湖南省新化縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑一部刑訴〔2020〕102號　

被告人劉某某（綽號?“**”），男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4325241989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住該縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月27日被新化縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，9月3日被新化縣公安局逮捕。

被告人夏某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4325241997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住該縣**村**村**組**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被新化縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，9月3日被新化縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4325241995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住該縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月28日被新化縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，9月3日被新化縣公安局逮捕。

被告人彭某某（綽號“**”），男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4325241997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住該縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月31日被新化縣公安局刑事拘留，同年9月3日被新化縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某等四人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某接受從事電信詐騙的“**”（身份待查）的安排，幫忙投放偽基站搞電信詐騙。由“**”提供插電話卡設(shè)備、路由器、電瓶及電話卡，劉某某將設(shè)備運至偏僻地段再連接設(shè)備并插入“**”提供的電話卡，通電后再由“**”等人遠(yuǎn)程控制所插入的電話卡撥打詐騙電話實施詐騙活動。2020年7月6日至11日，劉某某叫上被告人王某某一起在岳陽市汩羅縣、衡陽市、衡陽市衡山縣偏僻山上共投放了5天偽基站，造成韓某某被詐騙45.8萬元、徐某某被詐騙14.62萬元、關(guān)某某被詐騙0.5萬元、汪某某被詐騙16.67萬元、朱某某被詐騙2.36萬元，共計79.95萬元。劉某某與王某某投放偽基站共同從“**”處獲利13600元，其中劉某某獲利10800元、王某某獲利2800元。本次作案，被告人劉某某系主犯，被告人王某某系從犯。

2020年5月份左右，被告人夏某某以500元的價格從被告人彭某某處購買一張卡號62144678732********的長沙銀行卡和一張卡號62149226********的光大銀行卡。2020年7月份，夏某某明知?“**”（身份待查）的資金系詐騙等違法犯罪所得，仍答應(yīng)由“**”將資金轉(zhuǎn)入夏某某控制的銀行卡內(nèi)，再由夏某某取現(xiàn)把錢交給“**”，從中收取結(jié)算資金0.5%至2%不等的返點。夏某某使用彭某某62144678732********的長沙銀行卡和卡號62149226********的光大銀行卡、袁某某卡號62309018180********的農(nóng)商銀行卡及其本人卡號為62153929180********的農(nóng)商銀行卡和卡號為62144678731********的長沙銀行卡等卡共計為“**”轉(zhuǎn)入、取現(xiàn)資金共計人民幣180萬元。從中獲利1.2萬余元。2020年6月份，夏某某使用彭某某卡號62144678732********的長沙銀行卡和卡號62149226********的光大銀行卡為“**”提供資金轉(zhuǎn)入共計人民幣28777元，夏某某再通過微信支付碼將資金轉(zhuǎn)給“**”,夏某某從中獲利1000元。

2018年至2020年間，被告人彭某某明知他人利用銀行卡、電話卡進(jìn)行電信詐騙等犯罪的情況下，多次出售本人銀行卡、電話卡，并從中獲利。1、2020年5月份左右，彭某某出售自己實名認(rèn)證的10張電話卡、1張農(nóng)業(yè)銀行卡、1張長沙銀行卡和1張光大銀行卡給被告人夏某某，從中獲利1300元，夏某某使用所購銀行卡用于資金轉(zhuǎn)入等犯罪活動；2、2020年5月份左右，彭某某出售自己實名認(rèn)證的卡號為62366830300********的建設(shè)銀行卡和1張?zhí)柎a為1837381****的電話卡給被告人劉某某，從中獲利800元，劉某某使用所購電話卡和銀行卡用于資金轉(zhuǎn)入等犯罪活動；3、2018年9月，彭某某以3100元價格出售4張銀行卡給羅某某（已判決），經(jīng)查，這些銀行卡共有非正常資金轉(zhuǎn)入195600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、夏某某、王某某、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、夏某某、王某某、彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，劉某某、王某某共同為犯罪提供通訊傳輸支持，夏某某為犯罪提供資金支付結(jié)算，彭某某向三個對象提供銀行卡等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某系主犯，被告人王某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條。被告人劉某某、夏某某、王某某、彭某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，均應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；判處被告人夏某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人王某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人彭某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新化縣人民法院　

檢察官：吳亦平

檢察官助理：伍松輝

2020年11月26日　

附：

1.被告人劉某某、夏某某、王某某現(xiàn)羈押在新化縣看守所，被告人彭某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷拾伍冊、檢察卷壹冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。