平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕59號(hào)　

1.被告人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********1524，漢族，高中文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**樓**戶，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿值V工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2.被告人李某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5563，漢族，本科文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局姚孟分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

3.被告人劉某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼411403********0922，漢族，大專文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**街**家屬樓**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿值V工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

4.被告人王某某（曾用名王某甲），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********5585，漢族，大專文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司行政人員，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**路北**棟**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿州p工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

5.被告人李某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410403********5526，漢族，初中文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局東工人鎮(zhèn)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

6.被告人姚某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410421********1046，漢族，初中文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**路**苑**號(hào)樓**單元**樓**戶，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

7.被告人霍某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********1022，漢族，本科文化，寧夏**教育發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**中路南**號(hào)院**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

8.被告人王某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5707，漢族，高中文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)二礦**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住北京市**區(qū)**北大橋北**村周轉(zhuǎn)房，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由北京市公安局昌平分局七里渠派出所?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院將被告人劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，于2020年6月12日交予本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2020年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱新華擔(dān)保公司)先后以河南省**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**置業(yè)有限公司、河南**集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**節(jié)能門窗有限公司、河南省**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、洛陽(yáng)市****置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目，采取自借自保的形式，聘用被告人劉某某、李某某、王某某、李某甲、姚某某、霍某某、王某乙、張某某為客戶經(jīng)理，對(duì)外公開進(jìn)行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人劉某某自2013年4月至2014年9月期間，吸收社會(huì)公眾存款金額148萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額202萬(wàn)元，獲工資總額54988元；

被告人李某某自2012年12月至2014年9月期間，吸收社會(huì)公眾存款金額3166萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額1281.5萬(wàn)元，獲工資總額331180.33元；

被告人王某某自2011年7月至2014年9月期間，吸收社會(huì)公眾存款金額73萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額153萬(wàn)元，獲工資總額84646.91元；

被告人李某甲自2013年4至5月、10月，吸收社會(huì)公眾存款金額216萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額134萬(wàn)元，獲工資總額25250元；

被告人姚某某自2013年4至5月，吸收社會(huì)公眾存款金額48萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額1900萬(wàn)元，獲工資總額102977元；姚某甲（姚某某以姚某甲名義）自2013年6月至2014年9月，吸收社會(huì)公眾存款金額3732萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額100萬(wàn)元，獲工資總額357526元；

被告人霍某某自2012年12月至2014年9月，吸收社會(huì)公眾存款金額3463.6萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額1390萬(wàn)元，獲工資總額353377.64元；

被告人王某乙自2013年4月至2014年9月，吸收社會(huì)公眾存款金額236萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額398萬(wàn)元，獲工資總額76104元；

被告人張某某自2013年4月至2014年9月，吸收社會(huì)公眾存款金額5115.6萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額1981萬(wàn)元，獲工資總額558881元；張某甲（張某某以張某甲名義）自2013年4月至2014年3月，吸收社會(huì)公眾存款金額2493萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額無(wú)，獲工資總額264025元。

2019年6月14日，劉某某經(jīng)電話通知到案；2019年6月14日，李某某被經(jīng)偵民警抓獲到案；2019年6月19日，王某某、李某甲、姚某某、經(jīng)電話通知到案；2019年6月24日，霍某某經(jīng)電話通知到案；2019年6月24日，王某乙主動(dòng)投案；2019年6月18日，張某某被經(jīng)偵民警抓獲到案。被告人劉某某、李某某、王某某、張某某、李某甲、霍某某、姚某某、王某乙到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人張某某、劉某某、李某某、王某某、霍某某、姚某某、李某甲、王某乙已全部退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科證明、收據(jù)等書證；

2.證人證言：證人姜某某、朱某某、杜某某等人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、李某某、李某甲、王某某、張某某、霍某某、姚某某、王某乙等人供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、李某某、王某某、張某某、李某甲、霍某某、姚某某、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某、李某某、李某甲、姚某某、霍某某、王某乙、張某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、王某某、李某某、李某甲、姚某某、霍某某、王某乙、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛(ài)玲

檢察官助理：路??洋

2020年9月10日　

附件：

1.被告人劉某某、王某某、李某某、李某甲、姚某某、霍某某、王某乙、張某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。