福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢金融刑訴〔2019〕189號

被告人蘇某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3507811995********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省邵武市中山路**巷**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月12日被晉江市公安局刑事拘留，5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3503032000********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省邵武市**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被晉江市公安局刑事拘留，4月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、劉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限1次（自2019年7月7日至2019年7月21日）。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2019年7月19日至2019年8月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月期間，被告人劉某某在被告人蘇某某的唆使下，向開卡人張某某收買了配套有密碼及身份證信息資料的一張信用卡，并連同自己本人兩張信用卡共計(jì)三張卡賣給被告人蘇某某，后被告人蘇某某將上述收買來的三張信用卡轉(zhuǎn)賣給其上家郭某某（已逮捕）。嗣后，上述被倒賣的一張戶名為張某某卡號為6230-5220-2000-7728-573中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡收到電信詐騙被害人陳某某在晉江轄區(qū)內(nèi)被人以“網(wǎng)上兼職刷單”的方式詐騙走的贓款人民幣5000元。

2019年2月27日，被告人劉某某在福建省邵武市**路，被抓獲歸案；2019年4月10日，被告人蘇某某在福建省邵武市**路新華都入口處，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

2.證人證言，證人張某某、陳某某、郭某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人蘇某某、劉某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、劉某某結(jié)伙收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人蘇某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對被告人蘇某某在有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣一萬元以上三萬元以下罰金；對被告人劉某某在有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣一萬元以上三萬元以下罰金；同時(shí)建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年9月18日

附：

1.被告人蘇某某、劉某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料肆冊；

3.證人名單壹份。

4.光盤捌張。_

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