湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕242號

被告人雷猛，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4210831990********，漢族，大學文化，無業(yè)，住湖北省武漢市武昌區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人肖天，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4210831993********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4210021993********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住湖北省荊州市沙市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4208211993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4209821990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4228251992********，土家族，大專文化，無職業(yè)，住湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，同年3月12日因病被武漢市公安局洪山區(qū)分局決定監(jiān)視居住，同年3月31日經(jīng)本院決定逮捕，當日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，同年4月13日因病被武漢市公安局洪山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4210831992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省洪湖市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4209841998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省洪湖市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人雷猛、肖天、劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限1次（2020年6月14日-2020年6月26日），退回補充偵查2次（2020年4月13日-2020年5月13日，2020年6月26日-2020年7月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人雷猛、肖天伙同邱順（另案處理）糾集被告人劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某等人，在本市洪山區(qū)南國大武漢家裝A4棟2211室內(nèi)，虛構(gòu)身份冒充網(wǎng)貸客服人員，通過電話聯(lián)系有貸款意向的被害人，引誘被害人下載注冊虛假的“有錢花”APP申請貸款，進而以辦理貸款需要繳納“手續(xù)費”為由，要求被害人向指定賬戶匯款。在被害人上當后，又進一步通過修改APP后臺數(shù)據(jù)，一步接一步的虛構(gòu)被害人“填寫錯誤”、“需繳納保證金”、“需解除風控”、“需提前支付利息”等各種理由，不斷要求被害人連續(xù)轉(zhuǎn)款，直至被害人發(fā)現(xiàn)受騙。至案發(fā)，上述被告人詐騙被害人白某某、阮某某等41人共計人民幣413920元。

被告人雷猛為實施犯罪租賃了辦公場所，為被告人劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某等人提供住宿，為犯罪需要購買了“有錢花”APP、“小A智能”語音撥號軟件、手機、電話卡、微信號、被害人電話號碼、收款用的銀行賬號；邱順向其他被告人傳授了犯罪方法，提供了話術(shù)、假工作證等犯罪素材，幫助聯(lián)系購買語音撥號軟件、客戶信息、收款銀行賬號等，在業(yè)務員詐騙手續(xù)費成功后，扮演財務經(jīng)理角色進行后續(xù)詐騙；被告人肖天負責團隊日常工作管理，邀約了劉某某、曾某某、楊某某等人加入該詐騙團伙，并在邱順2019年12月底離開后，代替邱順扮演的財務經(jīng)理角色進行后續(xù)詐騙。被告人劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某等人偽裝成“百度有錢花”業(yè)務經(jīng)理，負責撥打詐騙電話，添加被害人微信，并以提取貸款需要繳納“手續(xù)費”為由，對被害人實施初次詐騙。

2020年1月10日，被告人肖天、劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2020年5月7日，被告人雷猛向公安機關(guān)投案自首。

案發(fā)后，被告人雷猛、肖天、向某某、曾某某、王某某、徐某某的家屬代為賠償了部分被害人的損失，并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲、破案經(jīng)過及辦案說明、組織結(jié)構(gòu)圖、人員對應表、扣押物品清單及照片、抓獲現(xiàn)場照片、微信聊天記錄、打單記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、話術(shù)本、電話記錄本、被害人信息制表、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、“有錢花”APP截圖、收款賬號截圖、收條、諒解書等書證；2.被害人白某某、劉某乙、梁某某、金某某、喬某某、陳某某、鄧某某、郭某某、趙某某、阮某某、揭某乙、姚某某、馮某某的報案材料和陳述；3.被告人雷猛、肖天、向某某、劉某某、王某某、曾某某、楊某某、徐某某的供述和辯解；4.鑒定意見書；5.視聽資料及電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人雷猛、肖天、劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，采取撥打詐騙電話、網(wǎng)絡聊天、引誘注冊虛假APP等手段，詐騙他人錢財，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、曾某某、楊某某、向某某、王某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款所規(guī)定的情節(jié)，屬從犯。被告人雷猛具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款所規(guī)定的情節(jié)，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察官朱正

檢察官助理徐敏

2020年8月17日

附：

1.被告人雷猛、肖天、劉某某、王某某、曾某某、楊某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；被告人向某某現(xiàn)因病取保候?qū)?，?lián)系電話1990712****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤15張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《量刑建議書》8份。