山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2019〕95號

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號碼3715211986********，漢族，大學(xué)文化，群眾，山東省陽谷縣人，戶籍地和住址均為山東省陽谷縣**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)前系原深圳**財(cái)富國際資產(chǎn)管理有限公司濰坊分公司**、山東**航空科技有限公司濰坊分公司**、山東**航空科技有限公司濰坊分公司**。2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

被告人董某某，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼3707861995********，漢族，大專文化，群眾，山東省昌邑市人，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山東省昌邑市**路**號**號樓**單元**號，案發(fā)前系原深圳**財(cái)富國際資產(chǎn)管理有限公司濰坊分公司**、山東**航空科技有限公司濰坊分公司**、山東**航空科技有限公司濰坊分公司**。2019年5月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

深圳**財(cái)富國際資產(chǎn)管理有限公司濰坊分公司于2014年9月在濰坊市奎文區(qū)**街與**路西南角**創(chuàng)業(yè)孵化中心注冊成立并開始經(jīng)營，2017年1月深圳**財(cái)富國際資產(chǎn)管理有限公司濰坊分公司變更為山東**航空科技有限公司濰坊分公司，2017年11月份，山東**航空科技有限公司濰坊分公司變更為山東**航空科技有限公司濰坊分公司，經(jīng)營地點(diǎn)變?yōu)槲挥跒H坊市奎文區(qū)**中心，上述公司在未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以銷售山東**通用航空股份有限公司原始股權(quán)以及**維修一年期、**一年期等理財(cái)產(chǎn)品的方式，許以投資人高額投資回報(bào)，承諾定期溢價(jià)回購、定期還本付息為誘餌，在濰坊地區(qū)向社會不特定人群吸收投資款，公司存續(xù)期間共計(jì)吸收濰坊地區(qū)262人4505.13萬元。
??? ?1.被告人劉某某于2015年6月份至2017年11月份在上述公司任職總經(jīng)理職務(wù)期間，作為濰坊分公司的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)濰坊分公司的運(yùn)營管理，非法吸收投資參與人員262人，非法吸收社會公眾投資金額4505.13萬元。
??????2.被告人董某某于2015年10月份至2018年5月份在上述公司先后任職業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部長職務(wù)期間，非法吸收投資參與人員16人，非法吸收社會公眾投資金額256.2181萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、人口信息等；2.被害人陳某某等人的陳述；3.被告人劉某某、董某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、董某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。均系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院

檢察員：王永靳

二〇一九年十月十一日

附：

1.??偵查卷宗八冊隨案移送。

2.??被告人現(xiàn)押于濰坊市看守所。