張家港市人民檢察院　

起?訴?書

張檢一部刑訴〔2020〕75號　

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3208211986********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號。2004年12月11日因非法攜帶管制刀具被江蘇省宜興市公安局行政拘留十五日；2012年2月21日因吸毒被江蘇省宜興市公安局行政拘留十日；2013年11月18日因吸毒被江蘇省宜興市公安局行政拘留十五日，同年11月20日經該局決定被社區(qū)戒毒三年；2018年10月25日因吸毒被宜興市公安局行政拘留十五日，同年11月2日經該局決定被強制隔離戒毒二年。被告人劉某某曾因犯尋釁滋事罪，于2006年11月30日被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑一年六個月。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月25日被張家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日經該局決定被取保候審，2019年11月28日經本院批準逮捕，同年12月27日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3213221983********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月25日被張家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日經該局決定被取保候審，2019年11月28日經本院批準逮捕，同年12月2日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼5137011987********，漢族，高中文化，農民，住四川省巴中市恩陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月24日被張家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日經該局決定被取保候審，2019年11月28日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結，以被告人劉某某、王某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人劉某某、王某某、楊某某，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年10月22日，被告人劉某某伙同王某某、楊某某經預謀，在江蘇省常州市、宜興市等地，明知他人轉賬的187970元為犯罪所得的情況下，仍以提供銀行賬戶、取現(xiàn)等手段進行轉移。

被告人劉某某、王某某、楊某某歸案后，均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：部分贓款（照片）；

2.書證：銀行交易明細；

3.證人李某某、徐某某、孫某某等人的證言；

4.被告人劉某某、王某某、楊某某的供述和辯解；

5.視聽資料：監(jiān)控錄像。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、王某某、楊某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某某、王某某、楊某某均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人劉某某、王某某、楊某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

張家港市人民法院

???????????????????????????????檢察員：朱艷

???????????????????????????????2020年2月18日

附：

1.被告人劉某某、王某某、楊某某均羈押于張家港市看守所；

2.全部案件材料；

3.認罪認罰具結書二份。