河北省遷西縣人民檢察院　

起?訴?書

遷西縣院公訴刑訴〔2020〕29號(hào)　

被告人劉某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306231998********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住湖南省華容縣**鎮(zhèn)**村**二組***號(hào)。2019年11月1日因涉嫌詐騙罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男性，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306232001********，漢族，小學(xué)文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：湖南省容縣**鄉(xiāng)***村**一組***號(hào)。住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**大市場(chǎng)****制冷商行。2019年10月31日因涉嫌詐騙罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年12月6日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遷西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

?經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至10月間，被告人劉某某通過網(wǎng)絡(luò)刷單提供退款服務(wù)為手段，騙得受害人利用手機(jī)微信掃二維碼，將受害人微信內(nèi)款額付款至劉某某糾集的被告人蔡某某經(jīng)手搜羅的微信收款二維碼中，被告人蔡某某在明知所收款項(xiàng)為非法所得而在扣除部分“傭金”后，通過微信提現(xiàn)再使用支付寶功能將其余贓款轉(zhuǎn)給被告人劉某某?，F(xiàn)已查明劉某某通過上述手段騙取的八名受害人，涉及金額為人民幣89052.1元。被告人蔡某某為劉某某提現(xiàn)轉(zhuǎn)款89052.1元。具體情況如下：

1、2019年4月25日，河南省輝縣聶某甲被詐騙人民幣12800元。

2、2019年7月19日至20日，河南省扶溝縣翟某某被詐騙兩筆人民幣合計(jì)19898元（分別為9899元、9999元）。

3、2019年8月15日，浙江省嘉興市南湖區(qū)王某甲被詐騙人民幣19301元。

4、2019年8月16日，山東省鄒城市王某乙被詐騙人民幣10699元。

5、2019年9月27日，廣東省廣州市白云區(qū)簡(jiǎn)某某被詐騙人民幣11111.1元。

6、2019年10月4日，江西省贛州市贛縣區(qū)肖某某被詐騙人民幣2800元。

7、2019年10月13日，河南省封丘縣聶某乙被詐騙人民幣9999元。

8、2019年10月21日，河北省遷西縣馮某某被詐騙人民幣2444元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1王某甲、聶某乙、肖某某、馮某某、聶某甲、蔡某某、劉某某等人微信賬號(hào)主體資料?；

2遷西縣公安局刑事偵查大隊(duì)情況說明；

3長(zhǎng)沙市第一看守所寄押證明；

4微信交易明細(xì)；

5支付寶交易明細(xì)；

6部分受害人提交的微信轉(zhuǎn)賬記錄及微信聊天等；

7受害人聶某甲、翟某某、王某甲、王某乙、簡(jiǎn)某某、肖某某、聶某乙、馮某某等人陳述；

8、被告人劉某某、蔡某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，?被告人劉某某通過網(wǎng)絡(luò)刷單提供退款服務(wù)為手段，詐騙受害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某明知被告人劉某某所收款項(xiàng)為犯罪所得，仍為其提供微信二維碼收款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致??

遷西縣人民法院

檢察員：付連國(guó)

2020年3月2日

附：

1.被告人劉某某、蔡某某現(xiàn)羈押于遷西縣看守所；

2.移送本案?jìng)刹榫碣E冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。