遼陽市弓長嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼弓檢一部刑訴〔2020〕25號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3607311991********，漢族，初中文化，系贛州美團快遞員，捕前住江西省贛州市**縣**園**棟**單元**。2019年9月18日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3607311995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住江西省贛州市**縣**樓。2011年10月18日，因犯搶劫罪被江西于都縣人民法院判處有期徒刑五年。2019年9月24日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4409231987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住廣東省茂名市**縣**鎮(zhèn)**村。2019年10月16日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4409231992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住廣東省茂名市**縣**鎮(zhèn)**村。2019年10月18日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4409231997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住廣東省茂名市**縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。2017年9月22日，因涉嫌信用卡詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2017年10月20日被上海市公安局黃浦分局取保侯審。2019年10月11日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4409231995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住廣東省茂名市**縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月21日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3607311993********，漢族，初中文化，系浙江新啟美團快遞員，捕前住江西省贛州市**縣**園**棟**。2019年9月18日，因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局弓長嶺公安分局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽市公安局弓長嶺公安分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、楊某某、梁某某、葛某甲、葛某乙、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月3日補查重報；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月30日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月初，被告人葛某甲讓被告人葛某乙收集用于“跑分”收款的二維碼，約定給收款額度3%的傭金；被告人葛某乙讓被告人劉某某把其收款二維碼提供給被告人葛某甲使用，約定給收款額度2%的傭金；被告人葛某甲伙同賴某甲、賴某乙、葛某丙、巫某某（均另案處理）將被告人葛某乙收集到的收款二維碼提供給被告人楊某某、林某甲，約定給收款提現(xiàn)額度12%的傭金；被告人楊某某、梁某某將被告人葛某甲等人提取的詐騙款交給其上線被告人林某甲、林某乙，約定從中提取12%的傭金；被告人林某甲、林某乙將被告人楊某某、梁某某送交的詐騙款交給其上線“馬崗仔”（另案處理），從中提取16%的傭金。

2019年8月27日13時許，在遼陽市弓長嶺區(qū)安平街國營二部樓上被害人胡某甲（未成年人）家中，胡某甲在網(wǎng)上出售手游“炫舞浪漫愛”的游戲賬號，?QQ號為307026357的被告人（另案處理）加胡某甲的QQ號為好友，謊稱要買胡某甲“炫舞浪漫愛”的游戲賬號，胡某甲于當(dāng)日下午以掃描支付寶二維碼的方式向被告人劉某某賬號轉(zhuǎn)賬人民幣3000.1元。其中：被告人林某甲、林某乙非法獲利人民幣480元；被告人楊某某、梁某某非法獲利人民幣360元；被告人葛某甲伙同賴某甲、賴某乙、葛某丙、巫某某（均另案處理）非法獲利人民幣300元；被告人葛某乙非法獲利人民幣90元；被告人劉某某非法獲利人民幣60元。

公安機關(guān)對被告人楊某某住處進行搜查，查獲他人的銀行卡6張。

被告人林某甲、楊某某、葛某甲、葛某乙、劉某某被抓獲歸案;?被告人梁某某、林某乙到公安機關(guān)投案；被告人林某甲、林某乙、楊某某、梁某某、葛某甲、葛某乙、劉某某共同返還贓款人民幣3005.74元，已返還被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機12部、IPD1個、收款二維碼5個、銀行卡19張;

2.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、前科劣跡證明及刑事判決書、立案決定書、拘留證、取保侯審決定書、情況說明及協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、客戶對賬單、諒解書、扣押清單等；

3.證人胡某乙的證言；

4.被害人胡某甲的陳述；

5.被告人林某甲、林某乙、楊某某、梁某某、葛某甲、葛某乙、劉某某的供述與辯解；

6.搜查、辨認筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：收支詳情、網(wǎng)絡(luò)交易門戶復(fù)印件、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬明細、手機截圖、QQ聊天記錄等。

本院認為，被告人林某甲、林某乙、楊某某、梁某某、葛某甲、葛某乙、劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和刑法》第一百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十五條的規(guī)定處罰。依照《中華人民共和刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市弓長嶺區(qū)人民法院

檢?察?員：?黨鐵源

2020年4月21日

附：1.被告人林某甲、林某乙、楊某某、梁某某、葛某甲、葛某乙、劉某某均被羈押于遼陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.有關(guān)涉案款物隨案移送。