

西區(qū)檢職檢刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人劉某某,男,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5201111994********,漢族,初中文化,戶籍所在地貴州省貴陽市花溪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月6日被安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局刑事拘留,因涉嫌合同詐騙罪,于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲,男,1995年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5224251995********,漢族,初中文化,戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪,于2019年8月15日被安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局刑事拘留,因涉嫌合同詐騙罪,于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某乙,男,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4409021988********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**巷,現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月5日被安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局刑事拘留,因涉嫌合同詐騙罪,于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲,男,1991年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4418811991********,漢族,大專文化,戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**號(hào),現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月31日被安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局刑事拘留,因涉嫌合同詐騙罪,于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)**發(fā)區(qū)分局調(diào)偵查終結(jié),以被告人劉某某、蔡某甲、蔡某乙、許某甲涉嫌合同詐騙罪,于2019年11月6日向本院移送起訴。本院受理后,于2019年11月7日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;于當(dāng)日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利;已依法訊問被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。

其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(自2019年12月20日至2020年1月20日、自2020年3月6日至2020年4月6);因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限三次(自2019年12月7日至2019年12月21日、自2020年2月21日至2020年3月6日、自2020年5月7日至2020年5月21日)。

經(jīng)依法審查查明:

2019年6月25日,被告人劉某某伙同蔡某甲、蔡某乙、許某甲共謀以租車轉(zhuǎn)賣的方式獲取非法利益,隨即竄至貴陽市被害人樊某某經(jīng)營的貴州**汽車租賃有限公司以事先準(zhǔn)備的虛假證件租賃一輛價(jià)值人民幣257386元的貴F****0寶馬轎車,隨后四人駕車駛往安順。次日,四人竄至安順市被害人陳某某經(jīng)營的**發(fā)區(qū)煒吉汽車租賃服務(wù)部用同樣方式租賃一輛價(jià)值人民幣235693元的貴G****0豐田轎車,隨后四人駕車駛往貴州銅仁。同年6月27日,四人在銅仁虛構(gòu)車輛抵押的事實(shí)將上述兩輛轎車以人民幣24萬元的價(jià)格出售給賀某某。

同時(shí)查明,2018年11月15日,被告人劉某某伙同閆元友(另案處理)竄至貴州省黔西縣被害人董某某經(jīng)營的黔城汽車租賃行租賃一輛價(jià)值人民幣135000元的貴F****9寶馬轎車,次日,劉某某在貴陽白云區(qū)虛構(gòu)車輛抵押的事實(shí)將該車以人民幣64000元的價(jià)格出售給許文強(qiáng)。

2019年6月3日,被告人劉某某伙同蔡某甲、譚某某和飛哥(以上二人另案處理)竄至貴州省黔西縣被害人周文經(jīng)營的一路行汽車租賃行以事先準(zhǔn)備的虛假證件租賃一輛價(jià)值278636元的貴F****8奧迪轎車,同年6月5日,劉某某、蔡某甲在貴陽觀山湖區(qū)虛構(gòu)車輛抵押的事實(shí)將該車以人民幣100800元的價(jià)格出售給許某乙。

2019年6月30日,被告人劉某某伙同蔡某甲、趙某某和岳某某(以上二人另案處理)竄至貴州省興義市被害人某某某經(jīng)營的萬栗奔寶汽車租賃行以事先準(zhǔn)備的虛假證件租賃一輛價(jià)值179600元的貴E****0寶馬轎車,隨后在貴陽虛構(gòu)車輛抵押的事實(shí)將該車以人民幣84000元的價(jià)格出售給蔡某丙。

2019年7月至9月,被告人許某甲、蔡某甲、蔡某乙、劉某某先后在廣東、貴州等地被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍信息、租賃合同等;2.鑒定意見;3.辨認(rèn)筆錄及照片:陳偉等人的辨認(rèn)筆錄及照片;4.證人證言:證人鄭某某、張某某等的證言;5.被害人陳述:被害人樊某某、董某某等人的陳述;6.被告人供述和辯解:被告人許某甲、蔡某甲、蔡某乙、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為,被告人劉某某、蔡某甲、蔡某乙、許某甲以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額達(dá)到巨大及以上,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

安順市西某某人民法院

檢察官:葛彥燕

檢察官助理:蒲洪旭

2020年5月21日

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