浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1008號

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3325291978********，漢族，大學(xué)文化程度，杭州**信息科技有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**小區(qū)**幢**室,住杭州市拱墅區(qū)**星座**室。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月11日被依法逮捕。

被告人范某某，女，1983年*月*日出生，居民身份證號碼3307021983********，漢族，大學(xué)文化程度，杭州**信息科技有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**街道**幢**單元**室，住杭州市西湖區(qū)**園**幢**單元**室。因本案于2019年9月4日被杭州市拱墅區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、范某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人劉某某、范某某伙同張某某（另案處理）注冊成立杭州**信息科技有限公司（以下簡稱“**公司”），其中被告人劉某某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理；被告人范某某擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)出資并分管財(cái)務(wù)；張某某擔(dān)任運(yùn)營部經(jīng)理，負(fù)責(zé)市場運(yùn)營并管理技術(shù)部門、催收部門。該公司由張某某引入“蘋果現(xiàn)金貸”模式，并以此推廣現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。

**公司下設(shè)技術(shù)部、客服部、結(jié)算部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門，其中催收部分為初催組、復(fù)催組及終催組。公司招募技術(shù)人員開發(fā)和維護(hù)金象白卡、王者白卡、小胖豬、老客戶、金點(diǎn)點(diǎn)、VIP、VIP2等多個網(wǎng)絡(luò)借貸平臺；招募李某某、舒某某、胡某某（均另案處理）等多人對逾期客戶進(jìn)行催收，其中李某某、舒某某、胡某某分別擔(dān)任初催組、復(fù)催組、終催組的組長；招募各類人員分別從事財(cái)務(wù)、結(jié)算及客服工作。至此建立了以被告人劉某某、范某某及張某某為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)作案模式為，通過網(wǎng)貸推廣平臺，以電話、網(wǎng)絡(luò)鏈接等方式推廣“蘋果現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)，吸引蘋果手機(jī)用戶注冊個人信息，后由客服人員通過QQ、微信等方式與客戶聯(lián)系，根據(jù)客戶手機(jī)型號對應(yīng)600-7000元不等的借款額度，并要求客戶更換蘋果手機(jī)ID賬號、綁定其提供的蘋果手機(jī)ID賬號后方能放款?？蛻魧?shí)際到賬金額均被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費(fèi)，借款周期為7天（可續(xù)期）。借款到期當(dāng)日，由初催組的催收人員進(jìn)行到期提醒還款，客戶需要償還虛高的借款額度金額；如客戶無法償還，則需支付續(xù)期費(fèi)，可續(xù)期7天。如客戶既不還款也不支付續(xù)期費(fèi)，則由復(fù)催組、終催組的催收人員通過撥打客戶及其親友電話進(jìn)行辱罵、群發(fā)威脅短信、鎖蘋果手機(jī)（抹機(jī)）等方式滋擾客戶及其親友，迫使客戶及其親友支付虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)、違約金、逾期費(fèi)等。此外，該犯罪集團(tuán)還采用“信用貸”模式放款，客戶實(shí)際到賬金額會被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費(fèi)。后續(xù)的催收模式，除不包括鎖機(jī)外，其余均與“蘋果現(xiàn)金貸”相同。2018年6月，該犯罪集團(tuán)成立杭州**信息科技有限公司（以下簡稱“**公司”），由該公司繼續(xù)推廣、經(jīng)營上述網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。

經(jīng)查，2017年10月至2019年7月期間，該犯罪集團(tuán)實(shí)際放款本金1384余萬元，非法收取高額手續(xù)費(fèi)、違約金、滯納金等虛構(gòu)費(fèi)用1152余萬元，涉及被害人4300余人。其中，被告人劉某某、范某某詐騙既遂合計(jì)537余萬元，涉及被害人2500余人；敲詐勒索既遂合計(jì)614余萬元，涉及被害人1800余人。

2019年9月4日，公安機(jī)關(guān)在杭州市西湖區(qū)抓獲被告人范某某，在麗水市景寧縣抓獲被告人劉某某。后公安機(jī)關(guān)又至被告人劉某某位于杭州市**街**號**公寓**號的住所依法扣押臺式電腦二臺、印章、密碼器、銀行卡等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、公司業(yè)績表、微信聊天記錄、財(cái)務(wù)憑證等；

2.被害人陳某某、張某某、王某某、蔣某某等人的陳述；

3.被告人劉某某、范某某的供述和辯解；

4.同案人員張某某、李某某、舒某某、胡某某等人的供述和辯解；

5.扣押、搜查、勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、范某某等人糾集并組織、領(lǐng)導(dǎo)他人形成惡勢力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動。被告人劉某某、范某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、范某某以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、辱罵、滋擾等方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：翁建軍

2020年7月24日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；被告人范某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.偵查卷宗共十二卷。