上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2069號(hào)

被告人劉某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405221974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在廣東省**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，現(xiàn)住上海市**區(qū)**弄**棟**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月30日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男性，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405041969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在廣東省**市**區(qū)**座**房，現(xiàn)住上海市**區(qū)**弄**棟**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月30日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221978**，漢族，初中文化，戶籍在廣東省**縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住上海市**區(qū)**弄**棟**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月30日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男性，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408251980********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省**市**縣**組**號(hào)，?現(xiàn)住上海市**區(qū)**弄**號(hào)**室。2017年9月，因犯盜竊罪，被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月23日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；于同年8月25日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月1?日，被告人黃某某在上海市嘉定區(qū)**酒店大堂內(nèi)以1.5萬(wàn)元的價(jià)格將上海**甲有限公司、上海**乙有限公司和上海**丙有限公司三家公司賬戶出售給被告人劉某某、蔡某某、許某某。后被告人劉某某將上述3家公司賬戶出售給他人，被他人用作網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金。其中，被害人王某某被騙資金5萬(wàn)元、龐某某被騙資金5萬(wàn)元、金某某被騙資金4萬(wàn)元進(jìn)入**乙有限公司賬戶后被轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人王某某、龐某某、金某某的報(bào)案筆錄及銀行資金流水單據(jù)證實(shí)，被害人王某某被騙資金5萬(wàn)元、龐某某被騙資金5萬(wàn)元、金某某被騙資金4萬(wàn)元進(jìn)入**乙公司賬戶后被轉(zhuǎn)移的事實(shí)；

2.證人侯某某、陽(yáng)某某的證言證實(shí)，其將**甲有限公司和**丙有限公司讓被告人黃某某予以出賣的事實(shí)；

3.?**酒店大堂監(jiān)控視頻證實(shí)，2020年4月1日被告人黃某某與被告人劉某某、蔡某某、許某某見(jiàn)面并將公司材料交給劉某某、蔡某某、許某某的事實(shí)；

4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)，**乙公司的住所地在奉賢的事實(shí)；

5.被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；

6.案發(fā)經(jīng)過(guò)及受案登記表證實(shí)，本案案發(fā)及被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某的到案情況；

7.戶籍資料證實(shí)，被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某幫助他人掩飾隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人蔡某某、許某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；判處被告人黃某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：胡軍妹

檢察官助理：吳玉婷

2020年8月28日

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附：

????1.被告人劉某某、蔡某某、許某某、黃某某現(xiàn)羈押在奉賢區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰辯護(hù)律師意見(jiàn)書(shū)》四份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

6.隨案移送清單一份；

7.相關(guān)法律條文?！?/span>

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。